洲际油气股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-067号
洲际油气股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到刘建锋先生申请辞去其兼任的财务总监职务的书面报告。刘建锋先生为公司执行总裁兼财务总监，负责公司投融资及财务管理事项。为优化公司管理结构，刘建锋先生申请辞去其兼任的财务总监职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，在辞去财务总监的职务后，刘建锋先生将继续全力负责公司投融资事项。
刘建锋先生在兼任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对刘建锋先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2018年8月6日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任夏建春先生为公司财务总监的议案》，同意聘任夏建春先生为公司的财务总监，任期同第十一届董事会，独立董事对此发表了同意的独立意见。夏建春先生简历如下：
夏建春，1971年生，高级会计师，经济学学士、工商管理硕士。1995年7月至2001年3月，历任湖南中意冷气设备有限公司财务处副处长、财务处处长；2001年4月至2003年5月，历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长；2003年5月至2007年7月，担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监；2007年6月至2017年5月，历任华天酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017年5月至2018年7月，任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-068号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于2018年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、 关于选举卢建之先生为公司副董事长的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十一届董事会选举卢建之先生为公司第十一届董事会副董事长，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、 关于聘任夏建春先生为公司财务总监的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁王文韬先生的提名，聘任夏建春先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、 关于提请股东大会授权董事会为控股股东提供反担保的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
在洲际油气作为借款主体对外借款过程中，若公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）及其关联公司、一致行动人以及实际控制人HUI LING（许玲）女士为上述借款提供担保的，公司董事会同意提请股东大会授权董事会与控股股东在上述借款事项所涉金额范围内，提供反担保、签署相应的反担保协议并履行信息披露义务。本次授权的金额范围为单笔不超过5亿元人民币，期限为2年。
请各位董事予以审议，关联董事回避表决。
该议案尚需提交最近一次股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日
简历
卢建之先生：
1970年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南众立实业集团干部，益阳大丰经济开发有限公司董事长，湖南金帆投资管理有限公司副总经理，中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长，湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长。
夏建春先生：
1971年生，高级会计师，经济学学士、工商管理硕士。1995年7月至2001年3月，历任湖南中意冷气设备有限公司财务处副处长、财务处处长；2001年4月至2003年5月，历任三一重工股份有限公司材料成本科科长、综合管理科科长、资金管理科科长；2003年5月至2007年7月，担任湖南富兴集团财务中心副总经理兼投资事业部财务总监；2007年6月至2017年5月，历任华天酒店集团股份有限公司财务部经理、事业部经理、总经理助理兼事业部经理、财务总监。2017年5月至2018年7月，任金煌集团副总裁、财务总监、董事会秘书。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-069号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌。2018年4月27日，公司对外披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自2018年4月27日起继续停牌；由于重大资产重组工作尚未完成，经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月27日起继续停牌，详细情况请见公司于2018年5月26日对外披露的《重大资产重组继续停牌公告》；2018年6月11日、2018年6月27日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议和2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月28日起继续停牌，详细情况请见公司于2018年6月28日对外披露的《关于重大资产重组进展的公告》。公司于2018年7月28日对外披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（2018年7月28日、2018年7月29日为非交易日）开市起继续停牌。
截至本进展公告披露日，本次重大资产重组工作在持续推进中，公司与交易对方就本次重组的有关事项进行进一步磋商，并就相关问题与各中介机构进行探讨、论证。目前，尽职调查、审计、评估等现场工作仍在推进中，上述相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，发布公告并按相关规定进行复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2018年8月6日
