重庆市迪马实业股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告
(上接73版)
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-064号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项还需提交股东大会审议。
●该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司第六届董事会第二十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要，经第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司增加2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；增加2018年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（二）增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、四川双马绵阳新材料有限公司
注册资本：3,500万元
注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号
成立时间：2001年11月30日
法定代表人：叶思金
经营范围：建筑材料、玉晶石生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司持股31.8%；张宗华持股25%；叶思金持股22%；叶思秀持股20%；王晓宁持股1.2%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产8,451.40万元，净资产-1,175.38万元，净利润-977.32万元。
2、成都市美崇房地产开发有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号
成立时间：2018年1月5日
法定代表人：徐传甫
经营范围：房地产开发经营。
股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司持股17.5%；美的西南房地产发展有限公司、成都碧桂园富高置业有限公司、成都盛极企业管理有限公司分别持股17.5%；成都宏美建筑工程有限公司持股15%；崇州天顺置业有限公司持股9%；崇州市富邦皮革有限公司持股6%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产43,440.36万元，净资产9,894.40万元，净利润-105.60万元。
3、重庆旭原天澄物业管理有限公司
注册资本：300万元
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
成立时间：2016年03月31日
法定代表人：景志山
经营范围：物业管理（凭资质执业）；家政服务；园林绿化维护；防盗智能系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股49%，上海永升物业管理股份有限公司持股51%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产940.36万元，净资产643.65万元，营业收入728.97万元，净利润280.06万元。
4、重庆至元成方房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区福民路38号14幢（居委会用房）吊1层
成立时间：2016年08月22日
注册资本：5,000万元
法定代表人：胡端
公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）截止2018年6月30日，公司未经审计总资产336,582.39万元，净资产1,831.59万元，净利润-1,555.69万元。
股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限公司为公司控股子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。
5、重庆盛资房地产开发有限公司
注册资本：1,332万元
注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附1号
成立时间：2017年5月24日
法定代表人：蒋春
经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）；销售：建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、五金交电、电器、机电设备。
股东情况：公司全资子公司拟重庆励德之方实业有限公司持股31.7%，重庆辉沛企业管理有限公司持股35%，融创西南房地产开发（集团）有限公司持股33.3%，
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产525,696.75万元，净资产473.42万元，营业收入26.17万元，净利润-1,023.89万元。
6、杭州临盛置业有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
成立时间：2017年07月07日
法定代表人：汝海林
经营范围：房地产开发、经营。
股东情况：杭州旭辉置业有限公司持股50%、上海袤泓实业有限公司持股50%，待股权变更。
截止2018年6月30日，公司总资产213,594.94万元，净资产259.27万元，净利润-637.96万元。
7、苏州睿致房地产开发有限公司
注册资本：15,000万元
注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
成立时间：2017年11月02日
法定代表人：耿旻黎
经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
股东情况：公司全资子公司上海锦璃实业有限公司持股16.7%，上海广坤房地产开发有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海磐基房地产有限公司、太仓丽景装饰有限公司各持股16.66%，长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.666%，上海新碧房地产开发有限公司持股14.161%，佛山市顺德区共享投资有限公司持股0.833%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产20,894.90万元，净资产14,954.68万元，净利润-37.22万元。
8、苏州致方房地产开发有限公司
注册资本：9,000万元
注册地址：太仓双凤镇凤北路88号
成立时间：2017年11月9日
法定代表人：耿旻黎
经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套交通设施的建设、管理。
股东情况：公司全资子公司上海啸矗实业有限公司持股16.7%，上海新碧房地产开发有限公司持股14.16%，佛山市顺德区共享投资有限公司持股0.83%，长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.67%，上海筑翟企业管理有限公司、苏州润桥贸易有限公司、南通润盛投资有限公司、太仓娄威国际贸易有限公司各持股16.66%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产114,456.69万元，净资产8,881.35万元，净利润-114.91万元。
9、重庆旭原创展房地产开发有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业
成立时间：2015年8月21日
法定代表人：俞尾银
经营范围：对重庆市北部新区大竹林组团0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地、08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02号（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售。
股东情况：公司全资子公司东原房地产开发集团有限公司29.14%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）0.86%，重庆旭川企业管理有限公司30%，深圳联新投资管理有限公司40%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产613,240.68万元，净资产32,652.63万元，营业收入33,291.96万元，净利润4,439.79万元。
（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供劳务等。
（三）与上市公司的关联关系。关联人为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常。
（五）若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2018年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）独立董事事前审核意见
证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：2018-065号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月7日14 点 00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月7日
至2018年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议，决议公告刊登于2018年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2018年9月5日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3) 登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼 邮编：400021
联系电话：023-81155758 、81155759
传 真：023-81155761
联 系 人：张爱明、童永秀
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2018年8月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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