彤程新材料集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603650  公司简称：彤程新材

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，我国汽车产销量保持稳定增长，国内轮胎产量保持增长的态势。公司积极开拓海外市场，加大新产品推广力度，新客户、新产品销售大幅增长、高端产品的销售大幅提升，在现有产能下，高端产品销售占比提升，充分利用了有限的产能。截止报告期末，公司主营业务收入为1,082,229,671.99元，同比增长23.68%，利润总额为276,154,261.11元，同比增长53.61%。企业经营稳步、效益向好态势。

报告期内，公司控股子公司华奇化工开始20,000吨新产能的扩建，为下半年进一步提升全球市场份额、增加销售打下基础。公司研发部门继续加大与国际大客户的合作，共同开发响应未来欧盟法规新要求的升级产品，建立更高的绿色产品行业标准。

目前公司提前布局新材料领域，着手进入通用型橡胶助剂产品领域，利用高科技研发优势，积极投入开发环保生产工艺及技术，完成在轮胎橡胶助剂领域形成特种型加通用型的产品战略布局，进一步加强全客层客户合作粘性。

公司研发团队深化与高校和研究机构的合作成果，针对高性能轮胎的需求及日益提升的环保理念，积极研究开发适应未来形势的新型材料。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计估计变更：应收款项坏账准备计提方法变更，本集团管理层定期对应收款项坏账准备的计提方法进行评估。管理层在本期评估中发现，应收合并范围外关联方款项的信用风险与第三方无重大差异。2018年2月26日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，决定变更应收款项坏账准备计提方法。变更前，本集团对于应收合并范围外关联方款项不计提坏账准备。变更后，本集团对于单项金额不重大以及单项金额重大未单独计提坏账准备的应收合并范围外关联方款项，以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合并计提坏账准备。对应收款项计提坏账准备的变更系会计估计变更，自2018年2月26日起采用未来适用法实行。该会计估计变更对截至2018年6月30日止6个月期间财务报表无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-022

彤程新材料集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月12日在本公司召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2018年8月7日通过书面形式发出，本次会议采用现场加通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于批准报出2018年半年度财务报告的议案》

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司2018年半年度财务报表，符合《企业会计准则》的规定, 在所有重大方面公允地反映了公司2018年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量, 并按照有关上市规则的要求作了恰当披露。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-023

彤程新材料集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十次会议的通知。公司第一届监事会第十次会议于2018年8月12日（星期日）10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司根据上海证券交易所关于2018年半年度报告披露的相关要求，编制的彤程新材料集团股份有限公司2018年半年报全文和摘要，内容如实的反映了公司的情况。财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司2018年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观地、如实反映了公司截至2018年6月30日募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2018年8月14日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-024

彤程新材料集团股份有限公司

关于公司2018年半年度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块为化工、精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司2018年半年度主要业务板块经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

（一）2018年半年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税）

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自2018年上半年以来，由于市场因素主要原材料价格上涨，影响公司主要产品平均售价的上涨。

同时，公司积极开拓海外市场，加大新产品推广力度，新客户、新产品销售大幅增长、高端产品的销售大幅提升，也影响产品平均售价提高。

（二）2018年半年度公司主要原材料价格变动情况（不含税）

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报告期内主要原料的价格随着原油上涨而上调。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2018年半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-025

彤程新材料集团股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号《验资报告》。

截至2018年6月30日，除已支付保荐及承销费用38,870,000.00元外，本公司尚未对募集资金进行使用，可用募集资金余额为人民币685,546,000.00元（包括部分尚未支付的上市费用）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司对募集资金实施专户存储，开设了募集资金专项账户，并于2018年6月22日与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年8月14日

附表1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：彤程新材料集团股份有限公司

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