浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-047
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月1日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于为公司经销商增加担保额度的议案
同意将为公司经销商提供的担保额度由1亿元人民币增至3亿元人民币，担保期限自协议签署之日起至2020年8月30日。（详见公告编号为2018-048号的“关于为公司经销商增加担保额度的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于开展应收账款保理业务的议案
同意公司及全资子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司与平安商业保理有限公司签订《保理合同》，开展应收账款无追索权保理业务。保理融资总额度1亿元，平安保理根据公司客户的资质、应收账款的质量等综合判定针对每个客户的保理融资额度。合同自签署之日起生效，有效期一年。（详见公告编号为2018-049号的“关于开展应收账款保理业务的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于投资设立浪潮（安徽）电子信息产业有限公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在安徽省合肥市高新区投资设立全资子公司（详见公告编号为2018-050号的对外投资公告（一）”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于投资设立浪潮（陕西）电子信息产业有限公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在陕西省西安市高新区投资设立全资子公司（详见公告编号为2018-051号的“对外投资公告（二）”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于投资设立浪潮（四川）电子信息产业有限公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在四川省成都市高新区投资设立全资子公司（详见公告编号为2018-052号的“对外投资公告（三）”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于投资设立浪潮（山西）电子信息产业有限公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在山西省太原市小店区投资设立全资子公司（详见公告编号为2018-053号的“对外投资公告（四）”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于投资设立浪潮（天津）电子信息产业有限公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在天津市东丽区投资设立全资子公司（详见公告编号为2018-054号的“对外投资公告（五）”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于为公司经销商增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于为公司经销商提供担保的议案》，并与农行于2017年9月25日签署了《互联网金融“数据网贷”业务合作协议书》。根据该协议，银行为公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，公司为经销商在指定银行贷款敞口资金不超过1亿元人民币范围内提供连带责任担保，担保期限自协议签署之日起至2019年8月30日。截止目前，上述协议正常履行，协议期间亦并未出现经销商逾期还款的情形。
随着公司业务的快速增长，经销商数据网贷业务的需求也持续增长。为推动公司渠道业务的持续发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟将上述为经销商提供的担保额度由1亿元人民币增至3亿元人民币，担保期限自协议签署之日起至2020年8月30日。
公司董事会审议上述议案，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入贷款客户范围的公司直接下游的非关联经销商。经公司资信审核，公司将资信优良的经销商推荐给银行，对资信不佳的经销商，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行综合贷款的范围。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自协议签署之日起生效，有效期至2020年8月30日
3、担保金额：3亿元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司通过与银行合作，银行为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，公司为经销商在银行贷款敞口资金不超过3亿元人民币范围内提供担保，可以推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力，同意公司提供上述担保。上述担保为满足公司正常经营需要，财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
公司独立董事发表了如下意见：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司提供上述担保。
五、持续督导人意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额度为213,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.26%。实际担保总余额为14,800.76万元，占公司最近一期经审计净资产的2.03%；其中对合并报表范围内的子公司实际担保余额为12,637.99万元，其他对外担保余额为2,162.77万元，不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、持续督导人意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-049
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、保理业务概述
为了推动公司业务的发展，帮助客户解决在经营活动中的资金短缺困难，同时缩短公司应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢，公司及全资子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司（以下简称：浪潮北京）拟与平安商业保理有限公司（以下简称：平安保理）签订《保理合同》，开展应收账款无追索权保理业务：保理融资总额度为1亿元，平安保理根据公司客户的资质、应收账款的质量等综合判定针对每个客户的保理融资额度。合同自签署之日起生效，有效期一年。
2018年8月3日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本项保理业务属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项保理业务不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
交易对方：平安商业保理有限公司
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司及全资子公司浪潮北京在业务经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司及全资子公司浪潮北京将部分应收账款转让给平安保理。
2、保理融资额度：平安保理根据公司客户的资质、应收账款的质量等综合判定针对每个客户的保理融资额度。
3、每单保理业务的申请和确认：公司委托客户发出保理业务申请邮件，并在收到该申请后一个工作日内进行回复确认，在收到公司确认后，平安保理将根据其内部管控要求及应收账款情况等确定是否同意受让申请邮件所述应收账款。如平安保理同意受让，在收到公司确认后3个工作日内发出与申请邮件内容一致的确认邮件，则保理业务自该确认邮件到达公司指定邮箱时成立。平安保理应在发出确认邮件且满足应收账款受让款支付条件后5个工作日内向公司支付应收账款受让款。
4、保理费：由客户予以承担。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次办理应收账款无追索权保理业务有利于推动公司业务的发展，同时缩短公司应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢，有利于与客户建立良好的长期合作关系，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司及全资子公司浪潮北京向平安保理申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于推动公司业务的发展，同时缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢，有利于与客户建立良好的长期合作关系，符合公司发展规划和公司整体利益。鉴于上述情况，同意公司及全资子公司浪潮北京向平安保理办理应收账款的保理业务，并授权公司管理层代表公司办理本次批准额度内所有文书的签署，办理相关业务事宜。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在安徽省合肥市高新区投资设立全资子公司：浪潮（安徽）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮安徽公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（安徽）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮安徽公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（安徽）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：程良明；
7、注册地址：安徽省合肥市高新区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1. 本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-051
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在陕西省西安市高新区投资设立全资子公司：浪潮（陕西）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮陕西公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（陕西）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮陕西公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（陕西）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：王宁军；
7、注册地址：陕西省西安市高新区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1. 本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-052
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在四川省成都市高新区投资设立全资子公司：浪潮（四川）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮四川公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（四川）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮四川公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（四川）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：王闰生；
7、注册地址：四川省成都市高新区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1. 本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-053
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（四）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在山西省太原市小店区投资设立全资子公司：浪潮（山西）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮山西公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（山西）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮山西公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（山西）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：隋克云；
7、注册地址：山西省太原市小店区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1. 本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-054
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（五）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在天津市东丽区投资设立全资子公司：浪潮（天津）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮天津公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（天津）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮天津公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（天津）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：孙清超；
7、注册地址：天津市东丽区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1. 本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
