珠海润都制药股份有限公司

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-073

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

公司负责人李希、主管会计工作负责人陈新民及会计机构负责人（会计主管人员）石深华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司经营情况良好，业绩稳定增长，实现销售收入47,699.27万元，比上年同期增长27.92%；营业利润6,130.18万元，同比增长19.02%；归属于母公司股东的净利润5,218.01万元，同比增长12.76%；扣除非经常性损益后净利润为4,395.62万元，同比增长4.60%。

报告期内，公司制剂产品销售收入同比增长32.02%，原料药及中间体销售收入同比增长16.03%。制剂营销方面，积极应对行业新政策，升级优化管理体系，对客户进行精细化管理，进一步强化合规管理，规范市场秩序管理，强化专业化品牌特色，实施“全品种、全渠道覆盖”营销战略，深入终端，坚持精耕细作，实现持续良性发展；原料药销售方面，坚持细化市场及全方位客户服务，稳定老客户，开发新客户，进一步优化了营销管理流程，继续实施原料药国际化战略。

公司研发投入不断加大，2018年上半年研发投入2,248.25万元，同比增长35.98%，推行多元化的研发管理模式，吸收优势研发资源，自主研发项目和外部合作项目进展顺利，各项研究工作有序开展，其中1项产品完成仿制药一致性评价研究并提交了药品注册申请；部分仿制药一致性评价项目和新产品研究项目临床试验研究进展顺利；公司优化整合现有研发队伍，引进了高层次研发人才，壮大研发队伍，提升自主研发能力；同时，重视专利布局和商标维护管理，报告期内1项发明专利获得授权，共提交16项发明专利、9项实用新型专利和1项外观专利。

公司严格执行GMP规范，不断完善质量管理体系，以质量为依托，强化生产管理，持续购置先进的生产设备及仪器，提高生产效率；不断完善系统化的环保和安全风险管控，持续加强安全生产管理，已全面完善和执行企业“双重预防管理体系”，落实安全生产责任制，严格按照法律法规进行环保自查，努力实现企业经济效益、社会效益和环境保护效益的协调发展；严格按照募集资金管理的有关规定，规范使用募集资金，加快募投项目的建设，确保如期完成项目建设。

一直以来，公司秉承“规范、专业、发展”的经营理念，围绕管理创新方向，不断优化流程管理，提高工作效率。同时以战略规划为纲领，培育符合公司发展的企业文化，以公司上市为契机，塑造员工对企业发展的共同愿景；以“家”文化为核心，营造亲如一家、团结和谐的企业文化；以员工为中心，打造以人为本、关爱员工的企业氛围；以丰富的文化活动为依托，将企业文化建设落到实处。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

珠海润都制药股份有限公司

法定代表人：李希

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-071

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事4人，委托出席董事1人（董事谢勇因工作出差，授权委托李希出席并表决），通讯出席董事2人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年半年度报告及摘要内容真实、客观地反映了公司2018年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会发布了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 审议通过《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-074

珠海润都制药股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药会议室以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司截至2018年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告的情况，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，公司在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2018年8月22日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-075

珠海润都制药股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，编制了截至2018年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，募集资金金额为人民币340,957,938.27元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司以募集资金投入募投项目共计5,115.41万元（包含以募集资金置换自有资金预先投入募投项目的投入支出4,575.40万元），存放于募集资金专户的余额为5,507.14万元。报告期内，公司募集资金使用及余额情况如下：

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公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了大华核字[2018]002088号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了同意的审查意见，同意使用募集资金人民币4,575.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

截至2018年6月30日止，本公司闲置募集资金进行现金理财产品未到期的情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

依据上述相关的法律、法规及公司相关制度规定，公司分别于2018年1月16日、2018年1月24日与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年1月24日与全资控股子公司珠海市民彤医药有限公司、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行及第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的管理，确保专款专用。

截至2018年6月30日止，募集资金专户的余额情况如下：

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三、募集资金的实际使用情况

1、2018年半年度募集资金使用情况详见附表1“2018年半年度募集资金使用情况对照表

2、截至2018年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司对“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”部分设备进行调整，本次调整不涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整。本次调整的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年半年度变更募集资金投资项目的情况-详见附表2“2018年半年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，公司在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附表1：

2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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[注1]：“技术中心项目”该项目的建设，将提升公司核心竞争能力和综合实力，提高公司的创新能力，间接提高公司的盈利能力，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。

附表2：

2018年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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