浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
2018-08-08
来源：上海证券报
证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-055
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议书面通知于2018年8月2日发出，会议于2018年8月7日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
根据公司经营及发展需要，公司拟在第三届董事会第十次会议审批的授信额度（详见公司披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2018-007）之外新增银行综合授信额度3.5亿元。在上述3.5亿额度内，授权公司董事长决定借款银行、融资方式、担保抵押方式等各项融资条件并签署相关文件
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年8月7日
