深圳万润科技股份有限公司

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-093号

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内经营成果

报告期内，公司LED业务与广告传媒业务并驾齐驱，盈利能力和综合竞争力稳步上升，已形成“LED+广告传媒”双主业双轮驱动的发展格局。

2018年上半年，公司实现营业收入2,155,631,690.42元，同比增长68.32%；其中，LED业务营业收入766,231,125.48元，占比35.55%%，同比增长51.13%；广告传媒业务营业收入1,389,400,564.94万元，占比64.45%，同比增长79.58%。2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润100,727,474.37元，同比上升32.37%。剔除因市价变动导致的公允价值变动收益影响和股权激励费用摊销影响，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润122,155,359.07元，同比增长60.53%。其中LED板块增长40.41%，广告传媒板块增长66.83%。

（二）报告期内的主要工作

1、LED板块

（1）恒润光电持续巩固封装与照明传统优势市场，维护和增强老客户黏性，稳固国内第一梯队地位；积极培育、开拓红外、紫外、车灯、VCSEL、MiniLED等高利润市场和增量优质客户；持续进行技术改造和创新，坚持以市场需求为导向，引领LED新产品及新技术的研究与开发；参加德国法兰克福展、巴西展、美国展、泰国展全球照明展会，继续主攻欧洲、美洲及亚太区域境外市场，扩大海外市场份额和品牌知名度。

在LED光源封装方面，继续深耕电视背光、高光效照明和3C市场领域，在电视背光领域，已经稳居国内前列。在车用产品领域积极布局车载产品应用，逐步导入AECQ102认证，进入吉利和比亚迪汽车供应体系，完成汽车行业质量管理体系IATF16949及国军标质量管理体系ISO9001C升级换版，为进一步夯实汽车行业及军品扩充做好铺垫；在背光领域推广高色域净蓝光产品，在智能家居、消防安防等细分市场份额持续扩大。3C市场领域，不断通过技术革新及客户产品的定制化服务，逐步提高市场占有率。同时，通过公司内部的产业整合，不断提高LED封装的内部配套使用率。

在LED照明方面，瞄准商业照明和市政照明市场，大力开拓地铁照明市场，目前已成为国内一线的地铁照明灯具供应商。聚焦户外大功率（路灯系列、投光灯、隧道灯）、工业照明（工矿灯、三防灯）产品研发，完善轨道交通重点产品（面板灯、区间灯、筒灯、三方灯）CCC、CCCF认证布局，丰富轨道交通全区域产品线。布局智慧路灯产品线，完善关键部件整合及平台优化，实现小规模应用。此外，受益于良好的市场环境，红外产品、直插产品及照明产品产能利用率大幅度增加。

（2）日上光电持续专注广告标识照明细分市场，大力开拓景观亮化照明市场。在广告标识照明细分领域，日上光电坚持“大客户、大项目”营销策略，深度开发及维护欧美、亚太国际市场。积极开发国内外的大客户、品牌客户和价值客户；大力开拓景观亮化照明市场，承揽西南、东北等地区的景观亮化照明工程项目。

日上光电广告标识照明以使用便利性、光效更高更节能、产品性价比持续提升为研发方向，研发适用于标识系统的高光效产品；研发超薄、静态显示升级为动态的广告照明灯箱，结合智能控制系统，具有数据采集功能以及云端数据控制功能，可实现自动调节亮度、故障预警、天气变化预告、受众分析等一系列大数据应用。广告标识照明应用将向无支架LED模组方向研究，该模组产品具有高可靠性，主要表现为成品故障率极低，光衰小、寿命长，耐候性好并且抗UV、硫化能力强，生产自动化程度高，可实现真正的智能制造。LED柔性灯带产品深化工程应用、高端照明应用、工艺品装饰领域，已经实现50M长级联IP65防护、IP68高防护、高亮、高光效、高密度产品布局。LED双色霓虹照明继续深化广告照明、工艺装饰市场，完成自产量化目标，配合客户完成新品定制化研发需求，提升日上光电在高端柔性照明领域的市场份额及知名度。

2、广告传媒板块

万象新动：专注于移动运营分发，倡导智能营销理念，实现数据智能、自动化汇报。深化核心媒体资源，在原有应用宝、QQ浏览器媒体资源上，增加小米、天天快报信息流、华为等大数据媒体平台，增加火山小视频、抖音短视频、安居客、途牛、途家、房多多、腾讯微视频等大客户。与小米营销联合承办主题为“MI+万象探索智能营销”MIMO2018小米广告营销大会，提升市场影响力。

亿万无线：继续专注移动互联网广告业务，为适应行业发展，公司广告业务投放模式由原先的CPA、CPT向信息流及应用商店CPD转型，信息流主要投放媒体渠道为今日头条、百度等，CPD主要媒体投放渠道为VIVO、OPPO等应用市场。

鼎盛意轩：专注家居装饰垂直细分广告领域。继续维护核心媒体资源，目前是百度家居行业2018年度广告业务核心代理商，获360房产家居网络广告行业合作代理资格；取得腾讯广告平台区域2018年度家居行业独家代理商资格。整合线下媒体资源，发挥PC端传统优势，力争实现品牌专区包断，加大信息流优化水平，提升广告投放效果。在佛山、成都举办家居峰会，开拓家居市场，实现营销理念、媒体品牌的渠道下沉，把智能营销前沿理念有效落地。鼎盛意轩在做大做强家居装饰行业的同时，业务发展战略方向也有所突破，涉足百度信息流、手机百度、微信朋友圈等信息流及社交领域，积极尝试开拓其他行业的广告业务。

信立传媒：以内容营销（如综艺节目）为核心，融合电视、网络视频、线下活动、社会化媒体互动等形式，提供全方位、多媒介的营销服务。秉承大客户战略，侧重于广告预算高、广告投放需求量大的汽车行业广告主，未来持续增加“以全媒体传播思维的更全面的深度服务”，立足电视媒体广告业务，寻求新的业务增长点。围绕大型综艺节目的商业深度合作，打通“卫视＋网络视频”的合作体系。

3、投资管理工作

报告期内，公司完成收购信立传媒100%股权及中筑天佑51.0248%股权，信立传媒成为公司的全资子公司，中筑天佑成为公司的控股子公司，进一步扩大了公司广告传媒及LED照明业务的版图，提升了公司整体盈利能力。

报告期内，公司继续深化开展集团化管理工作，制定和颁布《投后管理制度》，推进集团信息化建设，加深子公司OA和资金管理的信息化建设，实现与总部平台的信息和资源共享，在提升规范化和效率方面迈出较大步伐。加强人才招募及配置工作，调整组织架构，组建全方位、多层次的管理团队，提升集团化管控能力，公司总部平台职能部门管理和运行逐步走上规范化轨道。

报告期内，公司加强对子公司的管控力度，不定期委派集团董办、法务、审计团队到各子公司走访、督查，进行法务、审计、信息披露、财务管理等方面的规范运作指导，委派财务负责人、副总经理至下属子公司，并重点关注子公司内控，防范和减少经营风险，促进子公司规范运作，与公司集团化管理步伐协同。

此外，通过实施股权激励计划，稳定核心经营团队，增强员工的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，为公司业绩稳步增长打下坚实的人才基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月，本公司投资设立深圳万润互动信息技术有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，本公司自深圳万润互动信息技术有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2、2018年2月，本公司控股子公司深圳万润节能有限公司之控股子公司重庆万润翠璟节能科技有限公司与上海源恒太阳能设备有限公司共同投资设立上海源恒节能设备有限公司，注册资本500.00万元，其中：重庆万润翠璟节能科技有限公司持股80.00%、上海源恒太阳能设备有限公司持股20.00%，截止至2018年6月30日上海源恒太阳能设备有限公司尚未实缴出资。

3、2018年1月1日，本公司以股权和现金共计76,500.00万元为对价收购信立传媒100.00%的股权，将信立传媒纳入合并范围。

4、2018年3月31日，本公司以现金20,920.168万元为对价收购中筑天佑51.0248%的股权，将中筑天佑纳入合并范围。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-089号

深圳万润科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2018年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》。

公司2018年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，监事会同意公司对授予数量予以调整。调整完成后，首次授予的限制性股票总数由3,010万股调整为2,920万股，预留限制性股票总数由300万股变更为390万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为3,310万股不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十三日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-088号

深圳万润科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，副董事长唐伟因公出差书面授权委托董事邵立伟代为行使董事职权。

会议由董事长李志江先生主持，公司监事蔡承荣、黄仁江、刘克利列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

随着公司规模不断扩大，为优化管理结构，提升管理质量，提高管理效率，健全、完善公司的领导、管理和服务等管控职能，提高综合营运水平，促进公司健康、稳定的可持续发展，董事会同意公司就组织架构进行调整。

（四）以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》。

公司2018年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，董事会同意公司对授予数量予以调整。调整完成后，首次授予的限制性股票总数由3,010万股调整为2,920万股，预留限制性股票总数由300万股变更为390万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为3,310万股不变。

董事郝军与激励对象存在关联关系，已回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-090号《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-091号《关于控股子公司申请银行授信追加担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分现金对价的议案》。

公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的信立传媒100%股权，其中：现金对价为18,070万元，于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起30日内支付。

信立传媒已于2018年1月11日过户至公司名下，发行股份购买资产部分已实施完成，目前公司尚未启动配套融资事项，经与交易对方协商，董事会同意公司以自筹资金先行支付给信立传媒原股东现金对价1,500万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-092号《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十三日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-090号

深圳万润科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及

子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信额度及提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。因经营发展需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限1年，该授信额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、万润科技湖北有限公司、深圳日上光电有限公司、长春万润光电有限公司、重庆万润光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

董事会同意公司上述融资担保事项，同意授权董事、副总裁兼财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内公司及子公司授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

注册资本：90,260.5378万人民币

法定代表人：李志江

公司类型：股份有限公司(上市)

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（二）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币20,300万元

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物及技术进出口。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

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（三）万润科技湖北有限公司

成立时间：2014年10月17日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000万人民币元

注册地址：仙桃市沔州大道东段9号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口。

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（四）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007年03月30日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100万人民币元

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代表人：唐伟

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED灯的销售,LED照明系统产品的设计、研发、销售,LED灯箱、招牌产品的研发及销售；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（五）长春万润光电有限公司

成立时间：2015年10月19日

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：吉林省长春市宽城区建业大街1688号

法定代表人：唐伟

股权结构：公司全资子公司深圳日上光电有限公司持有72%股权，张海持有

28%股权，系公司二级控股子公司。

经营范围：LED照明产品、汽车照明产品、节能产品、轨道交通车辆照明产品及控制系统的生产、设计、研发、销售、技术咨询及技术服务；亮化工程、城市及道路照明设计、施工及维护；照明设计；电子产品销售；照明产品及技术进出口；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（六）重庆万润光电有限公司

成立时间：2016年06月13日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10,000万人民币元

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号

法定代表人：方志明

股权结构：公司全资子公司深圳日上光电有限公司持有100%股权，系公司

二级全资子公司。

经营范围：设计、研发、生产、销售:LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品；设计、研发、生产、销售：LED模组、LED灯带、LED面板灯、LED路灯、LED亮化灯具、LED驱动电源、汽车车灯及车内照明及五金制品、电线及其铜材等原辅材料；设计、施工、安装、维护：LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程；设计、施工：喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程；国内国外贸易;货物进出口、技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)；节能服务。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（七）北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014年10月23日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,000万人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022

法定代表人：易平川

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（八）广东中筑天佑美学灯光有限公司

成立时间：2012年11月23日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,668万元人民币

注册地址：佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城二期2#商铺(凯泰中心)806B房

法定代表人：陈如兵

股权结构：公司持有51.0248%股权；陈如兵持有36.7414%股权；郭琼生持有4.9947%股权；胡华持有2.4974%股权，其他股东合计持有4.7417%股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理;照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期主要财务数据如下：

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（九）杭州信立传媒广告有限公司

成立时间：2003年11月06日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,352.9412万人民币元

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园2幢217室

法定代表人：丁烈强

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：服务：设计、制作、代理国内广告,制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，会议服务，承办展览展示活动，企业策划。

最近一年又一期主要财务数据如下：

■

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、公司的全资及控股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要为了满足公司、公司全资及控股子公司生产经营的资金需求，能有效缓解资金压力，保障业务顺利开展，符合公司的长远利益。

2、公司、公司全资及控股子公司经营情况正常，恒润光电本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过141,300万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的54.33%；子公司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的担保总额不超过17,500万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的6.73%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十三日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-091号

深圳万润科技股份有限公司

关于控股子公司申请银行授信

追加担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，同意控股子公司深圳万润节能有限公司(以下简称“万润节能”)向银行申请合计不超过人民币22,000万元的综合授信额度，其中：

向东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限不超过3年，万润节能以项目应收账款质押，并由公司提供连带责任保证担保，万润节能其他股东按持股比例向公司提供反担保。

由于向银行申请授信过程中，涉及需以万润节能之子公司的项目应收账款质押担保，为保障万润节能生产运营的资金需要，公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》，同意将“万润节能以项目应收账款质押”修改为“万润节能或其控股子公司以项目应收账款质押”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）深圳万润节能有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场1812-1816

法定代表人：鲁强

成立时间：2012年6月21日

注册资本：人民币5,000万元

股权结构：公司直接持有60%股权；深圳昱凯投资企业(有限合伙)持有10%股权(公司持有其40%的财产份额)；鲁强持有24%股权；曹坚持有6%股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：合同能源管理；LED照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口。售电、购电业务；电力项目投资及设备维护。

最近一年又一期主要财务数据如下：

■

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由万润节能或其控股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足控股子公司生产经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营业务、基建工程的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，资产质量较好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。

3、此次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司内部控制制度等规定之情形，因此同意以万润节能或其控股子公司的项目应收账款质押为其申请银行授信进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过141,300万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的54.33%；子公司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的担保总额不超过17,500万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的6.73%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。

上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十三日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-092号

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，公司拟召开2018年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2018年8月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年9月3日15:00

2、网络投票时间：2018年9月2日—2018年9月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年8月28日

（七）出席对象

1、截至2018年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》；

2、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》；

3、《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2018年8月14日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》、《关于控股子公司申请银行授信追加担保的公告》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案1需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

上述第1项议案，与激励对象存在关联关系的相关股东应当回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2018年8月31日17：00前传至公司董事会办公室；来信请寄：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518046（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2018年8月31日9：00－11：30，14：30－17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2018年8月31日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司董事会办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人：饶依琳

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

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注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日 附件3：股东参会登记表

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