中电电机股份有限公司
关于收到上交所《关于对中电电机股份有限公司利润分配事项的问询函》的公告

证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2018-049

中电电机股份有限公司

关于收到上交所《关于对中电电机股份有限公司利润分配事项的问询函》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中电电机股份有限公司利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2018】0834号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

我部关注到，公司董事会分别于2017年8月30日、2018年4月14日审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增5股、每10股转增4股的送转方案并已实施完毕。2018年7月31日，公司董事会再次审议通过以每10股转增4股的送转方案，已连续3次送转。根据《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、根据公司财务报告，公司最近三年净利润的复合增长率约为-12.05%，且2018年半年报显示，公司每股收益为0.16元，比上年同期下降27.27%，本次转增后的每股收益将被进一步摊薄。请公司详细披露以下信息：（1）结合最近三年业绩增长水平，说明公司在业绩未明显持续改善的情况下，其主营业务持续盈利能力能否支撑股本的快速扩张；（2）公司在12个月内，合计每10股转增13股，请明确短期内连续送转的合理性和必要性，连续送转的真实意图和考虑；（3）在公司近三年净利润复合增长率为负的情况下，公司董事会同意短期内连续送转是否履行了勤勉尽责义务，是否对上述行为的合理性、必要性进行了审慎、全面的考虑。请全体董事发表意见。

二、根据前期公告，公司控股股东王建凯、王盘荣有减持行为。请公司：（1）核实此次送转方案是否与相关股东的后续减持安排有关；（2）明确披露公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在本次送转预案披露前6个月的持股变动情况，以及未来6个月内是否存在减持计划。

三、根据公司2018年半年度报告，公司控股股东王建裕、王建凯所质押股份数分别占其持股总数的93.33%、82.15%，股份质押比例较高。请公司补充披露前述股东是否存在大额负债、是否存在其他抵押、担保或协议安排。上述情况是否与提出送转方案之间存在关联。

四、请公司及控股股东补充披露本次送转方案形成和决策的具体过程，并核实前述事项披露前是否与其他机构或人士进行过沟通或交流，同时提供内幕信息知情人名单。

请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于2个交易日内回复并对外披露。

以上为《问询函》的全部内容，公司正按照上交所的要求准备回复公告，将按照上海证券交易所的要求及时回复。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018年8月1日