东莞捷荣技术股份有限公司

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-027

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备、无线网卡等电子消费产品，同时也可以广泛应用于医疗器械、汽车零部件等领域。公司的客户主要为全球消费电子产品公司，如OPPO、华勤、华为、三星、TCL、GOOGLE、仁宝等。

1、公司的主要产品及其用途

（1）精密模具

公司制造的精密模具根据不同客户的定制化需求，用于客户的结构件生产。

（2）精密结构件

公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件，主要包括以塑胶、金属和玻璃三种材料为基础的外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

2、经营模式

公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商。公司主要采取直销模式。具体销售方式为：

（1）资质认证。公司通过业务机会与客户进行初步接触，经初步评价后，客户的相关部门开始对公司进行供应商资质的认证工作，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。

（2）获取订单。大部分情况下，公司客户会根据其结构件产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司则根据该项产品的具体要求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户进行报价，参与竞标，客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商。入围后，公司相关人员就产品的技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化建议，完成模具开发及结构件产品试生产后，向客户送样进行检测，在客户评审合格后，由客户下达正式订单，开始批量供货。另有小部分情况下，由于客户对产品要求的特殊性，客户也会在内部考量后指定公司作为该项产品的供应商，并直接要求公司进行相应的产品开发及报价工作，在模具与样品通过评审以及协商确定结构件产品价格后，由客户下达正式订单。此外，作为公司销售手段的补充，公司为能更高效的开拓海外客户市场，少数情况下，公司也会通过境外第三方的协助来获得海外客户订单。公司借助第三方对海外客户需求、技术标准及商务条件的了解，协助公司进行资质认证、设计与技术方案的沟通、竞标等，在公司获取产品订单并实现销售后，支付其一定的技术服务费用。

3、主要的业绩驱动因素

公司以“技术创造优势”为发展理念，坚持“营业围着市场转、制造围着营业转、全体围着利润转”的经营方针，坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略思想，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，始终以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，提高公司市场竞争力。

一方面，公司坚持“服务大客户”的经营策略，对核心客户强化从市场、营业、新技术新工艺研发、品质与交付的全方位服务，不断满足客户对产品的期望。争取扩大或保持在其的份额，从客户的成长中获取公司业务的增长。对有发展潜力的客户，通过新技术和新工艺研发的成果输出、研发与生产的快速反应机制来获得客户的信赖。

另一方面，公司充分利用在精密模具和结构件研发与制造上的积累与沉淀，以模具为本，通过注塑成形、压铸、锻造、冲压、CNC等工艺技术，结合喷涂、真空电镀、阳极氧化等丰富多彩的表面处理手段，推陈出新、快速应变，不断提升模具的设计开发与自动化制造能力、精密结构件的规模化生产能力，最大化满足客户对产品质量与产量的需求，使公司在业务调整与产业升级的过渡阶段获得相对平稳发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-025

东莞捷荣技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 本公司” ）第二届董事会第十次会议通知于2018年8月15日以书面形式发出，会议于2018年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

1、 审议并通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

公司编制和审核《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》详见2018年8月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过《关于〈2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。

《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议并通过《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。

公司董事会同意公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，与融资租赁公司开展融资租赁交易，总金额为不超过人民币35,000万元。本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权董事长赵晓群女士或其委托的代理人全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后实施。

《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-029）详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司证券事务代表温永红女士由于工作调整，辞去证券事务代表的职务。温永红女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任财务主管。

公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-030）详见于2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议并通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年9月7日下午15：00在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031）详见2018年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-028

东莞捷荣技术股份有限公司

2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 268号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.54元，共计募集资金总额392,400,000.00元，减除发行费用50,150,000.00元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2018年6月30日，公司已使用募集资金244,693,900.59元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元。募集资金期末账户余额共计101,322,932.45元（包含利息收入）。

截至2018年6月30日止，本公司募集资金实际使用情况如下：

■

注：此项为发行费用中的印花税，募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额，实际操作过程中，由于税费申报确认时点较晚，且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减，因此，公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换（税费扣减在募集资金到账6个月后），因此在使用情况明细表中有此增项，前述事项不影响公司募集资金合规使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2014年10月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2017年3月23日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，上述银行专户的情况如下：

金额单位：人民币元

■

（三）募投项目先期投入及置换情况

截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第ZA15433号专项鉴证报告。2017年6月19日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止2017年6月20日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

三、半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

半年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-029

东莞捷荣技术股份有限公司

关于公司及子公司拟开展融资租赁业务公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。公司及子公司拟在未来十二个月内，与非关联第三方的融资租赁公司进行金额不超过人民币35,000.00万元的融资租赁交易。本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。

一、本次融资租赁事项概况

公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、融资租赁交易的主要内容

1、公司及子公司本次融资租赁事项的总金额为不超过人民币35,000.00万元。

2、本次融资租赁事项额度的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。公司及子公司融资租赁交易的期限，具体以实际签署的交易协议为准。本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。

三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响

公司及子公司通过开展融资租赁盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司及子公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。公司拟开展的融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。公司将根据融资租赁业务的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、审议意见

2018年8月22日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过人民币35,000.00万元融资租赁交易的相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权董事长赵晓群女士或其委托的代理人在本次融资租赁事项经股东大会审议通过后，全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-031

东莞捷荣技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表温永红女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。温永红女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任财务主管。温永红女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对温永红女士做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄蓉芳女士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

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特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2018-031

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 股东大会召开时间：2018年9月7日（星期五）下午15:00

2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月7日下午15:00召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2018年9月7日（星期四）下午15:00

2．网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2018年8月31日（星期五）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止2018年8月31日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议提案如下：

1. 《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》

上述提案分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详细请见2018年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2018年9月6日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2018年9月6日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

（四）联系方式：

电话：0755-25865968

传真：0755-25865538

邮箱：huangrf@chitwing.com

邮编：518000

联系人：黄蓉芳

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附件一

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362855

2、投票简称：捷荣投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

■

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）

受托人（签名或盖章）：

委托日期：2018年月日

附：证券事务代表候选人黄蓉芳女士简历

黄蓉芳，女，1988年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年8月加入东莞捷荣技术股份有限公司，任董事长秘书。

黄蓉芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。已取得深交所董事会秘书任职资格。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2018-032

东莞捷荣技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2018年8月15日以电子邮件发出，会议于2018年8月22日下午16：00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》。

2. 审议并通过《关于〈2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在损害股东利益的情形。

《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2018年8月22日