奥士康科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-060

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

据Prismark预计，未来5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位，中国大陆PCB行业将保持3.7%的复合增长率，预计2022年行业总产值将达到356.9亿美元。报告期内，公司董事会和经营管理层紧密围绕公司发展战略和年初制定的经营计划，立足主营业务，优化产品结构，提高生产效率，强化成本管控，保持了公司的稳定发展趋势。2018年1-6月，公司实现主营业务收入1,015,949,531.39元，较上年同期增长32.95%；实现净利润103,263,105.75元，同比增加39.10%；总资产2,974,140,568.68元，较上年度末增加1.34%。主要经营成果如下：

1、优化产品结构

本公司主要产品为PCB硬板，按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板。为进一步满足市场需求，公司致力于提高多层板、HDI板的生产和供应能力，同时引进汽车电子印制电路板生产线，立足主营业务，优化产品结构。产品应用领域由最初的以消费电子类为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。产品结构逐渐向通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子及HDI等高附加价值产品推进。

2、积极开拓市场

报告期，公司产品主要销往韩国、日本、台湾，并全面开拓欧洲和北美市场。公司在完善与现有主要客户合作的基础上，提高对优质客户的深度开发，把握“抓大放小”的原则，重点挖掘知名度高，需求量大的潜在优质客户，逐步放弃一些产品附加值低，需求量小，回款周期长的客户。公司的汽车板生产水平已经通过了部分国际知名汽车板供应商的认证，未来几年，公司将大幅提高汽车板产能，并与优质客户率先建立稳定合作关系，为开拓中高端PCB市场奠定良好的基础。

3、深化技术研发

报告期内，公司持续完善科技创新体系，不断增强自主创新能力和技术竞争力。报告期内，公司研发投入3,843.41万元，占公司2018年1-6月营业收入的3.78%。报告期内公司新增授权专利52项，目前公司共有专利196项（其中发明专利22项，实用新型174项），在审专利多项。上述研究成果的获得，进一步增强了公司的核心竞争力，为公司中长期战略部署和达成中长期经营目标提供了足够的技术保证。

4、强化内部管理

A.成本管控

公司每日关注与主要原材料价格变动紧密相关的金属市场行情，并对原材料价格走势进行分析，把握合理的采购时机。常规性物料，如化学物料和一般辅料等，公司会根据预计产量进行提前批量采购，并安排供应商分批交货；对于覆铜板、铜箔、树脂布等材料，公司根据实际订单进行采购；公司亦会根据历史数据及市场行·情的变化情况对客户订单的数量进行预测，并据此进行战略备料。

公司近三年来通过对产品工艺技术的革新与生产设备的设计改造，率先在行业内研发和实施了大排版的生产模式，“大排版”是指用于生产PCB板的覆铜板尺寸较传统尺寸有所增大，采用“大排版”的生产模式，能够有效地减少原材料的损耗、提升覆铜板的利用率、提高产品整体生产效率。

B.智能化工厂

为逐步实现精益管理、定制化生产、智能制造等多个环节的数字化转型，公司围绕数据化发展战略，以建立具有竞争力的行业标杆为目标，制定了数据化整体解决方案，致力于优化和调整各种资源配备，智能分配与运行实施，进一步提高公司的生产效率，优化产品制程结构。

C.注重人才引进与培养

公司注重人才的引进和培养，为了构建企业人才梯队，同时为公司的良性发展和经营革新输送精尖人才，公司通过聘请外部专家、开展企业内部培训，不断提高公司员工的专业素养和技术能力；并通过与电子科技大学、广东工业大学、长沙理工大学等高校开展校企合作，建立校企合作实践基地，大量引进优秀的毕业生，充实公司中层管理与技术团队；此外公司还将与各大人才网建立良好的关系，有选择性的引进大型、超大型PCB企业管理技术人才。

5、募投项目进展顺利：

IPO的募投项目年产120万平方米高精密印制电路板及年产80万平方米汽车电子印制电路板项目均处于建设阶段，预计在2019年将建设完成。公司已具备一定的高阶HDI板研发水平，公司将集中力量，组织任意阶HDI的研发工作，提升制作工艺，实现高阶HDI板高品质、大批量生产；公司的汽车板生产水平业已通过了部分国际知名汽车板供应商的认证，经商讨已与客户达成初步合作意向，未来几年，公司将大幅提高汽车板产能。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-057

奥士康科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年8月17日上午10：00在深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A会议室以通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2018年8月7日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2018年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

《奥士康科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》具体内容刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《奥士康科技股份有限公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-058

奥士康科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年8月17日14：00在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持。本次会议通知于2018年8月7日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1.审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司2018年上半年度的经营情况和财务状况；公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

《奥士康科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《奥士康科技股份有限公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-059

奥士康科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所中小板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年11月3日签发的“证监许可[2017]1990号文”《关于核准奥士康科技股份有限公司公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）36,013,000股，每股发行价格为人民币30.38元，股款以人民币缴足，计人民币1,094,074,940.00元，扣除保荐及承销费用人民币56,703,747.00元，余额为人民币1,037,371,193.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,235,992.44元，实际募集资金净额为人民币1,027,135,200.56元。上述资金于2017年11月28日到位，到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月28日出具“天职业字[2017]18334号”《验资报告》。

（二）上年度募集资金使用及期末余额

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（三）本半年度募集资金使用及期末余额

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《奥士康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于2017年第一届董事会第十三次会议审议通过。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二） 募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司及国信证券已于2017年12月13日与交通银行资阳支行、农业银行益阳分行、长沙银行湘银支行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三） 募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2017年11月30日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币150,209,442.18元，已经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]19580号《奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于2017年12月26日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（三） 募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（四） 尚未使用的募集资金情况

截止2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。

（五） 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

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