山鹰国际控股股份公司关于公开
发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-094

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司关于公开

发行可转换公司债券申请文件

反馈意见回复修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180594号，以下简称“《反馈意见》”）。

公司与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于2018年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年八月十一日