庞大汽贸集团股份有限公司
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-060
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书刘中英先生递交的书面报告，刘中英先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。刘中英先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，刘中英先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
在此，公司对刘中英先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2018年8月2日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-061
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月27日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年8月2日以通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，聘任王曙华先生为公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）
公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议并通过《关于补选公司董事会专门会委员的议案》
同意陈东升担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2018年 8月 2日
附件
王曙华先生简历
王曙华，男， 1974年6月18日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2009年东北财经大学法学专业毕业，2017年2月取得上交所《董事会秘书资格证书》。1996年至2005年3月，在河北省唐山市滦县司法局工作；
2005年4月入职庞大汽贸集团股份有限公司。2005年4月至2008年9月任公司法规部副主任；2008年10月至2013年12月任公司收购并购中心任副主任；2013年1月至2018年7月，任公司证券部副主任；现拟任公司董事会秘书。
