唐山三友化工股份有限公司

公司代码：600409    公司简称：三友化工

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，面对严峻复杂的经济形势，公司管理层认真贯彻落实董事会各项决策部署，以“强党建、控风险、推变革、提质量”为方针，突出“四保一压一强”（保安全、保环保、保现金流、保廉洁、压成本、强科技），优化产业布局，深化改革创新，强化经济运行，强化党建引领，攻坚克难，真抓实干，各项工作取得了新突破。

报告期内，公司共生产纯碱170.41万吨，粘胶短纤维26.39万吨，烧碱27.22万吨， PVC（含专用树脂）22.37万吨，有机硅环体5.59万吨。实现营业收入99.88亿元，利润总额15.31亿元，归属于上市公司母公司的净利润11.79亿元，实现每股收益0.5710元。

报告期内，公司重点进行了以下工作：

1.优化产业布局。将资金重点投放到产业升级及绿色发展上，守住绿水青山，提升产业发展质量。

坚持主业发展。河北省重点工程20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目已投料试车，项目正式达产后，公司粘胶短纤年产能将达到70万吨，规模优势、技术优势、成本优势进一步凸显。新溶剂绿色纤维素纤维中试线项目已完成设备调试。上半年，累计开工短平快项目 98 项，累计投用31项，“两碱一化”循环经济规模不断扩大。

坚持多元化发展。开放发展思维，加快推进物流、国际贸易、非盐业务等产业创新。物流公司加快转型升级，着力打造信息化、智能化、现代化物流企业，实现从传统物流向智慧物流转变。香港贸易公司充分利用香港贸易中心、金融中心优势，加强与各大银行的合作，促进贸易与金融有机结合，不仅在进口方面有效降低融资成本，同时也高效推动了出口业务的拓展。盐化公司大力发展非盐业务，非盐产业比重不断加大，转型升级效果突出。

坚持绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，发挥“两碱一化”循环经济优势，加大环保投入，组织实施固渣焚烧等32个节能环保项目，公司主导产品综合能耗全部优于国家清洁生产一级标准，纯碱、化纤、氯碱消耗、能耗全部创历史最好水平。化纤20万吨项目采用行业领先的环保技术，能耗水平较化纤刚建厂初期降低50%；废气治理采用行业最先进的吸附工艺，基本实现零排放；废水深度处理首次使用了异味治理新技术。“三友彩纤”系列产品, 被誉为“无污染低碳”时代的潮流，积极引领绿色消费；兴达化纤受邀加入“中国绿色发展联盟”，并组建“再生纤维素纤维行业绿色发展联盟”。氯碱公司环境友好型专用树脂产品质量成功通过第三方检测机构检测，标志着环境友好型专用树脂研发成功。

2.突出科技引领。坚持把创新作为引领企业发展的第一动力，全面提升科技创新能力。

以科技创新推进动力变革。加大创新投入，重点谋划多项安全环保及延伸产业链的科技创新项目。报告期内，研发支出2.2亿元，同比增加32.00%。修订《科技创新奖励办法》，落实专家课题制度，加大科技工作者奖励力度和范围，厚植“鼓励创新、奖励成功、宽容失败”的土壤。针对碱渣综合利用技术、有机硅下游新产品研发等，与10多家科研院所和高校搭建了协同创新平台，并聘请国外专家进行指导，为加快建设创新型企业提供人才和智力支撑。报告期内，公司“利用副产芒硝净化浓海水关键技术研发与应用”等3个项目获河北省科技进步奖，累计6个项目获市级及以上科技奖励。“歧化法联产二甲、三甲基氯硅烷产业化技术开发及应用”、“有机硅高沸物转化利用技术开发及应用”获中国氟硅行业技术进步奖。“氨碱法纯碱生产系统低品位热能深度开发利用”、“有机硅单体生产节能技术研发”等7项新技术通过政府验收。

以产业创新推进转型升级。坚持绿色、循环、低碳发展方向，坚持“质量第一、效益优先”“安全第一，环保优先”。纯碱产业，以碱渣综合治理为突破口，打造环保产业化的行业样板；粘胶产业，以原创性技术、高精尖产品为主攻方向，加快产业高端化步伐；氯碱产业，以项目为带动，巩固公司整体循环经济优势；有机硅产业，进军下游新产品领域，做强战略性新兴产业板块。

以产品创新推进品牌建设。将差别化、高端化、绿色化作为产品创新的主攻方向。瞄准差别化“增品种”，以客户定制产品和功能性产品为主，着力开发特种树脂、功能性粘胶短纤维等新产品。瞄准绿色化“提品质”，加大绿色纤维素纤维研发，经过持续工艺技术改进，三友彩色纤维系列产品达到了40多个品种。瞄准高端化“创品牌”，三友莫代尔纤维、竹代尔纤维等高端产品品质不断提升，异形超短再生纤维素纤维入选中国纤维流行趋势。

3.深化管理变革。坚持把管理作为加快发展的基石，不断深化变革，激发企业的内生动力。

推进效率变革。一方面，突出业绩导向。深化全面绩效考核评估，持续深化管理创新，实施定量和定性指标“双考核”、经济和管理责任“双评估”，树立起“多劳多得、优绩优酬”的鲜明导向，促进了各项工作的落地。另一方面，完善制度体系。全面推行“工资总额包干”，配套修订《职工奖惩办法》、《高技能人才管理办法》等管理制度，同时针对高层次人才的引进和使用，在原有岗位工资体系基础上引入市场化补偿机制，确保收入向关键岗位、业务骨干和有突出贡献的人员倾斜，广大职工的积极性、主动性、创造性大大增强。

强化运行管控。销售提高差别化产品增效力度，纯碱加大轻灰产销，月销量突破7万吨，化纤差别化销量超计划14%，氯碱3型、8型PVC销量占比69%。公司主导产品产销率、回款率全部达到100%。供应以保生产为前提，坚持低成本、差异化操作，统筹国内与国外各个渠道，合理控制到货节奏，灵活调控库存结构，原盐、木浆、电石、煤炭等大宗原燃材料采购均做到了优质优价。生产上，在遵守国家环保政策要求前提下，各公司生产系统全部实现最佳经济运行，硅业一、二期流化床连续运行实现新突破，公司与同行可比44项指标中42项保持行业第一。严控财务费用支出，厉行节约，反对浪费，实现可控费用再降低。

加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严格落实各级党委主体责任、党委书记第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，推动全面从严治党落实落地。坚持以党的政治建设为统领，严格执行党内政治生活若干准则，通过多种形式及时学习传达落实上级决策部署。扎实开展政治性警示教育，逐级召开政治性警示教育专题民主生活会和专题组织生活会。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

唐山三友化工股份有限公司

董事长：么志义

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-030号

唐山三友化工股份有限公司

2018年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度主要经营数据如下：

一、 2018年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

■

三、公司主要原材料的价格变动情况

■

注：以上均价为不含税价格

四、其他说明

2018年二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-031号

唐山三友化工股份有限公司

七届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届五次董事会的会议通知于2018年8月13日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2018年8月23日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长么志义先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司将党建工作总体要求纳入《公司章程》，并对《公司章程》中相应条款进行修改，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等后续事宜。

具体内容详见公司同时披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2018-033号）。

三、审议通过了《关于为子公司新增委托贷款的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司在已有委托贷款额度基础上，为子公司新增50,000万元人民币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限不超过3年（含3年）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于为子公司新增委托贷款的公告》（公告编号：临2018-034号）。

四、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-035号）。

五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-036号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-032号

唐山三友化工股份有限公司

七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届五次监事会的会议通知于2018年8月13日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2018年8月23日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议由监事会主席周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-033号

唐山三友化工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的七届五次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》，并对《公司章程》中相应条款进行修改，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将《公司章程》拟修订情况公告如下：

一、在原《公司章程》第一章“总 则”里增加第十条及相应内容：

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、在原《公司章程》的第四章“股东和股东大会”后增加一个新章节成为新的第五章，内容如下：

第五章 党委

第一百零三条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百零四条 机构设置、人员配备及经费保障。公司党委原则上设立党建工作部、组织部、纪委、工会等机构。党务工作人员按照不少于同级部门平均编制的原则进行配备。党建工作经费，按照上年度职工工资总额的一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支。

第一百零五条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内有关法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策，落实省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、重大经营管理事项、中高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

第一百零六条 党委研究讨论重大问题的运行机制。企业党委要按照“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序”要求，明确党委研究讨论重大问题的运行机制，做到简便易行、运转高效。

三、在原《公司章程》的第五章“董事会”的第三节“董事会”中第一百二十五条内容后增加新的一条，内容为：

第一百三十一条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

四、因本次修改有新增章节、条款，相应条目、 章节序号及引用其他条款的序号依次调整，原《公司章程》中其他条款内容不变。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-034号

唐山三友化工股份有限公司

关于为子公司新增委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友远达纤维有限公司

● 委托贷款金额：在原有总额不超过45,500万元人民币额度基础上新增50,000万元人民币

● 委托贷款期限：不超过3年(含3年)

● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

公司《关于2018年度为子公司提供委托贷款的议案》已经公司七届三次董事会审议通过，同意公司2018年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过45,500万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额。具体情况详见公司于2018年4月12日披露的《关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2018-014号）。为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，在上述额度基础上公司拟以自有资金为子公司新增50,000万元人民币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限不超过3年(含3年)，详见下表。

单位：人民币万元

■

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年8月23日召开的七届五次董事会审议通过了《关于为子公司新增委托贷款的议案》，董事会同意公司在已有委托贷款额度基础上，为子公司新增50,000万元人民币委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限不超过3年（含3年）。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止2017年底，经审计总资产346,547.81万元，净资产201,025.07万元。2017年实现主营业务收入403,004.55万元，净利润43,109.62万元。

截止2018年6月30日，资产总额332,925.85 万元，净资产200,953.13 万元。2018年上半年实现主营业务收入199,296.58 万元，净利润21,091.40万元。

（二）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33 万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有

财务状况：截止2017年底，经审计资产总额245,719.35 万元，净资产112,255.00 万元。2017年实现主营业务收入223,994.41 万元，净利润45,333.92 万元。

截止2018年6月30日，资产总额279,520.67 万元，净资产155,203.56 万元。2018年上半年实现主营业务收入173,573.35万元，净利润65,561.70万元。

（三）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500 万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股 100%

财务状况：截止2017年底，经审计总资产589,559.05万元，净资产331,987.29万元。2017年实现主营业务收入475,191.13万元，净利润23,225.90万元。

截止2018年6月30日，资产总额657,252.66 万元，净资产323,915.76 万元。2018年上半年实现主营业务收入215,090.14万元，净利润3,400.46万元。

三、委托贷款的资金来源

全部为公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整其债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至2018年6月30日，公司为子公司提供委托贷款余额为42,500万元。除此之外，公司无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-035号

唐山三友化工股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票213,963,961股，发行价为每股6.66元，共计募集货币资金人民币1,424,999,980.26元，扣除与发行有关的费用人民币38,758,963.52元（含税），实际募集资金净额为人民币1,386,241,016.74元。截止2017年6月14日，上述募集资金已全部到位。2017年6月14日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0100号”《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金1,206,685,206.68元，募集资金专用账户余额为183,483,253.33元, 其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入2,304,269.75元，现金理财收益1,623,173.52元（含税）。

2018年上半年，公司累计使用募集资金183,725,243.81元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入241,990.48元。截至2018年6月30日， 募集资金余额为0元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《公司募集资金管理办法》的要求，公司和子公司均对募集资金采取了专户存储管理。2017年6月20日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）与中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年7月18日，公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、天风证券与河北银行股份有限公司唐山建设北路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2017年7月19日，公司、唐山三友远达纤维有限公司、天风证券与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到有效履行。

公司募集资金专用账户情况如下：

■

2018年2月7日，鉴于本次募集资金已严格按照募集资金使用计划全部使用完毕，公司办理了上述三个募集资金专用账户的注销手续。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2018年上半年，公司累计使用募集资金18,372.52万元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入24.20万元。具体使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2018年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2018年上半年，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月底，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4: 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为募集资金利息收入及利用暂时闲置募集资金进行现金管理收益所得。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-036号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月10日 9点30 分

召开地点：公司所在地会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月10日

至2018年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年8月23日召开的七届五次董事会审议通过。相关公告于2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间：2018年9月5日（周三）

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传 真：0315-8511006

联 系 人：刘印江

六、

其他事项

现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年8月24日

附件1：授权委托书

报备文件

七届五次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。