安徽广信农化股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2018-049
安徽广信农化股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会将于2018年8月28日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、蔡小林先生、陈永贵先生、何王珍女士、杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为公司第四届董事会董事候选人。其中，杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于2018年8月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月十日
附件：
黄金祥
男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、经济师，为安徽省农药工业协会会长、广德县工商联（总商会）副会长。曾任广德县有机合成化工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事。现任广信控股执行董事，广信投资执行董事，广信置业执行董事，公司董事长、总经理。
葛坤兴
男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书记、总经理，公司副董事长、副总经理、董事会秘书。现任公司副董事长。
过学军
男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理，公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
陈永贵
男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员，铜陵广信总经理，公司副总经理。现任东至广信执行董事兼总经理，公司董事。
何王珍
女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司ERP组长。现任公司董事、财务总监。
蔡小林
男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师 、安全评价师。2013年10月进入安徽广信农化股份有限公司工作。2014年进入安徽东至广信农化有限公司工作。现任东至广信副总经理。
杨光亮
男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任贵州农学院助教，国家环保部化学品登记中心专家评审委员会委员，化学工业部规划院助理工程师、工程师，石油和化学工业规划院高级工程师，江苏长青农化股份有限公司独立董事，河南颖泰农化股份有限公司独立董事。现为石油和化学工业规划院教授级高级工程师，中国农药工业协会副秘书长，江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事，浙江永太科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
姚王信
男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽阜阳公路管理局会计员、助理会计师、会计师，中国科学技术大学审计员、高级会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系副主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司独立董事，铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
王博
男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、并购融资部总监，交银国际信托有限公司投资银行部总经理，上海绿地交信资产管理有限公司董事，海通并购资本管理（上海）有限公司董事、副总经理，现任上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）董事总经理。公司独立董事。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2018-050
安徽广信农化股份有限公司第三届
监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于2018年8月28日届满，公司监事会提名徐小兵先生、李嵘女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
本议案将提交公司2018年第二次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月十日
附件：
徐小兵，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽华星化工股份有限公司车间技术员。现任公司监事会主席。
李嵘：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽省创业投资有限公司常务副总经理，安徽省建设投资有限责任公司常务副总经理，安徽兴皖创业投资有限公司董事，安徽国安创业投资有限公司监事，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事。现任安徽省投资集团控股有限公司纪委副书记，公司监事。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2018-051
安徽广信农化股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届董事会将于2018年8月28日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、蔡小林先生、陈永贵先生、何王珍女士、杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为公司第四届董事会董事候选人。其中，杨光亮先生、王博先生、姚王信先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司于2018年8月9日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
二、监事会换届情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第三届监事会将于2018年8月28日任期届满，须进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。
（一） 非职工监事
根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名徐小兵先生、李嵘女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 职工监事
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于2018年8月9日召开了职工代表大会，选举胡明宏（简历见附件）担任公司第四届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月十日
附件：
非独立董事成员
黄金祥
男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、经济师，为安徽省农药工业协会会长、广德县工商联（总商会）副会长。曾任广德县有机合成化工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事。现任广信控股执行董事，广信投资执行董事，广信置业执行董事，公司董事长、总经理。
葛坤兴
男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书记、总经理，公司副董事长、副总经理、董事会秘书。现任公司副董事长。
过学军
男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理，公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
陈永贵
男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员，铜陵广信总经理，公司副总经理。现任东至广信执行董事兼总经理，公司董事。
何王珍
女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司ERP组长。现任公司董事、财务总监。
蔡小林
男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师 、安全评价师。2013年10月进入安徽广信农化股份有限公司工作。2014年进入安徽东至广信农化有限公司工作。现任东至广信副总经理。
独立董事成员
杨光亮
男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任贵州农学院助教，国家环保部化学品登记中心专家评审委员会委员，化学工业部规划院助理工程师、工程师，石油和化学工业规划院高级工程师，江苏长青农化股份有限公司独立董事，河南颖泰农化股份有限公司独立董事。现为石油和化学工业规划院教授级高级工程师，中国农药工业协会副秘书长，江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事，浙江永太科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
姚王信
男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽阜阳公路管理局会计员、助理会计师、会计师，中国科学技术大学审计员、高级会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系副主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司独立董事，铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
王博
男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、并购融资部总监，交银国际信托有限公司投资银行部总经理，上海绿地交信资产管理有限公司董事，海通并购资本管理（上海）有限公司董事、副总经理，现任上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）董事总经理。公司独立董事。
非职工监事成员
徐小兵，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽华星化工股份有限公司车间技术员。现任公司监事会主席。
李嵘：女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任安徽省创业投资有限公司常务副总经理，安徽省建设投资有限责任公司常务副总经理，安徽兴皖创业投资有限公司董事，安徽国安创业投资有限公司监事，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事。现任安徽省投资集团控股有限公司纪委副书记，公司监事。
职工监事成员
胡明宏：男，1975生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任氰胺车间胺化工段班长，氰胺车间副主任、主任，东川岭厂区经理。现任蔡家山厂区经理，公司职工监事。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2018-052
安徽广信农化股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年8月9日在公司总部大楼召开。出席本次会议的代表120名。参加会议的职工代表经民主表决的方式作出如下决议：
鉴于公司第三届监事会任期将于2018年8月28日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举胡明宏先生担任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会监事之日起计算。
安徽广信农化股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月十日
附件：
胡明宏：男，1975生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任氰胺车间胺化工段班长，氰胺车间副主任、主任，东川岭厂区经理。现任蔡家山厂区经理，公司职工监事。
证券代码：603599证券简称：广信股份公告编号：2018-053
安徽广信农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日14点00分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2018年8月10日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2018年8月24日（上午 9：30--11：30，下午 13：00--15： 30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2018年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
