创新医疗管理股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-071

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员异议声明

本公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划开展业务，加强医院子公司内部经营管理，充分发挥各层级员工的主观能动性，提高医疗服务质量，提高工作绩效，公司经营业绩取得稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入为49,579.77万元，同比增长25.63%，实现归属于上市公司股东的净利润为8,841.51万元，同比增长52.59%。其中，医疗服务营业总收入为46,941.45万元，同比增长28.44%。公司主营业务收入、净利润与去年同期相比显著提升，主要源于医疗服务收入所带来的业绩增长。

（1）坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升医院整体服务水平。

报告期内，公司各医院坚持以服务为宗旨，以患者为中心，以临床服务为发散点，扎实做好临床管理和各项业务，提升医院整体管理服务水平。各医院充分发挥灵活多变的经营策略，围绕临床重点科室倾斜扶持，巩固发展重点科室，以专长为特色，立足区域优势，促进医院业务发展。

建华医院是齐齐哈尔市的“国家三级甲等医院”，拥有烧伤科、腰间盘科（骨外二科）、乳腺科、妇产科、心血管内科、中医科、神经内科、肾病内分泌科、消化科等一系列品牌特色专科，这些特色专科也是建华医院的重点科室。报告期内，建华医院持续巩固发展特色科室，以提高临床服务品质为宗旨，进一步完善临床科室分配制度，加强特色专科技术优势，充分利用特色专科品牌优势，延伸服务触角，通过社区辐射、流动义诊等措施开拓周边潜在医疗服务市场，实现了高品质服务下业务量的增长，也实现了整体服务水平和管理效率的有效提升。

报告期内，建华医院完成了对明珠医院的并购工作，明珠医院成为建华医院的全资子公司。股权交割完成后，明珠医院在保持原有科室建制的前提下，对医院组织结构及人员进行适当调整，进一步优化组织管理结构。在建华医院的技术支持和管理支持下，明珠医院确立了着重发展烧伤科、妇产科、腰间盘科、神经内科、乳腺科等特色专科的发展目标，充分发挥原有医院的技术优势，形成保健、康复、微创、手术等单元化综合医疗体系。

报告期内，康华医院充分发挥自身优势，突出专科特色，注重构建服务文化平台，把医院综合实力和核心竞争力的打造作为医院发展的核心。继续在康复老年病做文章，做精做细，在健康管理上做品牌，让康华品牌深入老百姓心里。医院介入中心开展的心血管介入手术在手术难度、手术成功率及手术量在海宁地区处于前列。冷冻消融治疗房颤是嘉兴市首例，先天性心脏病的封堵术是海宁市首例，可以开展冠脉介入20几种高难度术式。肿瘤科、骨伤科、康复医学、老年医学科、消化内科、眼科、神经外科、神经内科、内分泌科等专业在报告期内均取得较快发展。

福恬医院继续深化其康复医疗技术品牌影响力，继续以康复医学特色科室为核心，立足当前市场老年病特别是因心脑血管疾病引发的各类老年疾病日趋增多的市场需求，加强老年病康复领域的发展。同时结合康复公益项目，开展康复治疗师走进社区等公益服务，广泛提升了福恬医院在康复专科领域的知名度，持续推进白内障复明工程各项工作，加大疼痛科市场开发，进一步推行妇科相关工作。

（2）加强医院新增专科建设，拓展医疗服务体系。

报告期内，各医院进一步完善新型医院管理机制，确立现代医院服务模式，充分发挥自身优势，突出专科特色，加强医院新增专科建设。

建华医院坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充，报告期内，建华医院成立了全科医学科、中医皮肤科等一系列中西医结合科室，并开展了中药定向导药疗法和中医熏洗疗法，取得了较好的治疗效果。报告期内，建华医院的“齐齐哈尔市化妆品不良反应监测评价基地” 获齐齐哈尔市食品药品监督管理局授牌，使建华医院能够开展化妆品不良反应监测工作，协助政府了解和掌握化妆品的安全状况，适时评估上市化妆品的安全风险，帮助消费者正确选用化妆品和合理维护自身的权益。

康华医院积极推进院内多学科合作，围绕胸痛中心、卒中中心、介入中心等十大院内中心建设的建设，不断提高临床应急救治能力和核心技术，提升医院综合实力。介入中心上半年完成介入手术207例，其中复杂心血管介入手术不断增多，先天性心脏病封堵术、房颤的冷冻消融术顺利开展，脑动脉瘤的介入治疗不断成熟，对中心建设起到技术支撑作用。卒中中心开展早期动脉溶栓治疗脑梗死近10例，取得了良好的经济和社会效益。2018年3月，美国微创外科研究所AIMIS与康华医院签约合作，在康华医院成立美国微创外科研究所AIMIS中国浙江工作站。

福恬医院在持续深耕康复医疗服务的同时，其子公司嘉丰门诊以医美及妇科宫颈科为主营科室，聘请知名专家，加大市场营销。医疗美容科扩大医疗面积，增加医疗设备；宫颈科作为妇科的突破点，利用专家效应，开展宫颈疼痛治疗、宫颈癌筛查等。

（3）强化医院管理，加强全面质量管理，提升医疗质量。

报告期内，各医院重点加强医疗质量管理，坚持做好把质量工具应用和质量持续跟踪，把安全隐患的防范作为重中之重；通过加强医德医风建设，使医务人员恪守职业道德和职业纪律，严格遵守各项操作规程；加强对医疗技术的学习交流，开展新技术、新项目，提高专业诊疗水平。建华医院积极参加各项科研课题申报工作，鼓励和组织全院科室参加各级各类科研项目，报告期内，建华医院妇产科的“自制Y型网片腹腔镜下阴道骶前固定术的临床研究”获得了省级2018年度医疗卫生新技术应用的三等奖。各医院坚持以病人为中心，向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效、费用合理的服务，提高患者的认可度。

（4）加强队伍建设，加强员工培训和人才引进力度。

各医院通过各种形式、层次的业务培训，外出交流学习以及内部培训等多种方式提升医护人员执业水平；通过加强和督导科室业务学习，形成学科梯队，尽快提高梯队成员的医术业务水平；加大人才引进力度，加强医院队伍建设，医院高素质高水平人才比例不断提升。

（5）有序推进珍珠业务资产剥离。

根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产。报告期内，公司的相关珍珠资产的剥离工作正在稳步推进中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司全资子公司建华医院参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于明珠医院100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动，并于2017年2月22日与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司签署了《产权交易合同》。2018年4月25日，明珠医院完成股权变更及过户手续，并换发了新的《营业执照》，至此建华医院持有明珠医院100%股权。

创新医疗管理股份有限公司

董事长：陈海军

2018年8月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-069

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议书面通知于2018年8月7日发出，会议于2018年8月17日（星期五）下午14:30在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年半年度报告》、《创新医疗管理股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-071）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-072）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-070

创新医疗管理股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议书面通知于2018年8月7日发出，会议于2018年8月17日（星期五）下午15:00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-072

创新医疗管理股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文《关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币1,499,999,974.14 元。截至2016年1月28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为1,499,999,974.14元，扣除承销费7,000,000.00元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年1月28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金239,035,556.07元，以前年度收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为36,484,816.58元；2018年1-6月实际使用募集资金52,627,389.05元，2018年1-6月收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为16,471,262.18元；累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额为52,956,078.76元。公司2016年使用募集资金补充流动资金的款项已于2017年6月6日归还；2017年8月2日，公司从募集资金专户转出资金20,000万元，重新用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；2017年10月24日，公司从募集资金专户转出资金10,000万元，重新用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：

■

公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金存放情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5,262.74万元，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目尚处于建设当中，用于补充流动资金的募集资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

（四）募投项目先期投入置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年7月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金。2017年8月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。截至2018年8月2日，上述20,000万元已全部归还。2017年10月9日，公司2017 年第五次临时股东大会审议过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金。2017年10月24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。

截止2018年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司2018年半年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外，公司截止2018年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2017年10月9日，公司2017 年第五次临时股东大会审议过了审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过 11 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。投资期限自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金存放定期存款与理财账户的情况如下：

单位：万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更募集资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 。公司不存在募集资金管理违规情形。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：创新医疗股份有限公司 单位：万元

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注1：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。

注2：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。

注3：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。

注4：详见本报告三（二）。