无锡市太极实业股份有限公司
公司代码：600667 公司简称：太极实业
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年是太极步入“后重组时代”发展关键的一年，也是太极“三次创业”持续发力的一年。今年以来公司紧紧围绕年度目标任务，脚踏实地、苦练内功。经过半年来的努力，各业务板块发展步伐更趋稳健，发展优势更加凸显，各项指标均超越去年同期，资产重组后的聚合裂变效应正在快速释放。
（一）经营业绩继续大幅攀高
2018年1-6月，太极实业实现营收768384.25万元，同比增长44.83%。其中高科技工程业务实现营收521072.81万元，同比增长76.31%；光伏发电业务完成营收15581.42万元，同比增长53.70%；半导体业务完成营收194332.03万元，同比增长3.48%；化纤完成营收35082.79万元，同比增长0.11%。
2018年1-6月，实现利润总额29348.51万元，同比增长12.6%；实现归属母公司的净利润20504.52万元，同比增长22.85%。
（二）内部管控持续深化提升
上半年，太极实业继续在深化内控治理上积极推进公司制度建设进程，2月份根据新《安全生产法》 相关规定，制定了公司《安全生产管理制度》，并已开始实施。5月份梳理并修订了《财务管理制度》，为公司下一步推进管理信息化继续打好基础。
海太半导体以提升企业核心竞争力为中心，进一步深化内部管控。在行为规范方面，以“精进、尊重、创新、共赢”的核心价值观为指导，完善了员工手册中非故意过错行为受到的惩戒，使海太“小宪法”更人性化。在生产管理方面，为确保FC新产品安定化生产，通过强化“人员安定”，“设备安定”，“物量安定”，“管理安定”四举措，上半年实现了FC产品品质的稳定性，为后续量产化奠定了坚实的基础。
太极半导体上半年进行了有效的成本管控，一方面通过减少无效人力、稳定一线队伍、控制加班、鼓励业务分摊等形式节约人工成本；另一方面加强节能举措，降低能源成本。
十一科技今年正式启动卓越绩效管理，即四川天府质量奖和成都市政府质量奖的双奖申报工作，现已完成第一稿的汇编工作，正在对相关内容进行补充完善。通过双奖的申报，能扎实地完善十一科技各项内部管理制度，为今后的发展奠定坚实的基础。
江苏太极重点围绕制度修订与完善开展工作。上半年，公司制订了《送样考核管理办法》、《制成率考核办法》。为加大对资金风险的管控，多重措施降低应收账款，公司规定每月中旬召开客户风险评估会议，对客户逐一分析，并完善了《销售管理考核办法》，降低资金风险。
（三）重点工作有序有力推进
太极总部完成新办公场所的装修装饰就VI标准识别布置，并于5月18日正式入驻北创科技园。优化的办公环境及标准化的形象展示，预示着太极实业将翻开集团化运营的新篇章。
海太半导体为进一步提高良品率，加快Flip-Chip（倒装芯片技术）导入步伐，1月进入测试生产阶段，目前FCB产线现增至5条，6月FC内存颗粒产量达到3500万个。
太极半导体面对今年以来的各种困难和挑战，瞄准全年“根本性扭亏”的三年终极目标，始终坚持以市场开放为工作重心，持续扩大第二和第三客户的销售比重，逐渐形成真正三足鼎立的核心客户群体。上半年，为预防太极半导体对单一客户的依赖，加大了主要客户的业务提升能力，ISSI和SpecTek分别上升至23%和20%以上。同时，通过购入了T5503HS和T5588，提升了对DRAM封装与测试业务能力，为后续导入DDR4产品打下了基础。另外，2018上半年，太极成功中标合肥睿力记忆体业务，作为入围合格供应商被选定后续封装与测试业务，标志着公司在国内半导体市场又迈进了一大步。
十一科技继续推进上海华力12英寸先进生产线项目、合肥长鑫12英寸集成电路芯片项目的EPC工作，完成4.57GW的光伏电站设计和424MW光伏电站总包工作。克服光伏“531”新政影响，努力抓住以“中兴事件”推动的新一轮集成电路投资发展，中标华虹无锡项目、中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目、宜兴中环集成电路用大直径硅片厂房配套项目等重大项目EPC总承包。
江苏太极在面对上半年帘子布市场整体下滑的形势下，一方面通过加大力度，稳定帘布销量，另一方面大力推进帆布市场开发，上半年帆布销售在内外销配合下，销量在攀升中屡次刷新纪录，盈利能力也在逐步攀升，实现销售5453吨，同比增长20.78%。
（四）技术创新不断频现亮点
海太半导体通过对16纳米高新技术DRAM存储器芯片的封装和测试技术的导入，大大提高了产品的存储速度及存储容量，并降低了功耗，在性能上达到了国内外同类产品无法比拟的效果，促使海太在DRAM的封测代工领域实现了与世界接轨。基于现有的POP封装技术，又通过技术升级，成功导入了ODP八芯封装（Octa Die PKG,简称：ODP），相比普通的同级别容量产品，其封装更小、更薄。海太模组TEST2017年自主开发的自动化包装生产线前期设计工作也于今年上半年完成，自动化检测包装LINE正式投入产线，该技术将已被SK海力士总部认可，并将全面推广。
2017年，太极半导体引进了三名技术专家，他们利用自己的技术结合公司现有的设备和技术进行技术嫁接，微机电系统芯片（MEMS）封装项目结合倒装芯片（Flip-Chip）技术在今年上半年已经立项，研发线基本完成，目前正在与客户进行产品的可行性验证和量产准备。
江苏太极全面推进新材料开发进度。PA56项目的设备改造基本完成，6月9日进行的第一次试纺，指标性能基本符合，将进一步试验，寻找最佳工艺；玄武岩纤维在进一步拓展应用领域和范围，已完成玄武岩型材试用1500米，正在进行改进试验；方格布上半年预计生产22吨；耐热隔层胶带生产315米试验胶带。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2018-042
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第八届董事会第十八次会议，于2018年8月3日以邮件方式发出通知，于2018年8月13日在太极实业公司会议室召开。本次会议由公司副董事长孙鸿伟先生主持，应到董事11名，实到8名。董事长赵振元先生因公请假，委托副董事长孙鸿伟先生代为主持会议并投票表决；董事吴海博先生因公请假委托董事杨少波先生代为投票表决；独立董事吴梅生先生因公请假委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2018年半年度报告及摘要》；
（公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-044）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2018年8月15日
证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2018-043
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司第八届监事会第十次会议，于2018年8月3日以邮件方式发出通知，于2018年8月13日在太极实业公司会议室召开，本次会议由监事会主席黄士强先生主持，应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2018年半年度报告及摘要》；
（监事会认为：
（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-044）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2018年8月15日
证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2018-044
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2016]1338号）核准，同意本公司向特定对象非公开发行不超过42,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，发行价每股5.00元，募集资金总额为210,000万元。由于公司分红派息方案的实施，本次实际发行价格相应调整为4.98元/股，认购数量为414,859,436股，募集资金总额为2,065,999,991.28元，扣除发行费用人民币14,045,915.36元后，实际募集资金净额为人民币2,051,954,075.92元。上述资金于2017年1月13日全部到位，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2017]B007号验资报告。
（二）2018年半年度募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,837,180,488.95元，其中：2017年度，置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额685,198,027.69元，募集资金投资项目直接支出752,149,918.35元；2018年1-6月，募集资金投资项目直接支出19,832,542.91元；另外，截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为380,000,000.00元。
截至2018年6月30日，公司募集资金专用账户余额为221,724,815.53元，募集资金余额应为214,773,586.97元，差异6,951,228.56元，原因系：收到银行存款利息收入6,955,949.80元，支付银行手续费4,721.2元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专项专用。
（二）募集资金专户存储情况
2017年2月12日，公司、独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见2017年2月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-005）。
鉴于公司募投项目实施主体为子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）及十一科技项目子公司，为提高募集资金使用效率，提升上市公司经营业绩，2017年2月21日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过《关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案》，同意公司使用本次募集资金对十一科技进行单方增资。2017年3月30日，公司、十一科技及独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司成都成华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述增资行为目前已完成并公告。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站的临2017-009、临2017-015、临2017-016号公告。
截至2018年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币685,198,027.69元。2017年3月31日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1200号），对上述事宜进行了核验，认为太极实业董事会编制的截至2017年3月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，与实际情况相符。2017年4月11日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金685,198,027.69元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问对上述事项发表了同意意见。其中，独立财务顾问认为：太极实业本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年10月26日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立财务顾问认为：上市公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。该使用计划有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东和公司的整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，不会影响募集资金投资项目的实施。基于以上情况，中德证券同意上市公司根据相关法律、法规履行完相关程序后，使用不超过43,675万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截止2018年6月30日，十一科技已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为380,000,000.00元。目前，上述补流资金尚未归还。
（四）使用闲置募集资金投资产品情况
截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2018年8月15日
附表1：募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
单位：万元
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