鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600804证券简称：鹏博士公告编号：2018-065
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年8月22日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨；北京通灵通电讯技术有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年8月7日公告了股东大会召开通知，合计持有3.06%股份及单独持有4.13%股份的股东潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨；北京通灵通电讯技术有限公司，分别在2018年8月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年8月11日，公司收到合计持有3.06%股份的股东潘永福、上海范仕达科技投资有限公司、魏学宁、马胜楠、沈朝宗、金晨《关于提请增加鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，推荐周新宇先生为公司董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
同日，公司收到单独持有4.13%股份的股东北京通灵通电讯技术有限公司《关于提议增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，推荐王国军先生为公司董事候选人，推荐郭飞先生为公司独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
上述董事候选人简历如下：
(1) 非独立董事候选人
周新宇先生，1975年出生，本科学历。历任长春千年网络系统集成公司项目经理、上海致达信息技术产业股份有限公司销售总监、西安海星计算机系统集成技术有限责任公司上海分公司副总经理、上海复旦金仕达计算机有限公司销售总监；2006年5月至2012年3月，历任美国SUNGARD公司中国区高等教育业务部销售总监、中国区总裁；2012年5月至今，任上海智隆信息技术股份有限公司董事长兼总经理。
王国军先生，1965年出生，本科学历。1987年毕业于解放军南京通信工程学院有线通信工程系，获工学学士学位。在军队期间历任助理工程师、助理教员；装甲兵工程学院讲师，教研室副主任，主任等职务；2002年任北京歌华有线电视网络股份有限公司光缆部主任，2006年8月进入北京电信通电信工程有限公司，历任工程部经理、资源管理部经理、维护部经理、副总经理等职务；2011年7月至2018年5月，历任鹏博士电信传媒集团股份有限公司工程维护中心总经理、协管集团共享中心综合组，集团工程总监，集团安全总监。2018年8月任上海秦砖投资管理有限公司董事长。
(2) 独立董事候选人
郭飞先生，1974年出生，博士学历，注册会计师。1996年至1998年，任华远期货经纪有限公司会计；2001年至2003年，任民生证券有限责任公司研究所行业分析师；2009年至2014年，任中南财经政法大学会计学院副教授；2015年至今，任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。
上述议案均为临时提案，不属于特别决议，需要累积投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月22日13点30 分
召开地点：成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室（四川省成都市武侯区科华南路339号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月22日
至2018年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
除议案4.05、4.06、5.04外，上述其他议案已经公司第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2018年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2018年8月13日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
