泰禾集团股份有限公司2018年半年度报告摘要

泰禾集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-175号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在编制2018年半年度财务报表过程中，发现公司在编制2017年第一季度、半年度、及第三季度财务报表过程中将子公司北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司及北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司发行的永续债计入“其他权益工具”科目，于2017年3月31日、2017年6月30日及2017年9月30日，余额分别为37.56亿元、37.45亿元及37.45亿元，上述各期累计支付的永续债利息分别为0.57亿元、1.16亿元及1.76亿元 ，计入“未分配利润”。根据企业会计准则解释第7号 三、子公司发行优先股等其他权益工具的，应扣除归属于除母公司之外的其他权益工具持有者的分配股利，扣除金额应在“少数股东损益”项目中列示。根据该解释，本公司的子公司发行的其他权益工具-永续债应在“少数股东权益”项目中列示，支付的永续债利息应在“少数股东损益”项目中列示。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年上半年，我国国内生产总值同比增长6.8%，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。结构性去产能继续深化，去库存成效突出，上半年，全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高0.2个百分点，比上年同期提高0.3个百分点；6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%，企业杠杆率和成本继续下降。总的来看，经济结构调整正在深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。未来，还会继续坚持以供给侧结构性改革为主线，持续扩大有效需求，着力振兴实体经济。

报告期内，全国房地产政策调控进入了新的阶段，一方面继续积极抑制非理性需求，重点城市新房成交规模持续回落；另一方面重点调整中长期供给结构，长效机制建设稳步推进。国家统计局数据显示，2018年上半年，全国房地产开发投资55,531亿元，同比名义增长9.7%，其中，住宅投资38,990亿元，增长13.6%；房地产开发企业房屋施工面积709,649万平方米，同比增长2.5%；房屋新开工面积95,817万平方米，增长11.8%；房屋竣工面积37,131万平方米，下降10.6%；房地产开发企业土地购置面积11,085万平方米，同比增长7.2%；商品房销售面积77,143万平方米，同比增长3.3%，其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%；商品房销售额66,945亿元，增长13.2%，其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。

为进一步促进房地产行业的可持续健康发展，监管部门对房地产行业仍将采取“不放松、不动摇”的政策调控取向，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，从而确保房地产市场平稳健康发展。

报告期内，公司主要取得了以下经营成果：

1、持续完善核心区域布局，构筑全国化版图

在区域布局方面，公司一直坚持贯彻“扎根福建本土，深耕一线城市”的房地产战略布局，主要围绕以北京为中心的“京津冀”地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的珠三角地区以及以福厦为中心的海西经济区、以武汉为中心的中部地区进行市场开拓。报告期内，公司通过收购方式首进河北廊坊以及广东中山，进一步深化了全国版图。目前，公司业务分布在以一二线核心城市为主的32座城市，一二线核心城市市场需求大，抗风险能力强的特点，加上公司充足的优质土地储备，保障了公司业务规模持续稳定地扩张。

此外，在产品系列方面，经过多年对市场的深入理解，公司不断调整产品结构、提升产品品质、加大产品的创新力度，在住宅地产业务领域，已经造就了一套成熟的产品体系，形成了院子系、大院系、府系、园系等多条产品线，同时还拓展了商业地产、休闲度假地产等针对不同人群、互为补充的产品类型。在产品的业态和类型上，公司近年来不断地探索、实践和提升，对产品体系进行不断完善，以更好地把握市场需求。

2、拓宽融资渠道，发力创新融资

报告期内，随着全国经济去杠杆，金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的深入，如何推进金融创新、开辟多元化的融资渠道对房地产企业而言变得尤为重要。

报告期内，公司开展了多个创新融资项目。2018年2月23日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了拟募集资金不超过人民币17亿元的发行购房尾款资产支持票据和募集资金不超过人民币21.7亿元的发行五四北泰禾广场资产支持专项计划；2018年4月19日召开的2018年第六次临时股东大会，审议通过了发行泰禾集团长租公寓资产支持专项计划和发行泰禾集团供应链资产支持票据；2018年5月16日召开的2017年度股东大会，审议通过了发行规模不超过人民币55亿元的非公开发行公司债券和发行规模不超过人民币30亿元非公开发行住房租赁专项公司债券；2018年5月17日召开的公司第八届董事会第六十一次会议，审议通过了发行泰禾物业信托受益权资产支持专项计划，本期专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过4亿元。2018年7月17日，公司收到深交所出具的关于非公开发行公司债券的无异议函，申请确认发行面值不超过55亿元人民币的泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议，其中一期15亿元已于2018年8月2日成功发行。

随着市场的变化及政策的推动，公司在不断地拓宽融资渠道，积极主动把握创新融资机会，旨在运用更多形式的融资工具，帮助公司降低整体的融资成本，为后续项目运营带来充足的货币资金支持的同时，提高公司的抗风险能力。

3、提供全方位配套服务，致力打造美好生活

公司坚持以创造美好生活为初心，以房地产产品为核心，充分借助控股股东优势资源，为全面提升城市生活品质和自身多元化发展而推出“泰禾+”全新战略。“泰禾+”意在用“高品质产品 + 配套 + 附加值服务”的全生命周期的服务配套，赋予业主更多的权益附加值，提升业主的生活品质、业主权益及服务体验。

目前，公司已经为旗下项目增配了医疗、教育、文化娱乐、商业购物、物业服务等配套内容，以为业主创造美好生活为出发点，在原有的核心品质房产产品的基础上，多点开花，不断丰富服务内容，强化业主服务领域的纵深，创新后续服务体系，为产品赋予更多附加值，目标为一站式解决业主的购物、社交、医疗、文化和教育等方面的生活需求，满足人们对“美好生活”的向往和需求，开创“中国式美好生活”。

4、积极引进人才，升级人才队伍

在金融去杠杆的背景下，房地产企业间的竞争也日趋激烈，企业的竞争本质上是人才的竞争。公司正处于规模的快速扩张期，公司制定了可以更好支撑公司未来长期发展的人才战略，积极引入高素质高端人才，优化人才梯队。目前，公司正在启动一项涵盖全公司各业务板块一流人才引进的“千人计划”，主要面向211、985类重点院校，引进优秀毕业生，为全公司各板块、各条线增加人才储备。公司还制定了丰富的在职培训体系和晋升体系，通过制定一系列严格的选人和用人标准，公司力求打造与公司高质量产品相匹配的高质量人才队伍，以保证管理运营效率和质量的整体性持续提升，为公司长期可持续健康发展打下坚实的人才基础。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司在编制2018年半年度财务报表过程中，发现公司在编制2017年第一季度、半年度、及第三季度财务报表过程中将子公司北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司及北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司发行的永续债计入“其他权益工具”科目，于2017年3月31日、2017年6月30日及2017年9月30日，余额分别为37.56亿元、37.45亿元及37.45亿元，上述各期累计支付的永续债利息分别为0.57亿元、1.16亿元及1.76亿元，计入“未分配利润”。根据企业会计准则解释第7号 三、子公司发行优先股等其他权益工具的，应扣除归属于除母公司之外的其他权益工具持有者的分配股利，扣除金额应在“少数股东损益”项目中列示。根据该解释，本公司的子公司发行的其他权益工具-永续债应在“少数股东权益”项目中列示，支付的永续债利息应在“少数股东损益”项目中列示。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至2018年6月30日，本公司本期纳入合并范围的子公司共401家，详见公司2018年半年度报告全文“第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益”。

与2017年12月31日相比，本期因设立新增的合并子公司61家，因收购股权新增合并子公司12家，因处置股权减少3家，详见公司2018年半年度报告全文“第十节 财务报告-八、合并范围的变更”。

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇一八年八月十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-171号

泰禾集团股份有限公司

第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出，于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长黄其森先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要。

本报告全文及摘要详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告全文详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见公司 2018-173号公告）。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算符合有关规定，提高了公司财务信息质量。同意公司对本次会计差错进行更正。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审核报告。

（四）以4票同意，0票反对，0票弃权（本议案董事长兼总经理黄其森先生、董事兼副总经理沈琳女士、董事兼副总经理葛勇先生回避表决），审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议后提议，将高级管理人员薪酬方案进行了调整。

董事会同意该方案自2018年1月1日起执行，由公司人力资源部负责具体实施。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六十九次会议决议；

2、独立董事专项说明及独立意见；

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期会计差错更正事项专项说明的审核报告》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-172号

泰禾集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2018年8月6日以电子邮件方式发出，于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事长刘枫先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要。

监事会在审核公司半年度报告后认为，董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告全文及摘要详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告全文详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见公司 2018-173号公告）。

监事会认为，公司本次前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。

三、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-173号

泰禾集团股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议、第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定的要求，公司对前期会计差错事项更正如下：

一、前期会计差错更正原因说明

公司在编制2017年第一季度、半年度及第三季度财务报表过程中将子公司北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司及北京泰禾嘉兴房地产开发有限公司发行的永续债计入“其他权益工具”科目，上述各期末金额分别为37.56亿元、37.45亿元及37.45亿元，将各期支付的永续债利息计入“未分配利润”，上述各期累计支付的金额分别为0.57亿元、1.16亿元及1.76亿元。

根据《企业会计准则解释》第7号“三、子公司发行优先股等其他权益工具的，应扣除归属于除母公司之外的其他权益工具持有者的分配股利，扣除金额应在‘少数股东损益’项目中列示”的解释，本公司的子公司发行的其他权益工具-永续债应在“少数股东权益”项目中列示，支付的永续债利息应在“少数股东损益”项目中列示。

二、前期会计差错更正内容及会计处理

（一）更正内容：将2017年第一季度、半年度及第三季度子公司发行的永续债从“其他权益工具”调整至“少数股东权益”，将支付的永续债利息从“未分配利润”调整至“少数股东损益”。

（二）会计处理：对公司相关各期财务报表的追溯调整如下：

单位：元

■

续

单位：元

■

续

单位：元

■

续

单位：元

■

本次前期会计差错更正对公司当期利润、经营成果及现金流量无影响。

三、董事会、独立董事、监事会、会计师对本次会计差错更正的意见

公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算符合有关规定，提高了公司财务信息质量。同意公司对本次会计差错进行更正。

独立董事的意见：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允的反映了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。同意上述会计差错更正的处理。

公司监事会认为：公司本次前期会计差错的更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期会计差错更正出具了《关于泰禾集团股份有限公司前期会计差错更正事项专项说明的审核报告》。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第六十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事专项说明及独立意见；

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于泰禾集团股份有限公司前期会计差错更正事项专项说明的审核报告》。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-174号

泰禾集团股份有限公司关于变更董事会

秘书和证券事务代表联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表联系方式变更，具体如下：

变更前：

■

变更后：

■

注：公司于2018年8月11日披露的《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》中的联系传真号码不变（详见公司2018-169号公告）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-176号

泰禾集团股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为548,472,168股，占公司总股本的44.07%。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日