江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-066

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年8月15日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2018年8月20日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人（其中5人为现场参加，3人以通讯表决方式参加）。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司在新加坡设立全资子公司的议案》

具体内容请详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司在新加坡设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-067）

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、报备文件

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-067

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于在新加坡设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：龙蟠科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管部门核准登记为准）

投资金额：200万美元

特别风险提示:

1、全资子公司的设立还需要外汇管理部门、发改委、商务主管部门等国家有关部门核准。

2、全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）为拓展海外市场，加快公司国际化发展战略布局，扩大公司润滑油、防冻液等车用环保精细化学品在东南亚等国际市场的销售份额，进一步强化公司在国际市场的竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司——龙蟠科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

公司于2018年8月20日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司在新加坡设立全资子公司的议案》。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟成立的子公司基本情况

1、公司名称：龙蟠科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管部门核准为准）

2、注册地点：新加坡

3、注册资本：200万美元

4、公司持股比例：100%

5、资金来源：自筹资金

6、经营范围：润滑油、防冻液、制动液、润滑脂、汽车尾气净化还原剂等车用环保精细化学品的生产、销售

以上各项内容最终以当地主管机关核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司在新加坡设立全资子公司，是公司基于未来国际化发展战略布局的总体考虑。新加坡公司设立后，公司拟聘请冯永明先生为新加坡公司的负责人（冯永明先生系新加坡国籍，曾为美国雅富顿公司亚太区总经理），负责新加坡公司的运行。冯永明先生对新加坡及东南亚市场情况较为了解，有利于公司拓展新加坡及东南亚市场，提升公司在国际市场的竞争力。

新加坡全资子公司的设立不会对公司2018年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、全资子公司的设立还需要需要外汇管理部门、发改委、商务主管部门等国家有关部门核准。

2、全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。公司将密切关注并积极采取相应措施以适应可能出现的政策调整，以保障投资收益。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年8月21日