江山欧派门业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603208 公司简称：江山欧派
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司实现营业收入48,051.72万元，较上年增长13.81%，归属于母公司所有者的净利润5,770.21万元，较上年下降2.91%，收入增长主要来源于工程渠道收入的增长。
2018年上半年，公司围绕发展战略，开展了以下工作：
1、继续实施各募投项目
公司首次公开发行股票并上市的募投项目共募集资金净额44,652.45万元，各募投项目继续实施，其中“年产30万套实木复合门项目”已达到预定可使用状态。
2、以客户为中心，强化营销渠道建设
公司按照以客户为中心的原则进行渠道区分和客户细分，以更好的贴近市场、贴近客户、贴近对手，实施差异化的渠道政策，以满足客户不断增长的需求，充分挖掘市场潜力，完善市场布局。
3、生产管理精益化，提升客户满意度
公司弘扬工匠精神，实施精益管理，持续进行设备改造、工艺改进和技术升级，以“提质、提速、降本、增效”为优化手段，稳健扩大产能，逐步缩短产品交期，继续加强品质管控，持续提升客户满意度。
4、加大研发投入，增强核心竞争力
公司进一步深化产学研合作，深耕专业技术，继续加大研发投入，设备研发、材料研发、产品研发齐头并进。产品研发主要是充分了解用户对产品的诉求，挖掘客户需求，研发出更能满足客户需求的产品；材料研发主要是让材料供应和产品生产实施有效链接，优化成本，选材环保；设备研发主要是负责设备的自动化和智能化，改进工艺，提升效率。通过以上三大研发，从而增强公司核心竞争力。
5、完善激励机制，激发人才活力
公司为了保证合规稳健的成长，在内部，完善激励考核机制，突出对人才贡献和人才价值的认可，激发人才创新活力；在外部，通过加强与浙江农林大学等高校的战略合作，提前储备人才并引入优质的专业人才；拓宽人才引入渠道，全面培养和引进各类管理人才和专业人才，从而夯实人力资源基础，打造人才竞争优势。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-046
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月10日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年7月31日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派2018年半年度报告》及《江山欧派2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年8月14日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2018-047
江山欧派门业股份有限公司
关于2018年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共募集资金50,181.43万元。坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281663；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281539；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281787；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020736；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020660。以上五个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2018年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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截至2018年6月30日，购买的理财产品余额为14,000万元。
（三）三方监管情况
2016年12月30日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2018年半年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年2月16日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,873.02万元。募集资金到位后，公司已于2017年2月16日置换先期投入7,873.02万元。本次置换已经公司2017年2月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2017]438号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000万元购买保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
公司于2017年3月9日召开第二届董事会第十五次会议，于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过19,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
公司于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到2018年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司购买理财产品37,000万元，到期理财产品赎回23,000万元，产生收益209.09万元，截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为14,000万元。具体明细如下：
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四、节余募集资金使用情况
公司于2018年6月21日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2018年7月9日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产30万套实木复合门项目”结项并将结项后的结余募集资金5,907.52万元（包含截至2018年6月13日的利息与理财收益277.06万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了明确同意意见。具体内容详见2018年6月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表(2018年半年度)
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年8月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2018年半年度)
单位：人民币万元
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注：由于行业特性，上半年属于家具行业淡季，客户订单不足，因此“年产30万套模压门项目”在2018年上半年未达到预计效益。
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2018-048
江山欧派门业股份有限公司
第三届监事会第八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月10日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年7月31日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派2018年半年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度等规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的经营情况和财务状况；
3、没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。
（二）审议通过了《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。
三、备查文件
江山欧派第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2018年8月14日
