黄山永新股份有限公司
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-022
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，由于中美贸易摩擦加剧以及内需呈现疲软态势，给公司的经营发展带来新的挑战；另一方面，随着油价的不断上涨，环保督查加码，公司所需大部分原材料价格同比有不同程度的上涨，公司及时调整发展重心，充分利用环保政策带来的行业洗牌和变革机遇，通过技术创新，全过程一体化服务机制，重点出击，取得良好效果。在一些细分产品市场，如面膜包装产品上，增量明显；其次，薄膜材料市场开发不断推进，塑料软包装薄膜在满足自身需求的基础上，实现营业收入7,805.16万元，同比增长43.77%；由于贸易摩擦等因素的影响，国际业务出现下滑，但由于业务总量占比较小，其对公司业绩影响也较小。
报告期内，公司实现营业收入104,750.47万元，比上年同期增长16.83%；归属于上市公司股东的净利润9,137.79万元，比上年同期增长9.69%。
2018年下半年，公司将发挥行业示范和龙头效应，积极拓展国内重点市场，强化长期、优质客户的合作关系，重视新客户的培育和维护；紧抓外贸业务，力求国际业务协同并进。
公司继续严格按照相关法律法规规范运作，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理，确保公司经营目标的实现。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
黄山永新股份有限公司
董事长：孙毅
二〇一八年七月三十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-021
黄山永新股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2018年7月26日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2018年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
《公司2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登在2018年7月31日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2018年8月20日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容详见2018年7月31日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-023
黄山永新股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议决定于2018年8月20日（星期一）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月20日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月19日（星期日）下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月14日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，内容详见2018年7月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次临时股东大会议案编码如下表：
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四、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2018年8月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：唐永亮先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、备查文件
公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三十一日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
