西安国际医学投资股份有限公司
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-058
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）公司总体经营情况概述
2018年上半年，国内宏观经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展阶段。医疗卫生领域，国家全面推动多种形式医联体建设，加快建立现代医院管理制度，加快推进分级诊疗制度，落实“放管服”改革、推进社会办医发展，努力构建优质高效医疗服务体系，持续提高医疗质量和水平。
近年来，受宏观经济增速放缓以及新零售业态迅猛增长的综合影响，传统百货零售行业发展面临着严峻的挑战。报告期内，公司管理层面对复杂多变的外部环境，强力推进公司战略性转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税）。本次交易已经于2018年3月30日召开的公司第十届董事会第二十次会议及2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。截止本报告期末，开元商业100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已完成，公司已经收到全部股权转让价款。
剥离百货零售业务资产后，公司将专注于发展医疗服务业务，努力利用现有医疗服务平台，集中优质资源进一步提升公司在医疗服务行业的核心竞争力；同时，出售商业资产获得的大量资金也将为公司在大健康行业的布局提供充足的资金支持，有助于加快提升公司医疗服务业务规模和未来的持续盈利能力。
上半年，公司旗下西安高新医院经营稳健、业务持续增长，西安国际医学中心项目主体已经封顶正在进行内部装修和设备采购安装工作，西安高新医院二期扩建项目、商洛国际医学中心项目、西安国际康复医学中心项目加快建设，这些新增的医疗服务实体项目将为公司业务规模的大幅增长提供支撑与保障，公司旗下医疗服务业务已驶入发展的快车道。此外，规划辅助生殖周期每年4万例的西安国际生殖医学中心，已于2018年5月份获得陕西省卫计委的批复，预计将于2018年下半年投入运营。
在业务创新，打造新医疗生态体系方面，2018年4月，公司分别与阿里巴巴签订《“新医疗”创新合作协议》、与阿里健康签订了《战略合作框架协议》，共建“丝路卫生健康云平台”、“新医疗”创新生态体系、“阿里健康西安高新互联网医院”、“集团专有云平台”、“人工智能医疗创新实验室”、“国际医学智慧医院”。在“新医疗”创新框架下的合作，将依托阿里巴巴在互联网技术、智慧医疗、移动支付、云计算、大数据等相关领域的综合优势，结合公司旗下的实体医疗机构、学术中心、医疗数据和云服务等专业平台开展全面战略合作，共同探索“互联网+智慧医疗”的创新服务模式。8月1日，阿里健康西安高新互联网医院线上服务已正式在阿里健康APP上推出。
2018年6月，公司以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，成功进入康复医疗领域，此次收购将进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，巩固与加强公司利润增长，可使公司现有临床医疗与康复医疗有机结合，形成“诊疗+康复”服务模式，覆盖医疗服务的不同阶段，加快实现大型医疗服务产业集团的发展目标。
本报告期，公司实现营业收入16.11亿元，比上年同期下降21.55%，实现营业利润305,485.60万元，比上年同期上涨1,833.97%；实现利润总额306,082.11万元，比上年同期上涨1,802.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为220,891.02万元，比上年同期上涨1,698.38%。
（2）报告期经营成果及财务状况分析
单位：元
■
（3）公司主要子公司的经营业绩
西安高新医院有限公司，注册资本30,000万元人民币，为公司的全资子公司；本报告期末该公司总资产为108,282.66万元，净资产为70,285.71万元；本报告期内实现营业收入35,802.10万元，实现利润总额6,211.09万元，归属于母公司的净利润5,266.04万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月9日，经公司执行委员会审议通过，由公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。
2、2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组。2018年3月30日，该公司完成工商注销，该公司本报告期不再纳入合并报表范围。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-057
西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2018年8月13日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，并于2018年8月22日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2018年半年度报告》及其摘要，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）；
二、通过公司《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会认为：公司此次为控股子公司商洛国际医学中心提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司的发展战略。该企业为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、通过《关于调整2018年度财务预算报告的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司2017年度股东大会审议，通过了公司向银泰百货有限公司出售开元商业有限公司100%股权的重大资产出售相关议案。2018年5月18日，此项重大资产重组交易对价已全部支付完成，公司不再持有开元商业有限公司股权。
根据公司《全面预算管理制度》规定，由于本次重大资产重组事件发生，致使公司经营业务发生重大变化，原预算编制基础不再有效，预算执行结果可能产生重大偏差。全面预算管理小组以2018年度预算方案为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，结合集团公司经营环境、经营方针的变化，对集团公司2018年度预算进行重新编制，待股东大会通过后执行。
公司全体独立董事认为：公司调整2018年度财务预算报告符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的业务状况、经营计划及费用预算等因素，有利于公司健康、持续稳定发展，合理反映公司经营状况，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
四、通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司2018年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、通过关于召开公司2018年第三次临时股东大会的有关事宜（9 票同意、0票反对、0票弃权）。
《关于为子公司提供担保的议案》 以及《关于调整2018年度财务预算报告的议案》尚需提交股东大会审议通过，公司董事会决定召开2018年第三次临时股东大会，会议召开的时间、地点另行通知。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-059
西安国际医学投资股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司加快医疗服务主业发展，扩大医疗服务业务规模的发展战略，为有力支持医疗服务产业快速发展，保障子公司经营需要，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司拟为控股子公司商洛国际医学中心医院有限公司（以下简称“商洛国际医学中心”）提供最高额度为人民币160,000万元（含已审批担保额度50,000万元）的连带责任担保，上述担保额度有效期为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：商洛国际医学中心医院有限公司
成立日期：2015年9月
注册地址：商洛市商州区北新街西段60号
法定代表人：古晓东
注册资本：20,000万元
主要经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；重症医学科等。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司出资比例97.5%）
经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，商洛国际医学中心总资产15,980.89万元，负债总额5,912.08万元，所有者权益10,068.81万元；该公司2017年度实现营业收入2,420.72万元，利润总额-101.30万元，归属于母公司的净利润-92.02万元。截止2018年6月30日，商洛国际医学中心总资产18,611.13万元，负债总额3,603.16万元，所有者权益15,007.97万元；该公司2018年半年度实现营业收入5,369.38万元，利润总额-43.70万元，归属于母公司的净利润-57.81万元，以上数据未经审计。
三、担保协议的签署及主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司此次为控股子公司商洛国际医学中心提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司的发展战略。该企业为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币390,000万元。截止2018年6月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司提供担保余额为人民币28,200万元，上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.79%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
2、商洛国际医学中心2017年12月31日财务报表；
3、商洛国际医学中心2018年6月30日财务报表。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-060
西安国际医学投资股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．募集资金到位情况
2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。
2．2018年半年度募集资金使用金额及结余情况
根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。
全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2018年半年度上述项目使用募集资金32,786.11万元，主要为支付工程款、设计费以及银行手续费等。
截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为481,396,994.51元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。
2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
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注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
西安国际医学投资股份有限公董事会
2018年8月24日
