鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开重大资产购买媒体说明会的公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2018-095

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开重大资产购买媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年8月9日下午13:00-15:00

●现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

●网络直播地址：上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开了第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组购买预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2018年7月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。

公司于2018年7月26日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0803号)（以下简称“《问询函》”）。鉴于市场对公司本次重大资产购买事项较为关注，要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会，详见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告（临2018-088）。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于2018年8月9日召开本次重大资产购买媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排情况公告如下：

一、会议召开的时间

2018年8月9日(星期四)下午13:00-15:00

二、会议召开地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

公司将邀请《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产购买媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2018年8月8日15：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产购买媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2018年8月8日15：00之前向公司预约，由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“E访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2018年8月8日9:00—15:00。

投资者可登陆上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com 观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参加人员

1、公司董事长、独立董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监、董事会办公室主任等；

2、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等项目负责人员。

四、会议议程

1、介绍本次重大资产购买方案；

2、对本次重大资产购买交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表明确意见；

4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表明确意见；

6、与媒体进行现场互动；

7、说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：章瑾

联系电话：021-61677397

传真：021-62429110

邮编：200336

电子邮箱：600490@pengxinzy.com.cn

联系部门：董事会办公室

六、其他事项

公司将在本次重大资产购买媒体说明会召开后的次一交易日披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年8月8日