海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议
决议公告
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-32
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十六次会议通知及相关议案等材料，会议于2018年7月31日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼大会议室召开，本次会议由公司董事长林健先生召集并主持，应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：
1、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举的议案。
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会和公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司提名公司第六届董事会董事候选人如下：
（1）非独立董事候选人：林健先生、赖宣尧先生、杜刚先生、欧阳汉先生、杨真永先生、李儒平先生、冯斌先生；
（2）独立董事候选人：贺春海先生、马战坤先生、蔡东宏先生、孟兆胜先生。
董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。
本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2018年第二次临时股东大会审议；对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事将采用累积投票制，并分开为非独立董事及独立董事两组投票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：同意按规定程序将上述董事候选人提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于公司董事会换届选举议案的独立意见》2018年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年公安经费预算的议案。
2018年港务公安局配备船上乘警和客运派出所干警专职服务于公司营运船舶及一些生产经营场所，维护公司船舶和经营场所治安秩序，有力促进了公司安全生产和服务质量工作。上述警力专职为公司服务，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担，经公司相关部门审核， 2018年公安经费预算为409.62万元，其中客运派出所经费173.4万元，乘务警察支队经费236.22万元。该部分预算已包含在公司年度财务预算范围内。
上述警务人员编制隶属公司控股股东海南港航控股有限公司，本事项涉及关联交易，关联董事林健、杜刚、杨真永、欧阳汉回避表决，参加表决董事占全体非关联董事的100%。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见2018年8月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2018年8月16日在海南省海口市召开公司2018年第二次临时股东大会，具体情况详见公司2018年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人：
林 健：男，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海口港集团作业区科员、副主任科员，海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理，海口港集团旅业公司副经理，海口港蓝洋度假村经理，海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书，海南诚源房地产开发有限公司总经理，海南港航控股有限公司总裁助理、党委委员、副总经理，海南马村港港务公司经理兼法定代表人，海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理，海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任）、中共海口市纪委委员，现任海南港航控股有限公司党委书记、董事长。本公司董事长、战略委员会主任委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，林健先生未持有海峡股份的股份，现任海峡股份控股股东海南港航控股有限公司董事长，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
赖宣尧：男，1964年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员，深圳市住宅局办公室副主任，深圳市建设局办公室副主任、调研员，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任，深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任，深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、纪委书记。
深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份14.06%的股份，赖宣尧先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
杜 刚：男，1968年1月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。曾任海口港第二港埠公司仓库主任、办公室主任、副经理，海口港集团公司客运站副站长、副书记，海南港航控股海口港务分公司副总经理、总经理，海南海峡航运股份有限公司总经理。现任海南港航控股有限公司副总裁。本公司董事、战略委员会委员。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，杜刚先生未持有海峡股份的股份，现任海峡股份控股股东海南港航控股有限公司副总裁，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
李儒平：男，1969年9月出生，大学学历，助理会计师。曾任海南省南洋船务有限公司会计、财务主任，南洋股份证券部经理助理，新港股份财务主任，海口港务分公司财务经理，海南港航控股有限公司财务部部长副助理。现任海南港航控股有限公司财务部部长。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，李儒平先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
欧阳汉：男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任海口港务分公司新港客运轮渡公司经理，海口港务分公司新港作业区经理，海口港务分公司第二作业区经理兼党委书记，海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书记，海南港航劳务发展有限公司总经理，海口港务分公司总经理、党委书记。现任本公司董事、总经理。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，欧阳汉先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
杨真永：男，1964年6月出生，大学学历，助理会计师。曾任海口港集团公司财务部主任科员，海口港集装箱公司财务部部长，海南港航控股有限公司资产托管中心主任，海南港航控股有限公司企业管理部副部长，现任海南港航控股有限公司总裁助理兼审计部部长。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，杨真永先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
冯 斌：男，1970年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市盐田港股份有限公司投资发展部副经理、海南海峡航运股份有限公司董事、副总经理，现任深圳市盐田港股份有限公司资产经营管理部部长。
深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份14.06%的股份，冯斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人：
贺春海：男，1971年10月出生，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。持有上市公司独立董事任职资格证书。
马战坤：男，1966年9月出生，研究生学历，中共党员，具有法律专长。曾任海口海事法院法官，海南乾诚律师事务所律师，现任北京市铭泰律师事务所合伙人、律师。持有上市公司独立董事任职资格证书。
蔡东宏：男，1966年12月出生，管理学博士，具有管理专长。现任海南大学经济与管理学院教授、系主任，国务院特殊津贴专家，省优专家，海峡股份独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。曾留学美国，长期从事人力资源管理和企业战略管理教学研究和企业管理咨询，主编出版《人力资源管理》和企业战略管理》。持有上市公司独立董事任职资格证书。
孟兆胜：男，1962年2月出生，注册会计师，中共党员，具有会计、审计、资产评估业务专长。曾任内蒙古财经学院讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计师事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理，现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。持有上市公司独立董事任职资格证书。
海峡股份上述独立董事候选人目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-33
海南海峡航运股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知及相关议案等材料。会议于2018年7月31日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼大会议室召开。会议由公司监事会召集，由监事林海先生主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事4人，监事会主席黎华女士因工作原因未能亲自参加本次会议，委托林海监事代为参加会议并行使表决权。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，通过了如下
决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会任期届满，须进行换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司监事会由5名成员组成，其中非职工代表监事3名（由股东大会选举产生），职工代表监事2名（由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会和公司股东海南港航控股有限公司提名黎华女士、林海先生、许茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事2名，共同组成公司第六届监事会。以上候选人简历见附件。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2018年公安经费预算的议案。
2018年港务公安局配备船上乘警和客运派出所干警专职服务于公司营运船舶及一些生产经营场所，维护公司船舶和经营场所治安秩序，有力促进了公司安全生产和服务质量工作。上述警力专职为公司服务，其经费（包含工资、奖金、补贴等）需由公司承担，经公司相关部门审核， 2018年公安经费预算为409.62万元，其中客运派出所经费173.4万元，乘务警察支队经费236.22万元。该部分预算已包含在公司年度财务预算范围内。
监事会认为公司董事会审议本议案的程序合法、合规。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二○一八年八月一日
附件：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
黎 华：女，1970年10月出生，中共党员，大学文化，会计师。曾任海口港客运站财务部部长、海口港船务公司财务部部长、海南港航控股有限公司审计督察部部长、财务部部长、总裁助理。现任海南港航控股有限公司董事、副总裁。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份。黎华女士目前未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
林海，男，汉族，1967年出生，1990年毕业于上海海运学院，财务会计专业，本科学历；曾任海口港集装箱公司财务部经理、海口港集团公司财务部主任科员、海南港航控股有限公司财务部部长助理；现任海南港航控股有限公司企业管理部长助理兼产权管理中心主任，海南海峡航运股份有限公司监事。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份58.53%的股份，林海先生目前持有海峡股份3,651股，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
许茜，女，汉族，1970年10月出生，大学文化，会计师。曾任中国海口外轮代理有限公司财务部会计，现任中国海口外轮代理有限公司财务部副经理。
中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份0.45%的股份。许茜女士目前未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-34
海南海峡航运股份有限公司关于召开2018年第二次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十六次会议决议召开2018年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月16日上午09：00
网络投票时间：2018年8月15日—2018年8月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月15日15:00 至 2018年8月16日15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018年8月10日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2018年8月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1、选举林健先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2、选举赖宣尧先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3、选举杜刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4、选举杨真永先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5、选举李儒平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6、选举冯斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.7、选举欧阳汉先生为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.1、选举孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.2、选举贺春海先生为公司第六届董事会独立董事
2.3、选举马战坤先生为公司第六届董事会独立董事
2.4、选举蔡东宏先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举黎华女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2选举许茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.3选举林海先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、关于修订《公司章程》的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及三十六次会议审议通过，详见刊登于2018年8月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
特别说明：
1、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
2、议案 1、 2、 3 中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事
的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案4需股东大会特别决议（出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）
通过。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、现场会议登记方法
（一）登记时间： 2018年8月14日和8月15日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联 系 人：叶伟 陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议
2、公司第五届监事会第二十次会议决议
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会涉及累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月15日下午3：00，结束时间为2018年8月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
