河南省西峡汽车水泵股份有限公司
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-032
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司自成立以来，主营业务及主导产品均未发生重大变化。报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品。传统汽车水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于正常工作状态；汽车电子水泵应用于发动机或驱动装置的冷却系统，既适用于各类电动汽车，也适用于传统燃料汽车。排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用为把发动机汽缸内燃烧的废气集中收集起来，转入催化器清洁净化，消音器降低噪音，以便达到排放标准。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的重要组成部分。
公司始终致力于汽车发动机零部件市场的深入研究和长远发展，秉持精益生产、以单定产的经营模式，与国内外众多发动机及整车制造商建立了长期、稳定的合作伙伴关系，并为其持续提供系统化的配套解决方案。报告期内，公司积极面对汽车行业全球化、规模化、智能化的发展趋势，强力推进产品结构转型升级，大力开拓电子水泵产品市场，主攻涡轮增压器壳体，高镍、耐热钢类排气歧管，增加高附加值、高技术含量产品比重。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一八年八月八日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-031
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2018年8月8日上午8:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2018年7月28日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司副董事长孙耀忠先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，董事长孙耀志、独立董事魏安力、张复生以通讯表决方式参加本次会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司《2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见2018年8月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于 2018 年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见2018 年8月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-033
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“西泵股份”）第六届监事会第六次会议于2018年8月8日上午11:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次监事会的通知已于2018年7月28日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由监事会主席摆向荣主持，会议应出席监事3名，3名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为3票。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议经审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况报告〉的议案》
投票结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第六次会议决议》。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2018年8月8日
