浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告摘要
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，汽车行业在宏观经济、行业政策和消费环境的影响下，汽车整体产销同比增速总体趋缓。据中国汽车工业协会数据显示，2018年上半年，汽车产销分别完成1,405.77万辆和1,406.65万辆，比上年同期分别增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。其中，商用车产销分别完成220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。
公司上半年实现营业收入24,095.44万元，较上年同期下降0.24%；实现归属于上市公司股东净利润3,917.71万元，较上年同期下降3.29%。报告期内，受行业产销量增速放缓、部分客户订单减少等因素影响，公司营业收入较上年同期略有下降。同时，受原材料价格上涨、股权激励费用增加等因素影响，归属于上市公司股东净利润同比下降。报告期内，公司生产经营无重大变化。
报告期内，公司继续致力于研究开发，获得了6项实用新型专利。截至报告期末，公司持有专利技术83项，其中发明专利4项。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事长：张宁
2018年 8 月 10日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-069
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于2018年7月31日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-071）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018年8月10日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-070
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知于2018年7月31日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
监事会认为：《2018年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。在公司监事会发表本意见前，未发现参与半年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-071）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2018年8月10日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-071
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金26,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费总计2,230.00万元，已预付30.00万元)后的募集资金为24,260.00万元，已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,901.00万元后，公司本次募集资金净额为22,329.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
公司募集资金净额为22,329.00万元，2016及2017年度实际使用募集资金12,993.38万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57万元，使用募集资金新增投入募投项目的募集资金3,709.81万元。截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金12,993.38万元。
2、2018年半年度募集资金使用情况
2018年上半年，实际使用募集资金1,459.40万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等后的净额为155.78万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额为2.87万元；累计使用募集资金14,452.78万元，收到理财产品产生的收益扣除税费手续费等后的净额为647.40万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额为36.06万元。截止2018年6月30日以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额7,400.00万元。
截至2018年6月30日，募集资金专户余额为1,159.68万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年5月6日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金9,283.57万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2016年5月6日，公司用募集资金置换了预先投入的自筹金额。上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2016年5月6日出具天健审〔2016〕5518号鉴证报告。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年4月12日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过8500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
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(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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