宝胜科技创新股份有限公司2018年半年度报告摘要
宝胜科技创新股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600973 公司简称：宝胜股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年以来，公司紧紧围绕年初目标扎实推进各项工作：
一是进一步突出营销转型，提升市场掌控力。继续深化“2236”营销战略，坚定不移推进自主营销和营销员营销的“双轮驱动”模式，做好深耕市场、深耕客户关系的“两个深耕”，强化项目、客户、营销人员“三个受控”，推进装备电缆和工程电缆、国内市场和国际市场、军品市场和民品市场、重点客户和一般客户、高端电缆和普通电缆、实施单位和设计院所“六个一起抓”，最大限度地扩大市场份额。继续抢占主体市场和“三重”市场的制高点，抓住全国“三重”市场不放松，抓住主体市场、战略客户不放松，大力抢占优质客户资源，扩大合作广度和深度。继续突破装备市场和高端市场，加大在航空航天、军工、电气装备、海洋工程、核电、汽车、电梯、铁路机车等高端装备电缆和特种电缆市场的自主开发力度，推动公司产品升级和价值提升。
二是进一步突出技术引领，提升技术创新力。继续推进产品创新，开展核心技术和实用性新技术攻关，深化与知名高校、科研院所的战略合作。继续推进工艺创新，对公司现有设备和工艺进行全面梳理，加快工艺结构优化，设备淘汰更新，在确保产品质量的同时实现成本节约。继续推进装备研发制造的突破，从提升改造现有设备向核心装备自主研发制造过渡。
三是进一步突出效益导向，提升运营质态。继续强化各类风险管控，落实安全管理“一岗双责”，强化质量管理深入开展“品质革命”，强化督查考核提升工作效能，加大对公司制度执行、重大项目、月度重点工作等重要事项的监察力度，对子企业完成目标情况实行严格的警示约谈制度。
四是进一步突出机制变革，激发经营活力。继续推进市场化运作机制，完善公司管控模式，面向全公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我发展的一体化运作方式，加大效益考核比重。继续深化人事薪酬制度改革，加大力度进一步认真细致地做好价值创造的评价考核工作，建立起“为企业创造价值的人经济上得实惠”的考核体系，调动广大干部职工干事创业的积极性和主动性。继续抓好后备干部队伍建设，通过选拔、培训、锻炼，加强企业所需各类人才的储备。
五是进一步突出从严治党，营造良好氛围。继续加强企业党建工作，认真学习领悟“十九大”报告精神内涵，统筹推进思想政治建设、干部队伍建设、基层组织建设、党风廉政建设、和谐企业建设，引导全体党员认真学党章党规、学系列讲话，提高政治素质和党性修养。继续狠抓党风廉政和反腐败斗争，强化“两个责任”，健全权力运行机制，发挥审计监察部门作用，紧盯生产经营重点领域、关键环节、重点人、重点事，扎紧制度的笼子。继续加强企业文化融合创新，不断丰富和创新文化内涵，进一步凝聚和激发全公司上下热爱宝胜、奉献宝胜、发展宝胜的强大力量。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-055
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月3日以电子邮件的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十五次会议的通知及相关议案等资料。公司于2016年8月6日以通讯和现场表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 8人，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生及独立董事徐德高先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2018年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
2018年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于2018年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。
本次新增日常关联交易预计金额和类别:
单位：万元
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公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
董事会在对《关于新增2018年度关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会关联交易决策和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司与关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2018年度关联交易预计的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018年8月6日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-056
宝胜科技创新股份有限公司
关于2018年半年度度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2011年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2011］211号文核准，公司于2012年3月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，共募集资金851,135,115元，扣除发行费用29,101,200元，募集资金净额为822,033,915元，该募集资金已于2012年3月3日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018号《验资报告》予以确认。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存 在违反相关规定的情况。
1、2011年募集资金的存储情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2011年募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表1、募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年5月30日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金6,604.89万元置换预先投入风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目的自筹资金。南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年5月20日出具了宁信会专[2011］0098《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2011年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年10月17日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2012年5月29日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年6月18日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2013年1月14日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。2013年2月1日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。
本公司于2014年2月18日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过公司拟继续将30,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
4、闲置募集资金进行现金管理的情况
【无。】
5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新建项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、节余募集资金使用情况
2012年5月29日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司节余募集资金议案》，决定公司使用“风电、核电与太阳新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金人民币8147.88万元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。
2017年“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”技改项目生产的特种电缆累计实际销售收入9,854.03万元，占该期间总销售收入比重为0.97%；实现销售毛利609.59万元；实现税前利润 -214.59万元，占该期间利润总额的-41.78 %，实现净利润-214.59万元。
五、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 11 月 24 日，公司召开第六届二十五次董事会会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017年12月13日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了第三次临时股东大会，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。公司电线电缆研发检测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，公司在进一步论证和评估的基础上决定终止该项目的实施，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的 13%股份。变更募集资金 6,224.56 万元人民币，变更募集资金金额占2011年非公开发行实际募集资金净额的 7.54%。
六、部分变更募投项目实施地点情况
公司2012年5月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆城内的原址变更位于宝应县经济开发区的新址，新址面积524.34亩。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会和和上海证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附表：
1. 2011年募集资金使用情况对照表
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一八年八月六日
附表1：
2011募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2018年度 1-6月份 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”募集资金承诺投资总额27,153.58万元，包含配套流动资金8000万元；截至2018年6月30日累计投入金额包含配套流动资金26,088.69万元；
注3：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至2012年3月13日结余募集资金8,147.88万元。该结余募集资金2012年6月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投入，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经2012年5月29日公司第四届董事会第二十次会议决议通过。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-057
宝胜科技创新股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增日常关联交易额度属于公司正常生产经营所必需发生的交易，关联交易的定价政策和定价依据公平、公正、交易公允，不会对公司本年及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，关联交易也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次新增2018年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
2018年8月6日，公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避了表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
董事会在对《关于新增2018年度关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会关联交易决策和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司与关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
（二）新增2018年度日常关联交易概述
2018年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于2018年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）宝胜网络技术有限公司
1、关联方介绍
注册地址：江苏省宝应县苏中路1号
法定代表人：梁文旭
注册资本：5,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2014年9月16日
经营范围：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；仓储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险化学品）、有色金属批发、零售；佣金代理（拍卖除外）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司关系
宝胜网络为上市公司控股股东宝胜集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宝胜网络属于上市公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
2018年，公司向关联方宝胜网络采购原辅料，以满足公司日常经营生产需要。双方以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，推动公司主营业务发展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，采购价格依照市场价格确定，定价公允，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本年及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对上述关联方产生依赖，上述关联交易也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议决议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议决议相关事项的独立意见
4、董事会审计委员会关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的书面核查意见
5．公司第六届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司
董事会
2018年8月7日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2018-058
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。2018年8月6日上午10：30，第六届监事会第二十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
2018年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于2018年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。
本次新增日常关联交易预计金额和类别:
单位：万元
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特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一八年八月六日
