浙江嘉澳环保科技股份有限公司

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-100

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日14:00至15:00在“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目通过网络互动方式召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会，会议召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会召开情况

公司董事长沈健先生、董事会秘书王艳涛女士、财务总监查正蓉女士、律师李良琛先生以及本次重组独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会，针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、终止重大资产重组是否会对公司今后经营造成负面影响？

回复：您好，感谢您对公司的关注。本次终止发行股份购买资产事项后，公司除承担少量中介费用外，未产生其他损失，本次发行股份购买资产事项的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况产生不利影响。

2、终止重大重组对公司经营状况的影响？

回复：您好，感谢您对公司的关注。本次筹划的重大资产重组系公司在发展自身主业之外，对添加剂板块的一次尝试，针对本次重大资产重组，公司仅发生少量中介机构费用支出，未产生其他方面的损失。本次重大资产重组终止后，公司将继续根据战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升可持续发展能力和盈利能力，在控制好经营风险的同时，夯实公司核心竞争力，为公司和股东创造更大价值。

3、公司今年上半年业绩情况怎么样？

回复：报告期内，公司实现营业收入约46994.57万元，比上年同期增长21.52%；归属于上市公司股东的净利润为2859.60万元，较上年同期增长76.93%。环保增塑剂、环保稳定剂销量稳中向好。

4、终止重大资产重组后股价如果连续下跌，公司会否有一些维护股价的措施？

回复：您好，感谢您的关注。二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系，大股东与广大中小股东一样都在密切关注公司股价变动。公司董事会及管理团队会继续勤勉尽责、一如既往地做好公司日常工作。谢谢！

5、请公司管理层多关注小股东的感受，不知道你们看没看到股民在贴吧中关于重组的负面情绪？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已关注到投资者对此次并购牛磺酸业务的负面反应、意见和建议。公司非常感谢广大投资者对本次重组事项的关心，也非常感谢广大投资者对本次重大资产重组事宜提出的建议和意见，经公司多次反复论证，最终决定终止本次重大资产重组，也是公司重视投资者意见的体现。

6、目前，国内环保增塑剂的未来需求空间怎样？公司有没有什么布局？

回复：您好，感谢您的关注。国内传统邻苯类增塑剂产能过剩，近年来已经有不少企业停产或退出，产能负增长，这为环保增塑剂留出了替代空间。同时在国内环保政策趋严的大背景下，中国有望追随发达国家的脚步，出台一系列具体措施限制非环保增塑剂的使用。目前来看，行业竞争焦点开始逐渐转向产品品质、品牌知名度及多用途产品等方面，性价比高、绿色环保、无污染、无毒、多功能的产品更加受到客户青睐。公司多年来一直专注环保增塑剂相关业务，在扩充和提升产能、丰富产品品种和客户类别多样性等多个方面均有布局，谢谢！

7、想问一下对于终止此次重大资产重组，公司是否已进行了认真评估？

回复：尊敬的投资者您好，针对本次重大资产重组事项，公司选聘了安信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，我司与交易对方分别组建了项目执行团队，组织、配合各方开展对公司和标的公司的尽职调查、审计评估等工作，积极推进标的公司财务报告审计、标的公司的价值评估、独立财务顾问报告书、法律意见书及重组报告书等相关文件的编制等。

8、近阶段公司股价并未见好，是什么原因影响的呢？未来公司会采取什么措施保护广大股东权益呢？

回复:您好，感谢您的关注。二级市场股价受到多方面因素的影响，与宏观经济环境、资本市场资金状况、大盘走势、市场情绪等多种因素有密切关系。公司董事会及管理团队会继续勤勉尽责，一如既往地做好公司日常生产经营工作，通过不断提升经营业绩和公司核心竞争力等多种手段保护广大股东利益。谢谢！

9、子公司明洲环保项目目前什么情况？

回复：您好！感谢您对公司的关注。子公司福建明洲环保发展有限公司年产5万吨连续化生产环保增塑剂项目，预计2018年3季度投产。根据国家环境保护部、商务部、海关总署发布的《关于发布《中国严格限制的有毒化学品名录》（2018年）的公告》，自2018年1月1日起将短链氯化石蜡列入严格限制化学品，因损害健康和环境而被禁止使用。短链氯化石蜡系典型的非环保增塑剂产品，国内需求量100万吨/年。公司子公司福建明洲环保发展有限公司生产的年产5万吨连续化生产环保增塑剂项目产品是短链氯化石蜡最有效、最经济的环保替代品。

10、想了解一下公司目前环保增塑剂业务的经营模式是怎么样的？

回复：您好，感谢您对公司的关注。公司购买大豆油、辛醇、脂肪酸甲酯、对苯二甲酸等原料，通过一系列化工、化学反应，生产出多系列品种的环保增塑剂产品对外销售，以内销为主，以贸易为辅，客户类别以终端客户为主，以贸易商为辅。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登陆“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查阅。公司指定的信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年8月24日