浙江永强集团股份有限公司
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-063
浙江永强集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 浙江永强 股票代码 002489
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王洪阳 朱慧
办公地址 浙江省临海市前江南路1号 浙江省临海市前江南路1号
电话 0576-85956878 0576-85956868
电子信箱 whyofchina@sina.com yotrioir@yotrio.com
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,316,226,725.06 2,656,301,544.76 -12.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,324,793.63 250,239,118.89 -117.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,773,659.78 240,336,634.16 -105.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） 742,313,876.98 919,061,085.78 -19.23%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.12 -116.67%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.12 -116.67%
加权平均净资产收益率 -1.35% 7.56% -8.91%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,747,570,136.25 8,432,858,377.60 -19.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,177,270,566.70 3,221,152,365.31 -1.36%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 114,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
临海市永强投资有限公司 境内非国有法人 37.94% 825,492,924 0 质押 60,890,000
谢建勇 境内自然人 6.19% 134,606,749 100,955,062
谢建强 境内自然人 5.94% 129,329,985 96,997,489 质押 42,330,000
谢建平 境内自然人 5.90% 128,374,485 96,280,864 质押 90,200,000
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托 其他 4.99% 108,558,057 0
谢先兴 境内自然人 0.95% 20,580,792 0
王钰 境内自然人 0.83% 18,092,300 0
胡谷秀 境内自然人 0.52% 11,314,700 0
许秀仙 境内自然人 0.49% 10,618,180 0
彭丹 境内自然人 0.41% 8,914,300 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司2016年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,092,300股。2、胡谷秀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,314,700股。3、彭丹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,914,300股。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及市场变化，采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，进一步强化质量管理体系建设，加强自主品牌的研发及推广，发扬工匠精神，提高内部管理效率，建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。
报告期内，欧美地区户外休闲家居用品业务销售有所下降，另北京联拓机票业务剥离后收入较上年同期下降，本报告期实现旅游服务收入2,329.55万元。
同时受人民币汇率波动的影响，报告期内实现营业总收入23.16亿元，同比下降12.80%，实现归属于母公司股东的净利润-4,332.48万元，同比减少117.31%。
报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资等项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司编制2018半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年1-6月营业外收入11,807.15元，调减2017年1-6月营业外支出45,671.82元，调减资产处置收益33,864.67元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额 出资比例
北京金旅通 设立 2018年1月30日 3,000万元 60.00%
宁波博睿苏菲 设立 2018年2月1日 5,000万元 99.0099%
美国华冠 设立 2018年5月3日 80万美元 80%
2. 合并范围减少
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日
净利润
合肥联拓天下国际旅行社有限公司 转让 2018年1月 492,433.88
合肥联拓天际电子商务有限公司 转让 2018年1月 8,558,671.48
北京九州天际国际旅行社有限公司 转让 2018年1月 -5,231,914.47
浙江永强集团股份有限公司
法定代表人：谢建勇
2018年8月10日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-061
浙江永强集团股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年8月10日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢建平先生、周林林先生、章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
2018年上半年，欧美地区户外休闲家居用品业务销售有所下降，另北京联拓机票业务剥离后收入较上年同期下降，本报告期实现旅游服务收入2,329.55万元。
同时受人民币汇率波动的影响，报告期内实现营业总收入23.16亿元，同比下降12.80%，实现归属于母公司股东的净利润-4,332.48万元，同比减少117.31%。
公司预计2018年前三季度销售收入较去年同期下降，且原材料价格上涨导致毛利率下降，同时考虑2018年半年度已产生的汇兑损益及股票公允价值浮亏等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等下降。公司预计2018年前三季度实现净利润亏损，亏损金额预计为-12,000万元至-6,000万元。
《2018年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》；
会议同意为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为每家均不超过1,500万美元，合计不超过3,000万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。
本次拟担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
会议决定于2018年9月3日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，股权登记日2018年8月27日。
《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年八月十日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-062
浙江永强集团股份有限公司
四届第十五次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年8月10日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人,其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司为子公司提供担保，有利于其日常业务的开展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年八月十日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-064
浙江永强集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
根据公司四届十五次董事会及2017年年度股东大会审议通过的《关于审议2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,在2018年年度股东大会之前公司的授信业务总额度最高不超过35亿元人民币。
2018年8月10日，公司第四届十八次董事会通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司永强（香港）有限公司(以下称“香港永强”)及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（以下称“美国永强”）向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为每家均不超过1,500万美元，合计不超过3,000万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。
鉴于本次拟被担保公司资产负债率均超过70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审批。
二、 被担保人基本情况
1、 公司永强（香港）有限公司
成立时间：2007年10月4日
注册地：香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室
注册资本：3,905万港元
主营业务：家居用品、旅游休闲用品等销售。
截至2017年12月31日(经审计)，香港永强总资产为48,974.06万元人民币，净资产为7,257.59万元人民币,2017年度营业收入为100,932.95万元人民币，净利润为2,660.35万元人民币。
截至2018年6月30日（未经审计），香港永强总资产为62,263.05万元人民币，净资产为6,306.31万元人民币,2018年上半年营业收入为47,430.21万元人民币，净利润为-804.22万元人民币。
关联关系说明：香港永强系本公司全资子公司。
2、 YOTRIO CORPORATION
成立时间：2008年1月15日
注册地：美国加利福尼亚州
注册资本：1,000美元
主营业务：户外家具贸易。
截至2017年12月31日(经审计)，美国永强总资产为49,187.86万元人民币，净资产为1,642.37万元人民币,2017年度营业收入为118,522.98万元人民币，净利润为-1,063.66万元人民币。
截至2018年6月30日（未经审计），美国永强总资产为23,459.78万元人民币，净资产为6,841.20万元人民币,2018年上半年营业收入为69,119.70万元人民币，净利润为5,034.46万元人民币。
关联关系说明：美国永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：担保总额不超过3000万美元，其中为香港永强提供担保额度不超过1500万美元、为美国永强提供担保额度不超过1500万美元。
3、担保期限：均为一年期。
四、 董事会意见
会议同意为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度为每家均不超过1,500万美元，合计不超过3,000万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。
本次拟担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为全资子公司提供的担保，担保余额为1,000万美元，本次拟授权担保金额为3,000万美元，合计约占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的8.22%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、 备查文件
1、 四届十八次董事会会议决议
2、 四届十五次监事会会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-065
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东
大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2018年9月3日下午14:50-15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室
4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2018年8月27日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）
（2）本公司董事、监事及高管人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
议案1、 《关于审议为子公司提供担保的议案》
注：本次会议审议事项需以股东大会特别决议审议通过，且属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司四届十八次董事会、四届十五次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于审议为子公司提供担保的议案 √
四、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018年8月30日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。
2、登记时间：2018年8月30日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、 其他事项
1、 联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、 备查文件
1. 公司第四届董事会第十八次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年八月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
2. 填报表决意见。
（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至2018年8月27日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2018年第二次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身分证号码/营业执照号码 持有股数
联系电话 日期 2018年 月 日
附件3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
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注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
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