永辉超市股份有限公司2018年半年度报告摘要
永辉超市股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司业务分云超、云创、云商、云金四个板块。 “云超”板块涉及红标店、绿标店；“云创”包含永辉生活店、超级物种、永辉生活app等业务； “云商”重组原有总部职能部门及事业部；“云金”即永辉金融业务。
I门店拓展情况
报告期内公司业务覆盖重庆、四川、贵州、河南、河北、安徽、陕西、山西、云南、湖北、江西、广东、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江及2018年新进的宁夏，共二十二个省市。公司增加云超门店45家，闭店3家；新增永辉生活店96家，闭店11家；新增超级物种19家。
1. 截至报告期末已开门店及签约门店情况一览表
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2. 公司2018年第二季度开店情况
2018年第二季度，公司在安徽、北京、广东、贵州、河南、河北、江苏、宁夏、山西、陕西、上海、四川、浙江、重庆区域新开店具体如下：
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3. 公司2018年第二季度签约项目情况
公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、宁夏、山西、陕西、上海、四川、云南、浙江、重庆等区域新签约具体如下：
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II 云超业务
云超业务方面，报告期内营业收入326亿元，同比增长19%，利润14亿元，同比增长29%。陕西、四川同店保持双位数增长、2017年新进的三省中江西和湖北已经实现盈利，借助万达品牌，成功实现宁夏新区域拓展。异地复制成功的能力持续提升增强了公司继续扩张信心。公司综合毛利率同比增长近2%，主要是服务业的占比提升0.9%，而服务业的毛利率比去年同期增加了近6%。门店通过管控生鲜库存、梳理生鲜定价、推行行销卖手，提升生鲜毛利率。生鲜及加工的毛利率在主营产品中增长最快，达到15%，提升了1.66%。食用品聚焦核心竞争力，对标市场，内部不断孵化迭代小物种，食品用品毛利率也提升了0.74%。上半年部分门店进行业态升级、动线优化、引入智能管理系统，新型柜式自助收银机，调整各省区网络架构，通过微信企业号，每天分类定向推送报表，实现重大营销活动期间每小时推送实时数据，推动手机端小程序的开发和运用，如手机盘点、手机价签、手机报障、补货助手、巡店助手等，提升业务效率。推进大屏管理驾驶舱项目，实现数据可视化。打造小前端、大平台的敏锐反应团队，平台端精选优秀人才。
营业收入同店同比（两年期）开业门店资料
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III 云创业务
云创营业收入9亿元，同比增加594%。永辉生活业态整体线上销售占比25%。
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IV 其他业务
云商各业务板块整合现有资源，形成以企业购为用户端；彩食鲜、生鲜全球贸、食百全球贸为产品端；物流服务平台、B2B交易平台、营销达人服务平台、供零在线服务平台为服务支持端的智慧供应链服务整体解决方案。
报告期内云金业务完成金融收入同比增长130%，实现盈亏平衡；贷款总额突破7.6亿元。
辉腾2.0流程优化项目进展如下：HR项目主流程已经拉通并落地运行，其中六个流程节点可以达到自动化；财务子项目进度条定点在专题拉通及IT应用架构规划阶段；供应链子项目分采购/制造/营运营销/物流四小组同步开展，进度条定点在流程框架向L5流程定义设计工作、专题拉通设计及IT应用架构分析阶段；主数据子项目进度条定点在提升规划建议方案阶段。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-50
永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年8月16日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3会议室召开。应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。该报告从公司基本情况、股本变动及股东情况，公司治理情况，董事会工作情况、公司重大事项，2018年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司2018年上半年整体经营运行情况。
上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2018年8月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于《永辉超市股份有限公司2018年上半年预算执行情况报告》的议案
该报告总结了2018年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算情况。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、关于关闭永辉超市2家门店及关闭子公司永辉云创11家门店的议案
一、关于关闭永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市
永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市(福州金祥店)，位于福建省福州市仓山区金祥路530号，租赁面积为 10,925.00 平方米。经研究拟对该店提前终止营业并注销。
福州金祥店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在512.59万元左右，其中：存货损失 34.11万元、固定资产净损失168.48万元、长期待摊费用余额（装修费用）310.00万元，其他损失（含闭店费用） 0.00万元。
提请审议注销关闭永辉超市股份有限公司福建福州金祥超市。
二、关于关闭永辉超市股份有限公司福建福州站前超市
永辉超市股份有限公司福建福州站前超市(福州市金辉店)，位于福建省福州市晋安区华林路492号金晖大厦商场，租赁面积为 1,180.60 平方米。该店因福州城市规划，公交总站及华威客运站迁往火车站北广场，道路封闭施工，周边居民拆迁搬离且通行受限导致客流锐减，持续亏损。经研究拟对该店提前终止营业并注销。
福州市金辉店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在50.37万元左右，其中：存货损失 13.64万元、固定资产净损失30.54万元、长期待摊费用余额（装修费用）6.19万元，其他损失（含闭店费用） 0.00万元。
提请审议注销关闭永辉超市股份有限公司福建福州站前超市。
三、关于关闭重庆永辉超市有限公司秀山县秀山店
重庆永辉超市有限公司秀山县滨江公园分公司(秀山县秀山店)，位于重庆市秀山县滨江新区，租赁面积为6000平方米。该店因秀山县政府要求进行搬迁，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
秀山县秀山店财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产调往新开门店使用。员工调往新门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在566.79万元左右，其中：存货损失 0.00万元、固定资产净损失169.73万元、长期待摊费用余额（装修费用）397.06万元，其他损失（含闭店费用） 0.00万元。
提请审议注销关闭重庆永辉超市有限公司秀山县秀山店。
四、关于关闭永辉云创科技有限公司下属永辉生活11家门店
永辉云创科技有限公司下属的以下11家分公司（简称永辉生活会员店），自开业以来，受门店地理位置、租金成本、客流量少等综合因素的影响，盈利能力不足且培育难度大。根据公司经营策略及资源优化的战略规划，经研究拟对以下11家永辉生活会员店提前终止营业并注销。
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上述门店财产处置及人员安置方案：拟将门店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失累计预计在585万元左右，其中：存货损失25万元、固定资产净损失295万元、长期待摊费用余额（装修费用）260万元，其他损失（含闭店费用）5万元。
提请审议注销永辉云创科技有限公司上述所列11家永辉生活会员店。
（以上议案同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-51
永辉超市股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2018年8月16日在公司左海总部三楼3号会议室以现场结合通讯方式召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：
1、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案；
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
2、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2018年半年度）的议案。
(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司监事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-52
永辉超市股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 12 月 15 日，永辉超市股份有限公司（下称“公司” ）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金， 使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月（以下简称“第二次补流”）。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 有关决议公告。）
2018年 8月 17 日，上述资金中 25,000 万元因项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
