恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十三次会议决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-090

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十三次会议通知于2018年8月7日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

1、审议通过了《关于提名王成先生为公司董事候选人的议案》

因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，同意增补王成先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提名宋丽华女士为公司董事候选人的议案》

因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，同意增补宋丽华女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任王伟先生为公司总经理的议案》

因总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，为保证公司正常运营，同意公司聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任宋丽华女士为副总经理的议案》

同意公司聘任宋丽华女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年8月24日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于选举王成先生为公司董事的议案》和《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》。具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六十三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月七日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-091

恒康医疗集团股份有限公司关于董事长、

总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到董事长周先敏先生提交书面辞职报告，因身体原因，周先敏先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会、审计委员会相应职务，辞职后周先敏先生将不在公司担任任何职务，为保障公司董事会工作的正常开展，周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之日时止。

此外，董事、总经理谢海先生亦向公司董事会提交了书面辞职报告，因工作调整，谢海先生申请辞去董事、总经理及董事会提名委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务，根据相关法律法规的规定，谢海先生离任不会导致公司董事会成员数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

周先敏先生和谢海先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对周先敏先生和谢海先生作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司董事会工作的正常开展，公司于2018年8月7日召开第四届董事会第六十三次会议，同意增补王成先生和宋丽华女士（简历见附件）为第四届董事会董事候选人，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。

鉴于谢海先生申请辞去公司总经理职务，为保证公司正常运营，公司于2018年8月7日召开第四届董事会第六十三次会议，同意公司聘任王伟先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会一致；同意公司聘任宋丽华女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月七日

附件：

王成先生个人简历：

王成，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾担任四川彩虹制药有限责任公司总经理，甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，甘肃阳坝铜业有限责任公司执行董事、四川西部资源控股股份有限公司董事长。

经核查，王成先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，王成先生于2016年7月1日受到上海证券交易所通报批评，于2017年1月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示。

宋丽华女士个人简历：

宋丽华，1963年出生，东北财经大学管理学在职研究生，1999年担任瓦房店中心医院副院长，2002年担任瓦房店第三医院院长，2014年任瓦房店第三医院董事长。曾先后是辽宁省五一劳动奖章获得者，大连市党代表，瓦房店市人大常委，全国三八红旗手。宋丽华女士拥有三十多年医院临床和管理工作经验，16年的医院院长管理经历。

经核查，宋丽华女士因参与认购公司2015年度非公开发行股份，持有公司合计27,777,778股公司股票，占公司总股本的1.49%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

王伟先生个人简历：

王伟，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任苏州大学附属第二医院、北京大学中国 卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作；现任本公司董事、副总经理。

经核查，王伟先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-092

恒康医疗集团股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:50开始。

2、网络投票时间：

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年8月23日下午15:00至2018年8月24日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年8月17日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截止2018年8月17日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举王成先生为公司董事的议案》

2、审议《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，具体内容详见2018年8月8日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-91号）

以上议案将采用累积投票制表决方式投票，并将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

三、本次股东大会提案编码

股东大会议案对应“提案编码”

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年8月23日至2018年8月23日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

4、会议联系方式：

会议联系人：曹维 李丹

联系电话：028-85950888

传真电话：028-85950202

电子邮箱： dan.li@hkmg.com

5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第六十三次会议决议

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月七日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票程序

1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投 0 票，如下图所示：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、选举非独立董事（本次需审议议案，有两位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议不设总议案。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

恒康医疗集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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注：本次大会审议事项采用累积投票方式，股东在所列每项“投票数”栏填写所投选举票数，但总数不得超过其拥有的表决权总数，如分配给候选人的表决权之和超过该股东拥有的 表决权总数，则视为废票；如在“投票数”栏目内直接打“√”，代表将拥有的表决票总数平均分配经 打“√”的候选人。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）