湖北兴发化工集团股份有限公司2018年半年度报告摘要

公司代码：600141           公司简称：兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，化工行业景气度稳中有升，公司总体经营态势持续向好，盈利能力显著增强。2018年上半年实现营业收入93.94亿元，同比增长18.81%，实现净利润4.20亿元，同比增长72.32%，其中归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长68.42%。

报告期内，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨，同时因2017年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成，公司有机硅单体产能由16万吨/年增加至20万吨/年，有机硅产销量较去年同期均有所增加，对公司业绩的增长发挥了重要支撑作用。与此同时，兴发金冠、瓮福蓝天等公司参股联营公司2018年上半年经营业绩实现不同程度增长，为公司贡献良好投资收益。

报告期内，公司严格控制投资风险，聚焦产业转型绿色发展，强化创新驱动，稳步推进一批环保治理、技改提升、搬迁改造等项目建设。1万吨/年107硅橡胶装置搬迁项目、1万吨/年焦磷酸钾技术改造项目顺利完工；草甘膦生产装置安全自动化和节能减排技术改造项目顺利完成，有效提升了安全环保、节能降耗水平；龙马磷业黄磷尾气发电项目、兴福电子副产氢气综合利用、电子级四甲基氢氧化铵项目、300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工等项目正在有序推进。

报告期内，公司持续推进技术创新工作，新增专利授权50项，累计拥有专利授权345项；“甲基氯硅烷单体及其基础聚合物生产关键技术”和“工业黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化” 2项成果被认定为湖北省重大科技成果；黑磷研发取得积极进展，研制出科研级黑磷产品。

报告期内，公司加大多渠道融资力度，财务结构进一步优化。一是非公开发行股票圆满完成，在资本市场募集资金14亿元；二是完成10亿元短期融资券一期5亿元发行；三是公司主体长期信用等级由AA上调为AA+。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-063

湖北兴发化工集团股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年8月10日以通讯方式召开了九届三次董事会会议。会议通知于2018年7月30日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于2018年半年度报告及其摘要的议案

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于调整2018年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整2018年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2018-065

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

三、审议通过了关于募集资金存放与使用情况报告的议案

详细内容见关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告，公告编号：临2018-066

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年8月10日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-064

湖北兴发化工集团股份有限公司

九届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年8月10日以通讯方式召开了九届三次监事会会议。会议通知于2018 年7月30日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2018年半年度报告及其摘要的议案

监事会对2018年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司监事会成员没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于募集资金存放及使用情况报告的议案

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2018年8月10日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-065

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于调整2018年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整2018年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要发生的，交易公平，定价公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的程序

1.2018年8月10日，公司召开九届三次董事会会议审议通过了《关于调整公司2018年日常关联交易预计的议案》。董事会就上述议案表决时，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国进行了回避，其他10名非关联董事表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

2.本议案在审议前已得到公司独立董事的事前确认。公司独立董事发表如下独立意见：我们认为公司调整2018年日常关联交易预计事项是基于公司经营管理需要，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年日常关联交易预计金额为139,415万元，1-6月实际发生金额为63,296.08万元。具体情况如下：

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（三）调整后2018年日常关联交易预计情况

根据实际情况，公司对2018年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后2018年关联交易预计金额为158,925万元,较年初预计金额调增19,510万元。具体情况如下：

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二、关联方介绍

（一）宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2018年6月30日，宜昌兴发集团总资产345.62亿元、净资产122.66亿元。2018年1-6月实现销售收入187.63亿元、净利润3.73亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县峡口港有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

（二）浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：张吉昌；注册资本：9,000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸（副产）、硫酸（副产）；销售：本公司生产的产品。截至2018年6月30日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产26.63亿元、净资产15.17亿元。2018年1-6月实现营业收入9.02亿元，净利润0.27亿元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。江西金龙化工有限公司为其关联公司。

（三）河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发昊利达肥业有限公司于2012年10月19日成立，公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币2亿元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料、有机肥、水溶肥、菌肥、液氨、甲醇生产销售；化工机械修理、科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料、农用薄膜销售。截至2018年6月30日，河南兴发总资产56,472.19万元，净资产20,546.59万元。2018年1-6月实现营业收入27,723.39万元，净利润-1,967.18万元。（以上数据未经审计）

因公司副总经理杨铁军于2017年1-12月期间担任河南兴发董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南兴发为公司的关联法人。

三、定价原则和定价政策

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行交易，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。本次日常关联交易预计的调整是基于公司正常业务开展的需要。公司与上述关联人进行的交易，严格遵守平等互利的市场交易原则，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年8月10日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-066

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]40号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股(A股) 10,526万股，发行价格每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额人民币139,999.99万元，扣除发行费用3,178.53万元,实际募集资金净额为人民币136,821.46万元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字[2018]0014号《验资报告》验证确认。公司募集资金专项账户初始存放募集资金137,199.99万元（包含律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用378.53万元，已支付336万元），在按照募集资金使用计划置换项目前期投入、增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目、偿还银行贷款、暂时补充流动资金，截至2018年6月30日，公司及宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）募集资金专户结余资金合计为75,995.38万元（含专户手续费用支出及利息收入合计88.91万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，2018年2月23日，公司和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）分别与中国工商银行兴山支行、中国农业银行兴山支行、湖北银行宜昌分行签署了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。2018年3月5日，宜都兴发和长江保荐分别与中国工商银行股份有限公司宜都支行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行签署了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

募集资金专户信息如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司八届十次、十二次、十九次、二十一次、二十五次董事会以及2016年第二次、2017年第三次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用100,000.00万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000.00万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100,000.00万元募集资金增资宜都兴发（其中已投入3,957.54万元新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，已使用23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金），偿还银行贷款34,000.00万元，截至2018年6月30日募集资金账户余额为75,995.38万元（含专户手续费用支出及利息收入合计88.91万元）。详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》审核，截至2018年2月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,957.54万元，具体投资情况如下:

单位：万元

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2018年2月28日，公司召开八届三十二次董事会，决定以本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金26,957.54万元。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司八届三十二次董事会决议，公司决定使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议批准之日起不超过12个月。截至2018年6月30日，公司已使用23,000.00万元闲置募集资金补充流动资金。

在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

4.结余募集资金使用情况。

截至2018年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情况。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法。

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-067

湖北兴发化工集团股份有限公司

2018年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月11日