广汇能源股份有限公司
公司代码：600256 公司简称：广汇能源
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司分别于2018年4月18日、5月3日召开了董事会第七届第十一次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。会议决议公告分别刊登于2018年4月19日、5月4日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司2017年年度利润分配实施公告刊登于2018年6月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润655,383,993.59元，基本每股收益0.1255元，累计可供股东分配的利润4,656,711,789.23元，以2018年4月12日公司配股完成后的总股本6,737,103,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次共计分配现金红利336,855,163.50元（含税）。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年是我国推进供给侧结构性改革、推进能源发展质量变革、效率变革和动力变革的重要之年。上半年，我国持续深化供给侧结构性改革，国家宏观调控紧密围绕去杠杆、防风险，多措并举，逐步向“严监管-稳货币-调结构”政策组合转变；一系列强监管金融政策力度空前加强，致使市场资金规模显著收缩，我国投资增速、消费增速创出历史新低，宏观经济形势整体异常复杂严峻。面对错综复杂的国际环境和国内改革发展的艰巨任务，坚持产业结构优化，加速培育新动能，改善需求结构，国民经济保持稳中向好的发展基调。报告期内，国内生产总值实现418,961亿元，同比增长6.8%。
公司紧紧围绕能源产业发展的整体战略，以提升发展质量和效益为中心，持续推进技改创新，紧抓市场机遇，以动态管理应对市场变动，上半年，公司生产装置平稳运行，各项目建设稳步推进。报告期内，实现营业收入5,985,228,952.46元，较上年同期增长126.68%；归属于上市公司股东的净利润867,192,843.16元，较上年同期增长694.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为852,352,361.08元，较上年同期增长1154.84%；经营活动产生的现金流量净额1,548,018,491.92元，较上年同期增长174.85%。
3.1.1天然气板块
天然气公司全面提升质量、创新突破、转型升级“终端+贸易”多样化销售模式。
上半年，天然气板块紧紧围绕“全面提升发展质量”这一核心指导思想，以“天然气生产、运输、销售”为主导，创新突破、提质增效。报告期内，公司自产气方面：哈密新能源工厂、吉木乃工厂设备运行稳定，技改创新有效提升了装置负荷，产品产量稳步提升。报告期内，实现LNG生产57,301.63万方，同比增长17.01%。
贸易气方面：以启东LNG接收站为中心，逐步加大华东市场开发力度，对江浙皖鲁区域LNG销售体系进行整合转变，即将现有LNG销售模式由“贸易”逐步转变为“终端+贸易”。南通港吕四港区LNG接收站一期工程稳定运营，报告期内安全靠泊LNG外轮共计10艘次，接卸LNG41.03万吨，累计出库39.75万吨。公司实现LNG销售同比增长84.53%，其中外购气销量同比增长512.58%。
终端市场开拓方面：公司与中国华电清洁能源公司、岳阳城投公司就关于共同投资建设岳阳LNG项目签订了《岳阳LNG接收站（储备中心）项目投资合作意向协议书》；公司之全资子公司广汇综合物流与华电江苏公司、南通国投公司、天生港发电公司、聪蔚科技公司签订了《启通天然气管线项目投资协议书》。上述协议的签订均充分发挥了公司在江苏省南通启东市LNG接收站项目的天然气开发利用、能源服务等方面的优势，与合作各方优势互补，有利于进一步拓展LNG市场，有利于进一步推进公司以天然气生产和分销为主营业务的发展战略，对公司的经营业绩与社会效益将产生积极的影响。（具体内容详见公司2018-074、078号公告）
报告期内，结转2017年在建加注站2座，累计现存加注站199座（不含瓶组及广易通、工业点供）；新投入运营站点3座，累计现存投入运营加注站123座；接驳1.52万户，累计民用接驳供应居民户数41.36万户。
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3.1.2煤化工板块
3.1.2.1哈密新能源公司稳步生产，技改创新，经济效益逐步提升。
上半年，哈密新能源公司强化“生产过程、产品质量”意识，全面实施“保安全、降消耗、保质量、增效益”的质量管控模式，多措并举，持续创新技改，据初步统计，上半年各单位上报双创新提案共计247项。目前公司生产装置整体平稳运行，生产效率不断提升。
哈密新能源公司于4月20日至5月10日进行了2018年度全面大检修工作。此次大检修历时21天，期间克服15天极端大风天气影响，共完成检修、化工清理、清洗、技改、压力容器、管道等2640项检验。大检修期间，公司严控检修进度及过程监督，实现了安全检修零事故，节约了检修费用约929.2万元。大修后，生产系统一次性开车成功，逐步恢复正常负荷并进入稳步运行阶段，各产品单日产量较大修前均有不同程度提高，达到提量降耗，清洁环保的目标，为公司“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。
3.1.2.2清洁炼化公司一期炭化Ⅱ系列投产转固，Ⅰ、Ⅲ系列建设有序。
清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，其中：炭化Ⅱ系列已于6月投产转固，可为公司贡献稳定现金流和利润。炭化Ⅰ系列1-24#炉已经改造完毕并试运行，待通过240小时性能考核测试后达到转固条件；炭化Ⅲ系列目前正在进行小粒煤技改，待完成技改后进行试运行，并通过240小时性能考核测试后达到转固条件（具体内容详见公司2018-071号公告）。报告期内，生产产品共计96.74万吨。（含报告期内转固前产品产量）
3.1.2.3化工销售公司持续加大市场开发力度，全面提升公司管理效能。
2018年上半年，化工销售公司以创新提升质量管理效能，突出销售市场重心，积极扩宽产品销售渠道，将公司经营管理与区域销售实际紧密联系；严格监管执行，防范风险隐患，持续推动各项工作稳中向好。上半年销售煤化工各类产品共计105.62万吨。
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注：清洁炼化公司产品产销量为2018年6月一期炭化Ⅱ系列投产转固后产、销数据，不包括转固前产销量。
3.1.3煤炭板块
矿业公司抓机遇促创新，强管理守底线，开创生产经营新局面。
上半年，矿业公司以“提升发展质量”为工作中心，以“保障自用、拓展外部销售”为工作重点，强化内部管理，严抓安全、环保管理，不断创新煤种满足终端需求，稳步推进安全质量标准化煤矿建设。
报告期内，国内煤炭市场回暖，市场需求量增加，公司煤炭下游客户开工率有所提升。随着煤焦油市场行情整体好转，公司紧抓兰炭厂回暖的市场机遇，在立足本地销售的基础上，加大周边兰炭厂提质煤、沫煤的回购力度，积极做好喷吹煤统筹销售。同时，公司加强兰州河西走廊一带及川渝地区市场拓展力度，实施区域煤炭销售价格联动机制，紧抓兰渝铁路物流通道优势，实现“疆煤入渝”。上半年，煤炭产、销量同比增长22.12%、34.89%。
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（注：煤炭生产、销售量不含自用煤；同期数据已同口径剔除）
3.1.4加强拟建及在建项目前期管理，根据政策和市场变化适时调整建设节奏
在当前宏观市场形势下，公司及时了解国家产业政策，预测行业发展态势，充分论证资源需求，统筹实施项目评估；对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。
3.1.4.1江苏南通港吕四港区LNG接收站项目（二期、三期）
二期1#16万立方米储罐建设：项目已取得勘查合格证。完成罐内保冷弹性毡、大门洞热保护角焊接和真空检测；完成地面管廊管道焊接；完成10KV扩容系统土建；完成BOG压缩机基础浇筑等。
三期2#16万立方米储罐项目：陆域新增1个16万立方米LNG储罐并配套建设海水气化工程，完成项目规划、核准；于5月18日起开工建设，完成桩基施工和桩基静载试验，正在进行浇筑承台中心区域混凝土等。
3.1.4.2硫化工项目
陆友硫化工公司安全基础管理有序推进，完成全国排污许可证申报；完成1万吨/年DMDS和7000吨/年硫化氢合成装置竣工环保验收、辐射安全许可证变更、职业病危害预评价报告评审等手续办理。上半年，项目试运营工作有序推进，抓好技改及落实检修。其中：新增硫化氢合成塔技改投入运行后，负荷提升至1000Kg/h（103%）左右，达到了项目技改预期的100%负荷；二硫精馏系统技改，产品纯度稳定在99.6%以上，部分产品纯度达99.8%等。
3.1.4.3新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
铺架工程完工率达100%，正在消缺处理，已达到竣工交验条件；土建工程、外电工程完工率达98%以上，正在进行剩余工程量的清理；四电工程、消防工程完工率达到50%，目前正在加紧施工推进。
提质煤专用线铁路工程：路基工程累计完成592,700方，完成工程量的58%；部分桥涵底板浇筑、箱涵主体浇筑、墙身支模浇筑完毕；检查井、管道支墩支模浇筑、基础支模浇筑正在进行；房建工程基础回填、地梁浇筑土方回填、设备房土方回填已经完成；附属工程砌块预制完成20,000块。
快装系统：缓冲仓基础钢筋加工安装完成90%，冷却管焊接完成60%；接收站栈桥基础一、二台浇筑完成。
危化品专用线：取得铁路部门《关于新疆红淖三铁路有限公司信汇峡专用线及新能源专用线申报请示的复函》。
3.1.4.4信汇峡120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）
粗芳烃加氢项目由信汇峡公司投资建设。目前，粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）预处理单元已于2017年11月建成；制加氢装置土建进入收尾阶段，管道及结构安装全面开展，长周期设备陆续进场并进行设备吊装；原料及产品罐区完成整体进度的75%；项目计划于2018年12月具备试车条件。
3.1.4.5宏汇煤炭分级提质清洁利用项目
报告期内项目整体进入试生产阶段，公司围绕干馏系统、制氢系统、加氢系统对生产装置系统及辅助系统进行联动试车，试验生产装置主要性能，考验设备、调整参数、消除缺陷等，打通生产流程，生产装置负荷逐步提升，生产出提质煤、轻质煤焦油等产品。
3.1.4.6哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
目前区块仍主要处于勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃LNG工厂，生产气井21口，开井17口，日产气150万方。2018年上半年，生产和输送天然气2.62亿方。区块从2013年6月开发到目前累计生产和输送天然气22.34亿方。
3.1.4.7新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目
煤制气项目：前期项目核准审批所需的《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《节能评估报告》、《建设用地预审意见》及《规划选址论证》等20项报告，均已取得国家及自治区级的审核同意批复文件。目前正在推进《环评报告》和《项目申请报告》的审批工作。
煤制气项目配套煤矿：已取得了《阿拉安道南矿井及选煤厂建设项目未压覆重要矿产资源及林业占用的函》、《喀木斯特矿区总体规划》、《矿业权设置方案》、《水资源论证报告》和《水土保持方案》等相关前期项目审批的14项报告文件的同意批复。目前正在推进《环评报告》等审批工作。
煤制气项目配套供水工程：目前正常开展枢纽水库下闸蓄水及农业灌溉工作。
3.1.5再融资项目
配股项目
公司于2017年8月14日、9月1日分别召开董事会第七届第二次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司配股公开发行证券的相关议案。本次配股以股权登记日2018年3月19日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,221,424,684股为基数，按照每股人民币2.55元的价格，以每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售。截至认购缴款结束日，本次配股的有效认购数量合计为1,515,678,586股，占本次可配股份总数1,566,427,405股的96.7602%，认购金额为人民币3,864,980,394.30元，本次配股发行成功。（详见公司2017-054、058、059、060、072、078、082、087、088、089、090号公告，2018-005、021-028、030-032、034、036、037、051公告）
3.2主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长126.68%，主要影响因素：①南通港吕四港区LNG接收站运行稳定，外购天然气销售量较上年同期大幅增加所致；②自产LNG和甲醇产量、销售量及销售价格增加所致；③煤炭销售量及销售价格增加所致。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长114.94%，主要影响因素：①南通港吕四港区LNG接收站运行稳定，外购天然气采购量增加所致；②自产LNG、甲醇和煤炭销售量增加致营业成本增加。
销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长3.48%，主要系外购天然气检测费增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长11.81%，主要系本期职工薪酬及取得采矿权摊销增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长48.71%，主要系在建项目转固利息费用化、票据融资及贷款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长174.85%，主要系本期营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少296.45%，主要系本期收购伊吾能源开发所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长462.87%，主要系本期完成配股收到股权款所致。
研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长139.54%，主要系本期清洁炼化投入的研发支出增加所致。
3.3与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.4报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：宋东升
广汇能源股份有限公司
2018年8月15日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2018-085
广汇能源股份有限公司董事会
第七届第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2018年8月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2018年8月15日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事11（其中独立董事4人），实际到会董事7人（其中独立董事3人）。董事韩士发、李丙学及独立董事胡本源、孙积安以通讯方式出席会议。董事刘常进因出差未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议；董事吴晓勇、胡劲松均因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；独立董事马凤云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》,表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案》,表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-086号）。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-087号）。
（四）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司对外担保管理制度》。
（六）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-088号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2018-086
广汇能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8月15日召开了董事会第七届第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。同时，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告及内部控制审计的工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定综合报价，建议公司2018年度会计师事务所审计费用标准为人民币360万元（不含税、不包括差旅费），其中：2018年度公司财务报告审计费用为240万元、内部控制审计费用为120万元。
公司独立董事发表了独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。公司聘其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性，一致认可并同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用标准为人民币360万元（不含税、不包括差旅费），其中：2018年度公司财务报告审计费用为240万元、内部控制审计费用为120万元。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-087
广汇能源股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯
调整财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年8月15日分别召开董事会第七届第十四次会议、监事会第七届第十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，具体情况如下：
一、追溯调整的原因说明
公司分别于2018年4月9日、5月3日召开董事会第七届第九次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(以下简称“广汇集团”)签署《伊吾广汇能源开发有限公司股权转让协议》，以现金出资182,636.20万元向广汇集团收购其持有的伊吾广汇能源开发有限公司(以下简称“伊吾能源开发”)60%股权。公司于2018年5月4日支付了首期收购款100,000.00万元，实现了对伊吾能源开发的控制。本次收购完成后，公司与全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司分别持有伊吾能源开发60%、40%股权，公司将持有伊吾能源开发100%的股权，合并报表范围将发生变化。
鉴于伊吾能源开发受公司控股股东广汇集团最终控制，且该控制并非是暂时性，因此公司将收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》及其相关规定：“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”公司按照前述规定对比较报表数据进行了调整。
二、本次调整的相关财务数据
1、对2017年度合并资产负债表期末数调整如下：
单位：元 币种：人民币
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2、对2017年1-6月合并利润表调整如下：
单位：元 币种：人民币
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3、对2017年1-6月合并现金流量表调整如下：
单位：元 币种：人民币
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三、董事会对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
公司于2018年8月15日召开了董事会第七届第十四次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，认为本次追溯调整符合同一控制下企业合并的相关规定，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次追溯调整。
四、独立董事关于本次追溯调整的意见
独立董事认为：本次公司因收购伊吾能源开发股权所进行的财务报表数据追溯调整，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定。公司根据《企业会计准则》及相关规定，对 2017 年度财务报表进行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会关于本次追溯调整的意见
监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
六、备查文件
1、广汇能源股份有限公司董事会第七届第十四次会议决议；
2、广汇能源股份有限公司监事会第七届第十一次会议决议；
3、广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第七届第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：600256证券简称：广汇能源 公告编号：2018-088
广汇能源股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月3日16点00 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月3日
至2018年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1-2项议案已经公司董事会第七届第十四次会议审议通过，第3项议案已经公司监事会第七届第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月17日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2018年8月29日、8月30日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年8月30日18:00时）。
六、 其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2018年8月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2018-089
广汇能源股份有限公司
2018年第二季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据：
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注：煤炭生产、销售量不含自用煤；上年数据已同口径剔除；煤焦油产、销量为2018年6月一期炭化Ⅱ系列投产转固后数据，不包括转固前产、销量。
二、简要说明：
2018年第二季度，国民经济保持稳中向好的发展基调，公司紧紧围绕能源产业发展的整体战略，持续推进技改创新，紧抓市场机遇，生产装置平稳运行，各项目建设稳步推进。2018年第二季度公司运营情况简要说明如下：
哈密新能源公司于4月20日至5月10日进行了2018年度全面大检修工作，历时21天；大修后，生产系统一次性开车成功，达产后各产品单日产量较大修前均有不同程度的提高。
（1）天然气板块：受检修工作影响，LNG第二季度产量较上年同期略有下降，下降比例为4.26%。南通港吕四港区LNG接收站一期工程稳定运营，进口LNG资源的覆盖半径不断延伸，进口贸易利差稳定贡献利润，LNG销量同比大幅增长47.84%。
（2）煤化工板块:受检修工作影响，第二季度甲醇产销量分别同比下降9.27%、14.16%；公司各类煤化工副产品产销量分别同比增长5.08%、2.96%。清洁炼化公司一期炭化Ⅱ系列已于2018年6月投产转固。
（3）煤炭板块：受国内煤炭市场回暖、淖毛湖周边兰炭厂开工率提升等利好因素影响，公司加紧去库存、提产量，煤炭产量第二季度同比增长63.26%；煤炭销量与同期基本持平。
三、风险提示：
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-090
广汇能源股份有限公司
监事会第七届第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2018年8月10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2018年8月15日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》,表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司2018年半年度报告及公司2018年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2018年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2018年半年度报告及公司2018年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-087号）。
（三）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》,表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○一八年八月十七日
