山东道恩高分子材料股份有限公司
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-047
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，国内供给侧改革不断深入，安全环保节能政策日趋严格，中国经济整体保持稳健态势。国际上中美贸易摩擦升级，不确定性风险增大。公司产品主要应用领域家电行业保持了较好增长势头、汽车行业增速放缓。面对复杂严峻的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，公司紧盯年度生产经营目标和管理目标，有效克服了同行业竞争加剧、原料上涨等困难，各项经营指标稳步增长，产销量同比增加，热塑弹性体产品领域的市场竞争力和龙头地位更加彰显，公司综合实力持续加强。
报告期内，实现营业收入535,092,357.06元，同比增长19.01%，实现归属于上市公司股东净利润55,921,966.42元，同比增长19.08%。报告期内，主要做了以下工作：
一、市场营销方面
报告期内，“为客户创造价值”的理念深入贯彻，上半年召开了多次专题研讨会，推广“为客户创造价值”的案例，进行分享。市场部组织编写了《道恩与高分子新材料》刊物分发给客户，使客户更好的了解公司材料的应用领域和产品特点。营销中心调整了组织架构，更好地对接市场和服务客户。按照产品类别梳理了核心客户，通过一户一表、一户一案，每周对核心客户进行项目推进、分析汇报，及时解决存在的问题，提升核心客户的市场占有率。
二、技术研发方面
报告期内，公司秉持创新驱动发展的理念，加强研发平台建设，合理分配研发资源，研发项目进展顺利。对标国际先进技术，持续开发以动态硫化技术平台、酯化合成技术平台、氢化技术平台和改性塑料平台的创新产品，通过产品创新聚焦市场，立足需求，提升效益。创新了TPV动态全硫化一步法生产工艺，继续保持热塑性弹性体优势，彰显出科技创新支撑引领作用，形成持续成长的动力，领跑同行业。
三、经营管理方面
报告期内，公司明确月度工作目标，通过月度经营管理会，对标管理、优化ERP、持续跟踪、检查经营计划完成情况并加强管理改善，有效推进了工作目标的按时完成以及管理效能的提升。同时，结合国内外宏观经济形势、行业发展情况以及公司经营情况，开展战略规划工作，进一步完善和明确各个阶段性目标，不断强化战略引领作用。
为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2018年1月实施完成了员工持股计划买入工作。
四、对外投资方面
报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于3月中旬开工，报告期内土建施工已基本收尾，设备按计划到货，部分设备已开始安装。4月份，道恩特种弹性体派人参加了第三十二届国际橡塑展，共接待客户96家，目前都在逐步接洽与商谈中。下半年特种弹性体公司将按照项目建设进度和质量，早日试车，产出质量稳定产品，开拓道恩HNBR品牌产品。
报告期内，公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》，同意公司出资 29990万元设立产业基金，2018 年 4 月 25 日在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。2018年6月6日，公司出资投资的烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）以 24000 万元人民币受让了山东龙旭高分子材料有限公司持有青岛海尔新材料研发有限公司80%的股权。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山东道恩高分子材料股份有限公司
法定代表人：于晓宁
2018年8月17日
证券代码:002838证券简称:道恩股份公告编号：2018-045
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
公司《2018年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年8月20日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-046
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年8月17日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2018年8月20日
