藏格控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-59
藏格控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年8月10日（星期五）14：30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月10日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：副董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共33人，共计持有公司有表决权股份1,545,101,287股，占公司股份总数的77.4961%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份1,497,691,676股，占公司股份总数的75.1182%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计28人，共计持有公司有表决权股份数47,409,611股，占公司股份总数的2.3779%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计30人，代表公司有表决权股份数82,177,063股，占公司股份总数的4.1217%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案
总表决情况：
同意82,104,563股，占出席会议有表决权股份数的99.9118％；反对72,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,104,563股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9118％；反对72,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案涉及控股股东及一致行动人，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
2、关于〈境外全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保〉的议案
总表决情况：
同意1,544,473,549股，占出席会议有表决权股份数的99.9594％；反对180,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0117％；弃权447,138股（其中，因未投票默认弃权447,138股），占出席会议有表决权股份数的0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意81,549,325股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.2361％；反对180,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2198％；弃权447,138股（其中，因未投票默认弃权447,138股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.5441％。
表决结果：通过。
3、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
总表决情况：
同意1,544,951,187股，占出席会议有表决权股份数的99.9903％；反对150,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意82,026,963股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.8173％；反对150,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％。
本议案为特别表决议案，全体股东三分之二以上表决同意。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东 杨杰群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
藏格控股股份有限公司
董事会
2018年8月10日
