福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-064
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由人民币29,680万元增加至人民币29,976.4万元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意公司因变更公司经营范围、变更注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制定公司〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
为规范公司及各全资及控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文刊登于2018年8月9日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
五、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年8月27日（星期一）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-065
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2018 年8月8日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会已于2018年7月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届监事会提议，提名何修明先生、姚建忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人（上述2位监事候选人简历附后），公司将于后续召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
经审核，监事会认为：
本次公司拟开展金融衍生品投资业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月八日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-066
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
因工作原因，姚建忠先生不再担任公司董事，公司对姚建忠先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心感谢。
二、监事会
公司第二届监事会已于2018年7月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第二届监事会第二十二次会议审议通过，提名何修明先生、姚建忠先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
该议案尚需提交公司2018年第二次股东大会以累积投票制选举产生。公司将于后续召开职工代表大会选举产生1名职工代表监事，与上述股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
因工作原因，骆福镇先生、陈金忠先生不再担任公司监事，公司对骆福镇先生、陈金忠先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心感谢。
上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人简历
1、非独立董事候选人
陈庆堂先生，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。本公司主要创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二届董事会董事长；现任本公司董事长、总经理，福建天马投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事；福建省十二届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协、泉州市工商联副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），福州市泉州泉港商会会长，泉州市泉港区慈善总会副会长，中国饲料工业协会、中国渔业协会鳗业工作委员会、福建省饲料工业协会副会长，中国渔业协会大黄鱼分会、福建省企业与企业家联合会常务副会长，中国鳗鱼协会会长。获科技部科技创新创业人才、福建省科技创业领军人才、2010中国饲料企业优秀创新人才和福建省优秀企业家等荣誉。
郑坤先生，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司副董事长，福建天马科技集团有限公司副董事长，公司第一、二届董事会董事；现任福州市坤祥置业有限公司董事长。
林家兴先生，男，1958年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二届董事会董事。
张蕉霖先生，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任福建天马饲料有限公司经理、副总经理，公司第一、二届董事会董事；现任公司副总经理，海南天马生物科技有限公司执行董事、总经理，福建天马饲料有限公司总经理。张蕉霖先生目前还担任中国渔业协会鳗业工作委员会专家组成员，福建省水产饲料同业协会副会长，福建省第四届鳗业协会副会长，广东省鳗鱼健康养殖特聘研究员。
陈庆昌先生，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二届董事会董事；现任泉州市天马房地产开发有限公司执行董事，福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理，厦门德百特生物科技有限公司执行董事、总经理，福建天马彩印包装实业有限公司监事，福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理。
陈加成先生，男，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任公司总裁助理，福建天马饲料有限公司法定代表人、执行董事，福建天马投资发展有限公司总经理，江苏健马动物食品科技有限公司法定代表人；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福州市劳动模范。
2、独立董事候选人
孔平涛先生，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995年至2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长、《中国畜牧兽医杂志》有限公司董事长兼《中国畜牧杂志》编辑部主任、北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司董事长，并兼任农业部农业项目工程专家。
关瑞章先生，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。1982年2月-1996年12月，任厦门水产学院助教、讲师；1997年1月-2013年7月任集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师（2002年7月-2013年7月）、集美大学党委常委、副校长（2005年2月-2013年7月）、中国水产学会副理事长（2005年7月-2013年7月）、国家教育部水产学科指导委员会委员（2005年7月-2013年7月）、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任（2009年7月-2013年7月）；2013年8月 退休。
潘琰女士，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中国注册会计师，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深会员，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、教授等；曾任福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建福能股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。
二、股东代表监事候选人简历
何修明先生，男，1956年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建天马饲料有限公司监事，福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二届监事会主席；现任厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。
姚建忠先生，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，公司第一、二届董事会董事；现任浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理。
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-067
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司实际向96名首次授予激励对象授予296.4万股限制性股票，实际募集资金总额为人民币15,783,300.00元，其中计入股本为人民币2,964,000.00元，计入资本公积为人民币12,819,300.00元，各激励对象全部以货币资金形式出资。
本次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由29,680万股增加至29,976.4万股（每股面值人民币1元），公司注册资本由人民币29,680万元增加至人民币29,976.4万元，本次注册资本增加人民币296.4万元，资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）296.4万股，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字(2018)第350ZA0029号”《验资报告》。
本次公司注册资本变更情况如下：
■
本次变更公司注册资本事项，需提交股东大会审议批准，并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-068
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
公司根据经营与发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
原经营范围：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；动物保健品销售（含网上销售）；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现拟变更为：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；动物保健产品研发、生产、销售（含网上销售）；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改。
根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件的规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改。
以上对公司章程的修改情况具体如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。
本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2018年8月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2018年8月修订本）已于同日在上海证券交易所网站披露。
本次变更经营范围、修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
经营范围以登记机关核准登记内容为准，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-069
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司根据经营发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。现将有关详情公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，以期实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
本议案所称金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等。
上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年，交易金额不超过4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
本次拟开展的外汇交易业务属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
三、开展金融衍生品交易业务的准备情况
鉴于金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会和股东大会作为决策机构，授权总经理批准日常金融衍生品交易方案及交易业务，明确财务中心负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》中明确规定的金融衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，严格执行金融衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。
综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
八、监事会意见
本次公司拟开展金融衍生品投资业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
九、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十二次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月八日
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2018-070
转债代码：113507 转债简称：天马转债
福建天马科技集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日 14 点30分
召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于2018年7月7日、2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年8月23日、24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：福建省福清市上迳镇工业区
电话：0591-85628333
传真：0591-85622233
邮政编码：350308
联系人：陈延嗣、戴文增
2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建天马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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