广州金域医学检验集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603882            公司简称：金域医学

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成的主要工作如下：

（一）大力推进“以客户为中心，以临床和疾病为导向”战略落地，建立总部赋能、大区管理和子公司执行的组织管理体系。

报告期内，公司以营销变革为龙头迈出转型变革的第一步，强化营销服务能力以及营销精细化管理和业务规划能力，同时，启动了总部组织架构和管控机制梳理与改革一系列工作。紧紧围绕公司发展战略，针对业务目标与管理需求开展顶层设计，强化总部“大脑”和参谋部的作用，强化为大区和子公司赋能。

（二）整合国内外优质资源，共建协同化发展平台，打造领先的竞争能力

报告期内，公司携手我国著名肾脏病专家、中国科学院院士侯凡凡团队，成立国家慢性肾病临床医学研究中心金域医学肾脏病理分中心及广东省肾脏病研究所—金域医学院士工作站，提升我国肾脏病诊治技术服务水平及中国慢性肾病防治事业发展。

公司加大体外诊断产业开拓步伐，与“NIPT（无创产前检验）之父”香港中文大学卢煜明教授及其团队开展深度合作，共同研发、生产、销售基于无创的胎儿基因及基因组病的体外诊断产品，并为中国内地、东南亚地区提供临床检验服务。公司启动了基因测序领域的拓展，与全球基因测序巨头Illumina合作为中国患者开发整合的下一代测序（NGS）系统，并提供全新的肿瘤及遗传病检验应用方法。

（三）构建健康生命周期全产业生态圈，布局新产业发展空间，构筑公司发展新动能

报告期内，公司以体外诊断产品IVD为发力点，向产业上游进军，致力于检验和病理国际前沿技术的跟踪、研发、临床转化、技术产业化的深入探索；积极探索并大力推进健康大数据开发、人工智能病理辅助诊断等领域的开发与应用。

1.IVD领域：报告期内，IVD领域业务在研发、质量、注册、生产关键产品实现平台的基础上，重点加大研发力量建设，现研发团队专业覆盖机械设计、硬件开发、生信分析、试剂研发等方面，具备器械与试剂研发转化、产品输出的全面能力；取得3个试剂产品备案，已取得5个试剂产品的备案；在科技项目申报方面取得《2018年广州市产业技术重大攻关计划（现代产业技术专题）》支持，承担《脂溶性维生素生化指标检验技术及产品的研发和产业化》课题中产品产业化任务；多个产品已进入研究开发阶段或临床试验阶段。

2.人工智能病理辅助诊断领域：报告期内，公司充分发挥医学检验大病理样本、大数据和高质病理服务优势，整合资源，积极寻求人工智能技术合作伙伴，共同开发人工智能病理辅助诊断产品和产业。公司正在搭建综合数字病理管理体系，为人工智能病理辅助诊断产业和产品开发提供通用平台，并不断整理完善病理数据和病理图像标注信息，建立较具规模的数字化病理病例库及标注信息库。公司着力运用人工智能辅助病理诊断,初步探索AI宫颈细胞学筛查、AI免疫组化图形半定量分析、AI组织肿瘤分类等，全力推动精准病理诊断和检验领域向智能化方向发展。

3.实验室多元化业务领域：金域卫检通过资质认定评审，项目开发达800余项，业务稳步发展。体检中心积极开拓新业务模式，经省食品药品监督局批准，于2018年5月正式成为广东省食品从业人员健康检查机构，带来新业务增长的同时，更为全省食品安全、从业人员的健康护航。司法鉴定所新获批的法医临床司法鉴定业务，法医病理和法医毒物鉴定业务上半年取得开门红，比去年同期有大幅增长。

4.医疗冷链物流领域：报告期内，金域达物流通过ISO9001质量管理体系认证复评审，并正式取得药监局颁发的医疗器械经营许可证（可提供贮存、配送服务），广州医疗器械中心仓库正式运行。同时，成为“药品冷链物流运作规范”国家标准达标企业。

5.公共服务平台：报告期内，广州市创新监管政策和关检合作模式，按照“政府搭台、海关入驻、企业经营、专业服务”的原则，公司投资参与的华南生物材料出入境公共服务平台正式揭牌运作，由公司和广州国际生物岛科技投资开发有限公司合资成立的广州金境生物材料物流服务有限公司承接平台的运营和服务，实现生物材料通关效率和监管水平双提升，降低生物企业运营成本，助力生物与健康产业加快发展。

（四）持续深化科技创新，全面提升研发实力，形成公司科技创新能力

报告期内，公司持续加大科研和技术转化的力度，聚焦科研创新，构建国内一流的科研体系，提升企业核心竞争能力。

1.血液流式细胞检验：报告期内，成功开展了高灵敏血液肿瘤微小残留病(MRD)标记筛选和评估等新项目，并顺利通过英国国家外部质量评估计划(UKNEQAS)评估。目前其已被用于全国多项血液肿瘤多中心临床实验研究。

2.科技创新管理：报告期内，实验室发表专业学术论文共56篇，其中SCI10篇；11家子公司获批入库国家科技型中小企业；获批广东省高成长中小企业、广东省青少年科技教育基地、广州市技术创新和模式创新标杆企业等荣誉称号；“肿瘤疾病病理诊断智能化、标准化关键共性技术研发团队”入选2017年广州市创新领军团队，27名专家和管理人员入选2017年广州市创新创业服务领军人才、产业高端人才和急需紧缺人才，另有多个产学研协同创新、科技攻关、国际科技合作等科研项目获批立项。

（五）优化配置资源要素，提升后台支撑水平，打造可持续发展能力

1.实验室建设：报告期内，新技术平台全国布局基本成型，具有质谱检验能力的实验室20家；获临床基因检验技术资格的实验室29家，其中具有高通量测序能力的实验室达10家。远程数字病理系统已覆盖全国37家实验室。各学科结合疾病检验诊断的需要，整合运用多种技术平台及检验方法为临床诊疗提供实验室检验服务，报告期内可检验项目超过2500项，全国各地实验室检验能力更趋均衡。

2.信息化建设：报告期内，完成全部子公司上线公司自主研发的第4代核心生产管理系统KMCS，采用先进的IT技术，集信息流、物流、现金流、作业流、服务流于一体，覆盖客户服务、销售、检验端到端的全周期的闭环管理，覆盖从接收标本到检验标本、到报告输出的整个流程，能承载100万级日标本量。公司自主研发完成区域合作共建系统KMLIS，能为各种形式的合作共建医院提供信息化解决方案；完成“肾脏专科病例管理系统”，为肾脏病专科联盟提供从医学知识管理、专科医生交流、病例大数据、检验下单、物流服务等功能，全面支撑以“以客户为中心，以临床和疾病为导向”战略落地。

3.人才梯队建设：报告期内，积极推动集团层面的组织架构以及以“以客户为中心，以临床和疾病为导向”的营销组织架构变革，基于新的战略及变革时期对人才的需求，完成了内部人岗匹配。从外部引进硕士、博士等中高级管理人才和核心技术人才43名，涵盖基因组学、蛋白组学、病理诊断、信息技术等相关领域。强化员工及干部队伍纪律建设，明确了适应公司发展需要的新时期干部的素质要求。

（六）履行社会责任，强化以专业服务，打造专业公益品牌影响力

报告期内，金域医学发布了首份企业社会责任报告，同时也是第三方医学检验行业的首份社会责任报告，首次披露了金域医学践行助力健康中国的使命，在推动医疗服务均等化、医技创新、人才培养、社区公益、绿色发展上做出的努力和成果。作为企业公民，金域医学以社会化力量，用专业服务和领先技术，与行业生态伙伴一起，共同推动基本医疗卫生服务均等化，助力健康中国战略实施。凭借多年来在社会责任领域的专注和行动力，在由大众媒体联袂发起的第七届中国公益节上，获颁“2017年度责任品牌奖”，由中国社会工作联合会企业公民委员会、中央电视台、腾讯公益慈善基金会主办的“2018第三届中国企业公民责任品牌峰会”被授予“2018中国企业公民责任品牌50强”的荣誉称号。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603882 证券名称：金域医学 编号： 2018-027

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月9日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月2日以电子邮件的方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603882 证券名称：金域医学 编号：2018-028

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月9日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月2日以邮件的方式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2018年8月9日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-029

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会2017年8月18日证监许可[2017]1541号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,680,000股，每股发行价格为人民币6.93元，共募集资金47,595.24万元，扣除发行费用6,198.49万元后，合计募集资金净额为人民币41,396.75万元。首次公开发行募集资金已于2017年09月04日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA15963号《验资报告》。截至2018年6月30日，本年度已经使用金额为0万元，当前余额269.46万元（含利息）。

（二）募集资金本年度使用金额和余额

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币41,153.66万元，其中，公司以募集资金置换预先投入自筹资金30,056.91万元，补充流动资金11,096.75万元，本年度使用募集资金0万元。截至2018年06月30日，公司募集资金账户余额为269.46万元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月4日，公司与首次公开发行并上市的保荐机构中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币 万元

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（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会报字[2017]第ZA16269号），截至2017年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为30,056.91万元，公司决定用本次募集资金中的30,056.91万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 广州金域医学检验集团股份有限公司  2018年6月30日      单位：人民币万元

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注1：截至2018年6月30日，实验室产能扩充建设项目正在建设中，资金效益正在逐步体现。

注2：营销物流网络扩建及信息化升级项目和研发中心建设项目正在建设中，上述项目无法单独核算效益。