德邦物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-032
德邦物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年8月8日向全体董事以电子邮件等方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知和会议资料，并于2018年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次董事会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。第四届董事会半数以上董事共同推举崔维星先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开及形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
德邦物流股份有限公司已选举产生公司第四届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举崔维星先生为公司第四届董事会董事长。
公司董事长任期三年，与第四届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》
德邦物流股份有限公司已选举产生公司第四届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举崔维刚先生为公司第四届董事会副董事长。
公司副董事长任期三年，与第四届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及各专门委员会《工作细则》等有关规定，本次会议选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员，其中：
（1）崔维星先生、崔维刚先生、任建标先生三人组成董事会战略委员会，崔维星先生担任主任委员。
（2）毛付根先生、任建标先生、崔维刚先生三人组成董事会审计委员会，独立董事毛付根先生担任主任委员。
（3）崔维星先生、任建标先生、倪玮先生三人组成董事会提名委员会，独立董事任建标先生担任主任委员。
（4）毛付根先生、倪玮先生、崔维刚先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事毛付根先生担任主任委员。
董事会四个专门委员会委员任期三年，与第四届董事会任期相同。
董事会对本议案进行了逐项表决，各单项议案的表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任崔维星先生为公司总经理，简历见附件一。
公司总经理任期三年，与第四届董事会任期相同。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任崔维刚先生、韩永彦先生、黄华波先生、单剑林先生、汤先保先生为公司副总经理，简历见附件二。
公司副总经理任期三年，与第四届董事会任期相同。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
董事会对本议案进行了逐项表决，各单项议案的表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任单剑林先生为财务负责人。
公司财务负责人任期三年，与第四届董事会任期相同。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤先保先生为公司董事会秘书。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任秦品强先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，简历见附件三。
公司证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年8月15日
附件一：总经理候选人简历及情况介绍
崔维星，男，1970年3月出生，毕业于厦门大学会计系，本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。崔维星先生1998年6月至2002年5月承包中国南方航空股份有限公司老干部航空客货运处的业务，2001年6月设立了广州市德邦物流服务有限公司，任法定代表人兼总经理。2004年10月设立了广东德邦物流有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年6月与其他170名股东共同投资发起设立了德邦控股并任董事长至今，同年8月与德邦控股共同投资发起设立了本公司，并担任董事长兼总经理至今。
附件二：副总经理候选人简历及情况介绍
崔维刚，男，1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。崔维刚先生2001年6月至2004年9月历任广州市德邦物流服务有限公司营业员、营业部经理、汽运专线经理、绩效考核组长等，2004年10月与崔维星共同创立广东德邦物流有限公司，担任广东德邦监事及副总经理、运营总监，2009年8月至2015年7月担任德邦股份董事兼副总经理，2015年7月至2016年7月担任德邦股份副董事长兼副总经理，2016年7月至今担任德邦股份副董事长兼副总经理、集团高级副总裁兼职能事业群总裁、轮值CEO。
韩永彦，男，1984年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。韩永彦先生2007年7月至2009年11月担任广东德邦物流服务有限公司统计员、经理、区域经理，办公室主任，2009年至2011年担任惠州德邦物流有限公司大区总经理、汕头德邦物流有限公司大区总经理，2011年3月至2014年8月，在德邦物流股份有限公司历任办公室主任、新业务研究部总经理、快递业务管理部高级总监、快递业务管理部总经理助理，2014年9月至今任德邦物流股份有限公司副总经理、集团高级副总裁兼快运事业群总裁、轮值CEO。
黄华波，男，1979年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄华波先生2001年7月至2005年10月在广州市德邦物流服务有限公司历任营业员、营业部经理、大区区长、汽运专线经理，2005年11月起在广东德邦物流有限公司历任运营中心副总监、品管部总监、财务负责人，2009年8月至今担任本公司财务负责人、集团高级副总裁兼营运事业群总裁、轮值CEO。
单剑林，男，1985年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。单剑林先生2007年至2009年在成都全程德邦物流有限公司历任财务会计、营业部经理、标准化专员，2012年7月至2012年10月，任本公司职工代表监事，2009年至今在德邦物流股份有限公司历任财务部高级经理、财务部总监、区域财务中心高级总监、总经理助理、集团副总裁兼财务本部总裁，副总经理。
汤先保，男，1982年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。汤先保先生2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理、高级经理，2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理，2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、集团副总裁兼资本运营本部总裁，副总经理，2014年6月至今任本公司董事会秘书。
附件三：证券事务代表候选人简历及情况介绍
秦品强，男，1987年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月至2014年4月在深圳市德邦物流服务有限公司历任统计员、招聘专员、人事经理、人事高级经理，2014年4月至今分别担任本公司人事总监、董事会办公室总监、高级总监、证券事务代表。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-033
德邦物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年8月8日向全体监事以电子邮件等方式发出召开第四届监事会第一次会议通知和会议资料，并于2018年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。经半数以上监事共同推选，本次会议由龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》以及相关议事规则的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会主席的议案》
德邦物流股份有限公司已选举产生公司第四届监事会成员。根据《公司法》及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，监事会同意选举龚雪婷女士为公司第四届监事会主席，简历见附件。
公司监事会主席任期三年，与第四届监事会任期相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
德邦物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2018年8月15日
附件：监事会主席候选人简历及情况介绍
龚雪婷，女，1992年1月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。龚雪婷女士2016年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监。
