中国船舶重工集团海洋防务与
信息对抗股份有限公司重大资产
重组停牌进展公告

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-045

中国船舶重工集团海洋防务与

信息对抗股份有限公司重大资产

重组停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日起停牌。停牌期满1个月，公司于2018年5月16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2018年5月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满 2个月，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2018年6月15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自2018年6月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满3个月，经公司第八届董事会第三十三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年7月14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自2018年7月16日起继续停牌不超过2个月。停牌期间，公司每周及时公告了本次重大资产重组的进展情况。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作：公司已于2018年7月12日与主要交易对方签署了本次重组框架协议；本次重组已向国家国防科技工业局上报了军工事项审查的申请文件，向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案，并与主管部门保持积极沟通；按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在继续组织各中介机构对本次重大资产重组进一步开展尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。

本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年7月28日

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-046

中国船舶重工集团海洋防务与

信息对抗股份有限公司关于公司

董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年7月26日收到董事程文浩先生的书面辞呈。因个人原因，程文浩先生申请辞去公司董事职务，程文浩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程文浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

程文浩先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向程文浩先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2018年7月28日