顾家家居股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-063

顾家家居股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。公司于2018年7月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

2、审议通过《关于增加全资子公司担保额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于增加全资子公司担保额度的公告》。

3、审议通过《关于向顾家家居（宁波）有限公司增资的议案》；

董事会同意将顾家家居（宁波）有限公司的注册资本由1,000万元增加到31,000万元。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年8月1日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-064

顾家家居股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）基于经营发展的需要，拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额度不超过人民币90,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内办理相关业务手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）并签署相关法律文件。。

上述议案拟提请公司董事会同意并报请股东大会审议，在2019年度顾家宁波向银行申请综合授信和贷款额度未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年8月1日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-065

顾家家居股份有限公司

关于增加公司为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：顾家家居（宁波）有限公司

●担保金额：预计总金额由人民币30,000万元增加至不超过人民币90,000万元，额度增加90,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》，其中顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币30,000万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

基于顾家宁波经营发展的需要，顾家宁波拟向银行申请授信额度由不超过人民币30,000万元增加至不超过人民币90,000万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保；同时，顾家宁波拟以其持有的纳图兹贸易（上海）有限公司（以下简称“纳图兹”）51%的股权提供质押担保。公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

法定代表人：王威

经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；计算机技术咨询、技术服务；电子商务平台开发；电子商务技术开发；企业信息咨询服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2018年6月30日，资产总额195,399.80万元，负债总额132,952.04万元（其中流动负债总额132,952.04万元），净资产62,447.76万元，营业收入201,343.14万元，净利润37,657.99万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币90,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）顾家宁波因并购纳图兹项目的资金需求拟向银行申请3900万欧元的并购贷款，用于支付收购纳图兹51%股权的部分股权并购款，顾家宁波以收购交易完成后持有的纳图兹51%的股权为此贷款提供股权质押担保。

公司董事会拟授权管理层根据公司实际情况办理有关贷款及担保手续，包括但不限于签署各项合同、协议及其他法律文件。

四、董事会意见

公司对顾家宁波提供担保事项是经综合考量顾家宁波的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，董事会同意顾家宁波向银行申请授信额度由不超过人民币30,000万元增加至不超过人民币90,000万元，公司为上述授信额度提供连带责任保证担保；同时，顾家宁波拟以其持有的纳图兹贸易（上海）有限公司（以下简称“纳图兹”）51%的股权提供质押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年7月31日，公司及其控股子（孙）公司没有对外担保事宜。

公司对全资子公司提供的担保余额为人民币1,126.73.00万元，具体情况如下：

■

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2019年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年8月1日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-066

顾家家居股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月17日14点30分

召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年7月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2018年7月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

（三）登记时间

2018年8月13日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年8月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。