东莞铭普光磁股份有限公司

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-081

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，国内电信运营商投资放缓，行业竞争加剧，中美贸易摩擦对通信行业的发展带来新的挑战。公司始终坚持“务实、精进、突破”的经营理念，加大市场开发力度。2018年上半年，营业收入实现77,158.52万元，同比增长4.69%，由于市场竞争加剧，客户降价等影响因素，毛利率下降幅度较大，上半年实现净利润868.33万元，同比下降77%。

2018年上半年主要经营管理措施：

1、同步加强市场开发和研发投入，争取市场机会。国内通信领域4G建设进入尾声而5G建设处于准备期，总需求放缓，价格和服务竞争加剧，公司为保持市场份额和对客户的持久服务能力，在既有客户和产品领域选择了规模优先的策略，服务优质客户，提高接单份额，努力实现销售额规模的稳定增长；同时，继续加大能够满足未来市场的产品研发投入以及公司管理效能优化的投入。

2、参与产品技术国际交流，完善人才梯队建设。公司加强对5G、数据中心等未来市场机会的把握和客户交流，参与了国际的多场围绕新一代通讯技术产品发展的展会和交流活动。加强对产品市场策略研究、新营销模式探索、海外市场拓展等方面进行人才引进和团队培育，加大人才领域的投入，完善人才梯队建设。

3、持续推进生产自动化和管理信息化建设。公司2018年上半年，新增自动化生产线4条以及一批产品测试设备；在东莞总部运用SAP系统的基础上，对子公司泌阳铭普实施了SAP上线项目，实现了公司ERP系统的统一。

4、坚持实施技术创新战略并加大知识产权保护力度。公司加大对新产品、新工艺的研发投入。截止2018年6月30日累计获得授权专利198项，其中发明专利16项。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-079

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2018年8月10日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2018年8月20日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》。

2、审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；同意7票；反对0票；弃权0票。该报告获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议《关于向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

同意公司向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元整。此次授信的利息和费用、利率等条件由公司与广东南粤银行股份有限公司东莞分行协商确定。融资的具体数额以公司与广东南粤银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-080

东莞铭普光磁股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2018年8月10日以邮件发出。

2、本次监事会会议于2018年8月20日召开，以现场表决方式进行表决。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。该报告获得通过。

监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金。该专项报告获得通过。

三、备查文件：《第三届监事会第四次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2018年8月22日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-082

东莞铭普光磁股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1656号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.13元（人民币元，下同），本次募集资金总额为494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月26日出具了《验资报告》（致同验字（2017）第440ZC0321号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）2018年半年度募集资金使用及结余情况

2018年上半年，公司使用募集资金人民币5,018.43万元；截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币20,921.22万元，尚未使用的募集资金余额共计人民币22,601.85万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。2017年10月，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）与保荐机构、中国工商银行股份有限公司东莞石排支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场调查。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

■

注1：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已按照有关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务；

注2：使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,126.15万元；

注3：余额未考虑募集资金产生的利息收入及现金管理到期赎回产生的收益。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2018年上半年，公司使用募集资金人民币5,018.43万元；截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币20,921.22万元。

公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）变更募集资金投资项目使用情况

2017年11月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》；2017年12月4日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》。同意公司在本次募投项目新建厂房修建完成之前，先行使用募集资金购买募投项目部分生产及研发设备安置于公司及公司全资子公司铭庆电子、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）的现有厂房中，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快募投项目实施。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的具体情况如下：

■

除上述变更外，本次募集资金的投资项目、投资金额等均未发生改变。

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2015年4月17日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》，同意公司募集资金到位前，公司（或铭庆电子）可根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持募投项目的实施，待募集资金到位后再予以置换。

为了募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。截至2017年10月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为51,261,537.63元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞铭普光磁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2017)第440ZA5277号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告及实际置换情况，截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额已全部置换完毕，具体情况如下：

单位：万元

■

（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年5月17日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

公司及子公司已于2018年5月18日从“通信磁性元器件产品生产项目”和“通信光电部件产品生产项目”募集资金专户合计转出5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金投资情况

公司于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

2017年11月17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2017年12月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。

2018年上半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况如下：

单位：万元

■

截至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额如下：

单位：万元

■

（六）节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额共计人民币22,601.85万元，存储于募集资金专户、理财专户及用于暂时补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附件：2018年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-083

东莞铭普光磁股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年8月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司泌阳铭普进行增资，用于募投项目“通信光电部件产品生产项目”的建设。具体内容详见2018年8月3日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子有限公司进行增资的公告》。

近日，泌阳县铭普电子有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了泌阳县工商管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：泌阳县铭普电子有限公司

类型：一人有限责任公司

统一社会信用代码：91411726MA3X6B5L94

住所：泌阳县产业集聚区(花园路西段)

法定代表人：杨先进

注册资本：肆仟万圆整

成立日期：2016年01月05日

营业期限：2016年01月05日至2026年01月04日

经营范围：磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品的研发、生产、销售；货物及技术进出口业务(国家禁止的进出口的货物和技术除外)

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年8月22日