江苏中南建设集团股份有限公司
公司注册地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号6-1室
公司法定代表人：孙岩
公司注册资本： 2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营;物业服务;停车场管理。
股东情况：原杭州世沁企业管理有限责任公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司与杭州世沁企业管理有限责任公司签订股权转让协议，按照注册资本的50%受让其50%的股权，股权转让完毕后，杭州世沁企业管理有限责任公司拟持有其50%的股权，目前工商变更尚在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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2、公司名称：宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年08月14日
公司注册地点：浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号2号楼101-2室
公司法定代表人：林强
公司注册资本： 5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;自有房屋租赁;企业管理咨询;市场营销策划。
股东情况：原宁波碧桂园房地产开发有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波碧桂园房地产开发有限公司与宁波中璟置业有限公司签订股权转让协议，按照注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完毕后，宁波碧桂园房地产开发有限公司拟持有其67%的股权，目前工商变更正在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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3、公司名称：瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年3月15日
公司注册地点：浙江省温州市瑞安市莘阳大道508号
公司法定代表人：李兴
公司注册资本：60,000万人民币
公司主营业务：房地产开发;室内外装饰工程施工
股东情况：公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司持有其15%的股权，杭州新城创盛房地产开发有限公司持有其20的股权，北京兴茂置业有限公司持有其20.1%的股权，宁波康瀚投资有限公司持有其15%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司持有其12%的股权，温州鹿盛置业有限公司持有其17.9%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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4、公司名称：台州卓舜房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年02月11日
公司注册地点：浙江省台州市椒江区章安街道章安大道218号
公司法定代表人：任玲
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;市场营销策划;商务信息咨询
股东情况：原上海盈弥贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中珃房地产有限责任公司100%的股权，上海盈弥贸易有限公司与宁波中珃房地产有限责任公司签订股权转让协议，按注册资本的33%受让其33%的股权，股权转让完成后，上海盈弥贸易有限公司持有其33%的股权，杭州茂沁企业管理有限责任公司持有其34%的股权，目前工商变更正在办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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5、公司名称： 台州卓鑫房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年3月2日
公司注册地点：浙江省台州市前丁小区31幢2号
公司法定代表人：任玲
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发;市场营销策划;商务信息咨询。
股东情况：原上海盈沫贸易有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司与上海盈沫贸易有限公司签订股权转让协议，按注册资本的45%受让其45%的股权，转让完毕后，上海盈沫贸易有限公司持有其45%的股权，台州市天志贸易有限公司持有其10%的股权，目前工商变更正在办理。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称：宁波光凯房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年5月28日
公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道慈溪智慧谷科技广场1号楼〈12-4〉室
公司法定代表人：郭芫波
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发;市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工;物业服务;自有房屋出租。
股东情况：原杭州水胜鑫房地产开发有限公司持有其100%股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司100%股权。公司全资子公司宁波中玥置业有限公司与阳光城浙江置业有限公司签订股权转让协议，按注册资本的20%受让其20%的股权，转让完毕后，宁波渝瑞房地产有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，上海贺吉置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司28%的股权，阳光城浙江置业有限公司持有杭州水胜鑫房地产开发有限公司26%的股权，如下图所示，目前工商变更办理中。
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公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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7、公司名称： 慈溪星坤置业有限公司
公司成立日期： 2018年5月31日
公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道新潮塘南苑19、20号楼〈1-2〉室
公司法定代表人：刘中静
公司注册资本：40,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;商务信息咨询;物业服务;企业管理咨询;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业营销策划;企业项目咨询;会展服务;酒店管理咨询;房地产信息咨询;房地产评估咨询。
股东情况：原上海贺吉置业有限公司持有其100%的股权，公司间接持有宁波中玥置业有限公司100%的股权，宁波中玥置业有限公司与上海贺吉置业有限公司签订股权转让协议受让其33%的股权，转让完毕后，上海贺吉置业有限公司持有34%的股权，宁波兴胜博投资管理有限公司持有其33%的股权，目前工商变更办理中。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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8、公司名称： 慈溪市崇桂房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年2月14日
公司注册地点：浙江省慈溪市崇寿镇新兴东街43号
法定代表人：林强
公司注册资本：500万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营。
股东情况：公司间接持有宁波中璟置业有限公司100%的股权，宁波中璟置业有限公司持有其23.33%的股权，宁波熙合置业有限公司持有其23.34%的股权，上海胜贤置业有限公司持有其23.33%的股权，浙江东瑞置业有限公司持有其10%的股权，新隆控股股份有限公司持有其10%的股权，慈溪市新达建筑实业有限公司持有其10%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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9、公司名称： 西安中南嘉丰置业有限公司
公司成立日期： 2017年8月22日
公司注册地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座2601室
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售;物业管理;房屋租赁;房地产经纪
股东情况：公司间接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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10、公司名称：西安长岛新业置业有限公司
公司成立日期： 2010年12月03日
公司注册地点：西安市浐灞生态区世博大道西安长岛盛业项目第13幢1单元1层10101号房3F03
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。
股东情况：北京长岛新业企业管理有限公司直接持有其100%的股权，公司全资子公司南通中南新世界有限公司持有北京长岛新业企业管理有限公司49%的股权，平安信托有限责任公司持有北京长岛新业企业管理有限公司51%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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11、公司名称：南京中南锦城房地产开发有限公司
公司成立日期： 2016年7月25日
公司注册地点：南京市江宁区东山街道万安南路6号
法定代表人：唐晓东
公司注册资本：22,500万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程施工;房屋租赁。
股东情况：公司直接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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12、公司名称：镇江颐润中南置业公司
公司成立日期： 2017年7月18日
公司注册地点：镇江市京口区禹山路中南御锦城办公场所
法定代表人：刘小华
公司注册资本：4,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售;房屋租赁、咨询;物业管理;家居用品、家具、装饰材料(危险品除外)的销售
股东情况：公司间接持有其50%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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13、公司名称：马鞍山中南御锦房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年2月27日
公司注册地点：马鞍山市雨山区雨山经济开发区九华西路1500号韩国科技产业园642室
法定代表人：徐小兵
公司注册资本：10,000万人民币
公司主营业务：房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程施工;房屋租赁
股东情况：公司间接持有其100%的股权
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为7,202,451万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,630,985万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为258.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为371,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为26.42%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、交易情况概述表。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2018-138
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2018年第八次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2018年8月13日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年8月30日（星期四）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018年8月29日下午15:00）至投票结束时间（ 2018年8月30日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于公开发行公司债券调整发行规模的议案；
2、关于新增为子公司贷款提供担保的议案；
上述提案2需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。
以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2018年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2018年8月24日至8月30日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（010）61929733
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设第七届董事会二十七次会议决议公告。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期：年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
(上接93版)
