恒生电子股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600570  公司简称：恒生电子

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内宏观上仍处于金融严监管的环境，一方面新的监管政策如资管新规等重塑了金融业务模式，对公司客户原有的业务形成一定冲击，如理财产品净值化改造、压缩非标业务、筹备资管子公司等，这些改变均对公司客户的需求产生影响。券商、资管、基金子公司等金融机构的IT需求受到金融监管的影响，对公司传统业务和创新业务都形成了一定的压力。另一方面，资管新规政策、财富管理、反洗钱等监管合规要求则带来一定量的市场新增需求，后续诸如金融领域进一步对外资放宽、CDR、沪伦通等政策预期也有望给行业带来新的机遇。长期来看，监管的加强有利于金融市场的规范化运作，增强投资者信心，并进而提升市场的活跃程度，从而有利于金融科技产品的需求。

2018年上半年公司实现营业收入13.61亿元人民币，同比增长25.98%，实现归属于上市公司股东的净利润3亿元人民币，同比增长31.37%，2018年上半年公司整体业务仍保持增长的态势，但受制于金融政策和环境的影响，增速相对放缓。

1. 研发与应用

2018年上半年，公司继续加强对新产品、新技术的研发投入。

●产品与架构。立项研发新一代支持多种云平台的混合云PaaS平台，积极推进技术架构online转型，公司重点产品全面拥抱互联网分布式架构。

●人工智能。公司推出iBrain恒生大脑规划，为金融机构建设AI平台提供整体解决方案，目前NLP技术平台已应用于智能客服、智能问答、智能资讯、智能投研等场景中。公司积极构建面向金融行业的知识图谱技术平台。2018年公司继续推出4款人工智能产品，包括晓鲸智能问答服务平台（央视财经频道常驻嘉宾）、智能资产配置引擎、智能服务平台、晓鲸智能KYC。

●区块链：持续完善自主研发的金融联盟链技术平台HSL，在贸易金融、供应链等业务领域拓展应用场景；运营的FTCU联盟链对接相关互联网法院、公证处等公信机构。

2. 投资与收购

2018年上半年，公司继续对投资业务布局进行优化调整。在人工智能和金融知识图谱等Fintech前沿技术领域，公司进行了相关投资和布局。公司控股子公司鲸腾于2018年1月正式成立，提供交易网络GTN等平台业务以及相关金融基础技术服务。

3. 运营与体系管理

战略落实执行。加强全面解决方案业务、技术升级的推进；推进在大数据、区块链、人工智能领域的场景落地。持续创新业务投入，积极推进创新业务探索新的商业模式和业务场景，提升产品能力。

U+行动。2018年上半年公司继续开展“U+”行动。面向用户协同行动，通过吐槽大会、直接面向客户的圈子运营、体验官运营、在线服务平台建设等多种方式促进更直接的用户触达、服务在线转变。

创新业务子公司员工持股计划。公司持续推进创新业务子公司小B计划落地。

干部管理危机处理。2018年上半年个别高管出现严重渎职行为并涉嫌犯罪。出现问题后公司初步对危机进行了处置，目前对经营管理没有造成重大影响。同时，公司将吸取教训，积极加强团队和组织建设。

4. 主营业务分业务线情况：

单位: 元 币种: 人民币

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经纪IT业务

2018年上半年经纪IT业务线总体发展平稳有序，受证券市场监管及行情影响，主营业务合同略有下降，收入则保持增长。在重点产品方面，公司核心交易系统经纪业务运营平台UF2.0市场龙头地位得到进一步巩固，创新产品BOP业务集中运营平台继续扩大市场，新研发产品机构柜台得到市场认同和多家金融机构签约。

资管IT业务

收入继续保持增长的态势，同时由于受市场行情低迷影响，总体业务合同略有下降，按行业来看，除了信托、保险IT需求同比略有增长，证券、基金、期货的资管IT需求都存在不同程度的下降。另外，CDR、资管新规在银行资管方面的需求均暂未释放。

财富IT业务

财富IT业务保持收入和业务合同均快速增长的状态。受益于适当性管理、净值化改造、新监管报送等行业性新规政改需求，TA、银行财富、中登新接口增幅较快。其中TA替换多家券商、基金系统；针对大资管统一监管新规，形成与推广银行资管一体化方案，协助商业银行推出结构性存款、净值型产品、理财估值等产品服务。

银行IT业务

银行IT收入与去年相比，统计口径发生了一定变化，导致出现同比一定下降。今年以来，银行IT整体业务发展迅速，财资管理产品线中的交易银行、票据业务产品线市场需求旺盛。中间业务产品线则保持平稳，后续将以技术平台升级为切入点扩展新的市场需求。

交易所IT业务

交易所IT业务止住前几个季度的下滑态势，收入和业务均保持良性增长。地方交易场所延续去年“回头看”政策的影响，公司对此进行相应的调整，一方面加大在国家级金融基础设施方面的投入产出，加强地方金融风险监管和地方交易场所登记结算方面的推广力度。另一方面，积极拓展大宗供应链领域的相关商机。

互联网IT业务

互联网IT收入保持高速增长，业务则保持良性增长的态势。基于数据内容服务的聚源梵思移动资讯业务量保持较快增长，资讯机构终端需要继续挖掘产品场景和适用客户群。云纪的专业投资终端PBOX和证投的私募机构终端Oplus上半年业务量有一定增长。云永业务策略调整，新挖掘的业务仍处于起步期，在贸易金融区块链、不良资产、供应链等领域不断探索中。新成立子公司鲸腾的聚合支付业务量持续增长，推出了人工智能产品晓鲸，并与央视、天猫精灵等达成合作，同时在智能KYC领域也有初步探索。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-031

恒生电子股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第二十二次会议于2018年8月21日在公司会议室举行，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事6名。其中董事蒋建圣、董事井贤栋授权委托董事彭政纲代为表决；董事蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）、董事高俊国授权委托董事韩歆毅代为表决；独立董事丁玮授权委托独立董事汪祥耀代为表决。监事1名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《公司2018年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。内容详见公告2018-032号。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订公司2017-2019三年投资理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。议案主要内容如下：

为进一步提高资金使用效率，公司拟对《恒生电子股份有限公司2017-2019 三年投资理财总体规划》进行修订。修订主要内容如下：

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上述金额均指滚动累计金额，按单日最高余额口径统计。

五、 审议通过《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见公告2018-033号。

六、 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。内容详见公告2018-034号。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年8月23日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-032

恒生电子股份有限公司

关于与关联法人共同投资设立星禄二期的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要递交股东大会审议：是

● 4 名独立董事发表独立意见

● 3 名关联董事回避表决

一、关联交易情况概述

2016年11月30日，经恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）六届八次董事会审议通过，公司与宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒星汇”）共同发起设立杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星禄一期”），主要投资于互联网及科技金融生态圈领域内的创业企业。

鉴于星禄一期项目投资进展良好，公司拟与恒星汇共同发起设立星禄二期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“星禄二期”），具体如下：

星禄二期的普通合伙人（GP）为恒生电子的全资子公司杭州翌马投资管理有限公司（以下简称“翌马投资”），翌马投资出资100万元人民币。

星禄二期的有限合伙人（LP）为公司和恒星汇，其中公司出资18000万元人民币，资金来源为自有资金。恒星汇出资12000万元人民币。

星禄二期成立后与星禄一期相同，将负责原来恒生电子和恒星汇共同投资领域的具体投资事务，主要投资方向为金融科技领域的早中期项目，包括云计算、大数据、征信、金融信息技术在相关产业领域的应用等。

恒星汇是公司的关联法人，本次交易构成共同投资的关联交易。关联交易金额为人民币1.81亿元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

管理合伙人：杭州翌马投资管理有限公司

经济性质：有限合伙企业

出资额：19610万元人民币

关联关系：公司控股子公司与关联自然人共同投资的企业，其中关联自然人彭政纲董事出资2000万元人民币、刘曙峰董事出资2000万元人民币、蒋建圣董事出资2000万元人民币、范径武副总裁出资2000万元人民币、童晨晖副总裁出资100万元人民币、倪守奇副总裁出资200万元人民币、傅美英副总裁出资300万元人民币、王锋副总裁出资150万元人民币、宋加勇副总裁出资200万元人民币。

三、关联交易标的的基本情况

星禄二期股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）系新发起设立，主要从事项目股权投资与管理事务，注册地拟为杭州市（如因相关注册政策原因可根据实际情况适时调整注册地址），总出资额为30100万元人民币。具体注册地与名称等以工商部门实际注册登记为准。

四、关联交易的主要内容、定价政策

1、交易内容：

（1）恒生电子、恒星汇、翌马投资共同出资30100万元人民币设立星禄二期；其中翌马投资为普通合伙人（GP），恒生电子和恒星汇为有限合伙人（LP）。

（2）全体合伙人总计认缴出资30100万元人民币，其中首次认缴6020万元人民币，余下24080万元人民币根据合伙协议的约定进行认缴。公司出资来源为自有资金。

（3）星禄二期的主要投资标的是与实体产业密切结合的金融科技成长型企业，通过投资与恒生电子形成良性的互动和协同关系，完善公司在金融科技领域的投资布局。

（4）星禄二期的普通合伙人为杭州翌马投资管理有限公司，各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。

（5）管理费:根据合伙协议约定，管理费为有限合伙人认缴总额的0.8%，按年度收取。

（6）收益分配:合伙企业取得的投资收益应在所有合伙人之间按以下顺序进行分配：

(i) 有限合伙人收回实缴出资：按照各有限合伙人的实缴出资比例分配，直至各有限合伙人均100%收回其实缴出资；

(ii) 普通合伙人收回实缴出资：如在前轮分配有剩余的，则向普通合伙人分配，直至该合伙人100%收回其实缴出资；

(iii) 支付有限合伙人基本收益：如在前轮分配还有剩余的，则向全体有限合伙人分配，直至各有限合伙人按照实缴出资额实现年化10%单利的收益；

(iv) 支付普通合伙人基本收益：如在前轮分配还有剩余的，则向普通合伙人分配，直至该合伙人按照实缴出资额实现年化10%单利的收益；

(v)80/20分配：以上分配完成之后，如还有剩余的，合伙企业取得的收益80%在全体合伙人之间按照其实缴出资比例分配，其余20%归于普通合伙人。

（7）有限合伙人以出资额为限按出资比例承担有限义务。合伙企业存续期间产生的债务，应先以本企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。

具体以工商登记注册为准。

2、定价依据：

各合伙人均以货币(现金)方式出资，同股同权。

3、关联交易内容：

恒生电子、翌马投资合计出资18100万元人民币，与关联法人恒星汇构成共同投资的关联交易。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来国内互联网技术、产业、应用以及跨界融合等方面取得了积极进展，从公司投资战略整体角度出发，需要在金融科技的相关领域进行投资布局，以进一步扩大和延伸公司的业务领域。星禄一期自成立以来，对相关领域进行了有效的探索，所投资的企业与公司在相关业务领域进行了有效的业务合作和协同，扩大了公司的产品线，为公司在一些创新金融科技领域提供了很好的探索机会，本次交易将继续延续原有的投资思路和原则，进一步优化公司在金融科技领域的投资布局。

本次与关联法人的共同投资对公司日常经营不构成重大影响。

六、最近一年历史关联交易

最近一年恒生电子与恒星汇无关联交易。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届二十二次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次关联交易各方均以相同价格投资入股，体现了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。

八、审计委员会意见

本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易各方均以相同价格投资入股，体现了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。

九、备查文件目录

1、公司六届二十二次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年8月23日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-033

恒生电子股份有限公司

关于员工持股计划日常管理所涉关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要递交股东大会审议：否

● 4 名独立董事发表独立意见

一、 关联交易概述

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）2015 年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（以下简称“《投资与管理办法》”），用以指导、约束与规范员工参与创新业务子公司的投资行为。

依据《投资与管理办法》、相关《投资认股权协议》、《合伙协议》及补充协议等的规定和相关约定，员工故意或重大过失损害公司或子公司权益，造成公司损失，或违法犯罪，被公司或子公司解除劳动关系的，其持有的员工持股平台财产份额由恒生电子或恒生电子指定的第三方予以回购。

本次关联交易涉及公司回购关联方廖章勇、沈志伟二人的金额共计为6910162.88元人民币。

二、 关联方介绍

本次回购对象为廖章勇和沈志伟。

廖章勇，原任公司副总经理，因涉嫌背信损害上市公司利益，公司董事会已经于2018年7月12日罢免其公司副总经理职务，公司于2018年8月14日依法解除与其劳动合同关系。

沈志伟，原任公司副总经理，因涉嫌背信损害上市公司利益，公司董事会已经于2018年7月12日罢免其公司副总经理职务，公司于2018年8月14日依法解除与其劳动合同关系。

三、 关联交易的主要内容

依据《投资与管理办法》、《投资认股权协议》、《合伙协议》及其补充协议等的相关规定，员工持股平台已决议将廖章勇、沈志伟除名，其二人持有的员工持股平台财产份额将由恒生电子以净资产价格予以回购，上述份额回购款项将优先用于抵扣上述员工给公司造成的损失赔偿款项。员工持股平台宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉”）、宁波云晋股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云晋”）的净资产价格由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所进行了审计，并分别出具了中审亚太专字浙A[2018]024号、浙A[2018]025号报告。

具体回购情况如下（单位均为人民币元）：

■

上述回购份额、回购总价款的具体数额以实际工商办理的为准。

四、 关联交易对上市公司的影响以及风险提示

本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《投资认股权协议》、《合伙协议》及补充协议等的规定和相关约定而对故意损害公司权益的员工持股计划的回购，属于员工持股计划的日常管理，对上市公司日常经营无重大影响。

本次交易审批通过后，在具体执行过程中可能会遇到争议或诉讼，提请投资者注意相关风险，但预计相关风险对公司影响不大。

五、 最近一年历史关联交易情况

最近一年公司与廖章勇、沈志伟无关联交易。

六、 独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届二十二次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》、员工持股平台合伙协议及补充协议等的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，系员工持股计划的日常管理。本次关联交易的决策程序依据公司对制度和相关协议的理解作出，公司作出上述决策意在保护公司和全体股东的利益。本次关联交易涉及的交易价格由第三方中介机构提供，符合“公平、公正、公开”的原则。本次交易审批通过后，在执行过程中可能会遇到争议或诉讼，提请投资者注意相关风险。

七、审计委员会意见

本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》、员工持股平台合伙协议及补充协议等的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，系员工持股计划的日常管理。本次关联交易决策程序符合相关制度和协议的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件目录

1、公司六届二十二次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年8月23日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2018-034

恒生电子股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月7日14点 30分

召开地点：杭州市滨江区江南大道恒生大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月7日

至2018年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

会议通知和议案名称于2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案具体内容将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：彭政纲、刘曙峰、蒋建圣

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2018年9月4日（星期二）9：30—11：30，13：00--16：30。

2、 登记地点：公司董事会办公室。

3、 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室 办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

4、联系方式：

联系人：朱女士、顾先生

电 话：0571－28829702

传 真：0571－28829703

邮件地址：investor@hundsun.com

邮 编：310053

六、 其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-035

恒生电子股份有限公司

关于2018年第二季度购买理财产品的

汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2018年第二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。

（一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币

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（二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币

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特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年8月23日