兰州佛慈制药股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
■
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期，国家供给侧结构性改革深入推进，医疗体制改革持续深化，监管政策密集出台；中医药行业在党和政府的大力扶持下，战略地位显著提升，中医药行业机遇与挑战并存。公司董事会和管理层积极应对上述机遇和挑战，深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足主业，逐步向全产业链布局，统筹兼顾推进各项工作，取得了较好的生产经营业绩。本报告期，公司实现营业收入27,336.08万元，较上年同期增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润4,238.95万元，较上年同期增长22.85%。
报告期内，公司各方面工作按计划开展，并取得良好成效，主要如下：
1、市场营销方面：报告期内，公司强化市场建设，优化市场布局，做透做实陕、甘主力基础市场，积极发展其他成熟潜力市场；提高产品出厂价格和零售价格，规范稳定渠道价格，市场接受度良好；加强医院市场的开发力度，积极参与基药招标，推进基药进入基层；全面向终端连锁拓展，强化与全国各地大、中、小型医药连锁的深度直供战略合作，逐步掌控市场营销终端销售主动权；强化品牌形象，加大六味地黄丸、阿胶等特色主导产品在多种媒体如高铁、广播、新媒体等广告投入，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，引进专业化营销人才，提升营销团队业务能力和执行力；坚持实施“走出去”战略，加大国际市场开发力度。通过上述措施，较好地实现了营销业绩稳步增长。
2、生产质量方面：报告期内，公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度，优化生产要素，提高劳动生产率，降低生产运行成本；加强对生产全过程的监督管理和质量控制，新区项目顺利通过省食品药品监管局GMP认证检查并取得GMP证书，药品市场抽检合格率保持100%；严格执行大宗原料招标采购制度，加强产地化采购、季节性采购，保证原辅材料质量，降低采购成本；加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，未发生重大安全生产事故。
3、科研开发方面：报告期内，公司积极开展单味及经典名方配方颗粒标准研究，2018年2月公司被确定为甘肃省首批中药配方颗粒科研项目单位；国家中药标准化项目，中药国际药品注册与标准研究，独家品种复方黄芪健脾口服液、内消瘰疬丸（浓缩丸）的二次开发，大健康产品开发，创新平台建设等多项科研创新工作均有序推进。
4、在建项目方面：报告期内，公司积极推进兰州新区佛慈制药科技工业园项目建设，新区项目生产线已于2018年7月5日取得了《药品GMP证书》，目前正在陆续推进原生产场地向兰州新区的搬迁工作。新区项目投产后有助于解决公司产能不足问题，提高公司的盈利能力和市场竞争力。甘肃佛慈天然药物产业园项目平稳有序推进，项目主体工程已全部封顶，目前正在进行设备采购安装，预计2018年底运营投产。
5、产业链延伸方面：报告期内，公司加大中药材经营业务的拓展，在经营品种、客户开发、经营业绩方面取得较大进展；投资设立控股子公司甘肃佛慈生态农业股份有限公司，以加大上下游相关产业优质资源的并购整合力度，逐步实现全产业链、多元化经营发展。
6、内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作；加强成本核算管控，强化风险防控，通过提高精细化管理水平，进一步提质增效、节本降耗。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期合并报表范围新增1家控股子公司甘肃佛慈生态农业股份有限公司，注册资本人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资4,250万元，持股比例为85%，于2018年6月12日完成工商注册登记手续。
董事长：石爱国
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一八年七月二十七日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-037
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年7月26日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2018半年度报告及报告摘要》
《2018半年度报告》、《2018半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
《2018半年度报告摘要》同时刊登于2018年7月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-038
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年7月26日下午15:30以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2018年7月16日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2018半年度报告及报告摘要》
监事会审阅并同意《2018半年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2018半年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018 半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司2018半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十三次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十七日
