中国核能电力股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：601985           公司简称：中国核电

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年1-6月，中国核电深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，弘扬“四个一切”的核工业精神，紧密围绕 “三化战略”（规模化、标准化、国际化）和3655经营管理体系，按照年度总体部署，认真组织开展各项生产经营工作，公司安全生产及经营管理等工作有序开展，总体情况良好，发电量、收入、利润等经营指标及各项重点任务均完成1-6月分解计划。

报告期主要工作开展情况：

（一）在役机组安全可靠运行

2018年1-6月，公司在运机组保持安全运行，安全指标整体受控，未发生INES（国际原子能机构《国际核事件分级表》）1级及以上运行事件，未发生环境事件、辐射污染事件，未发生重大及以上火灾爆炸事故和交通责任事故，未发生职业病危害事故。截至2018年6月30日，在运核电机组18台，较2017年底新增1台机组（江苏核电3号机组）。

2018年一季度，公司4台机组WANO综合指标排名世界第一。公司持续提升大修管理水平，大修安全、工期、质量、成本等控制不断优化，截至6月底，已经完成9次大修，在确保安全质量的前提下，大修工期共提前约42.86天，增加发电约9.13亿千瓦时。

（二）在建项目“四大控制”总体受控

截至2018年6月30日，公司控股在建机组7台，机组容量818.4万千瓦。公司下属各控股核电项目业主公司与项目建设总承包商密切协作，合力推进在建项目，所有在建核电机组“四大控制”总体受控。报告期内，田湾3号机组投入商运，三门1号机组首次并网成功；福清5-6号220kV倒送电完成，福清6号机组穹顶吊装提前10天完成，田湾6号机组穹顶吊装较一级进度计划提前148天，田湾4号机组完成热试。

公司不断探索优化工程管理模式，开展核电工程建设管理顶层设计，按计划、分步骤推进新模式在漳州核电项目、徐大堡核电项目上的落地。公司加强资源统筹，协调解决共性问题，合理控制投资节奏，完善考核与激励机制等工作，通过一系列行之有效的措施，进一步提升工程项目管理水平，在建核电工程及拟开工项目顺利推进。

（三）抓住机遇，积极开拓国内外市场

公司抓住机遇，扎实推进核电项目前期开发，稳步推进多元化的能源业务。在核电项目方面，积极推进新项目列入国家核电发展“十三五”规划开工备选项目；在新能源方面，在漳州风电、徐大堡光伏项目运行情况良好的基础上，一批风电、光伏、抽蓄项目及地热、行波堆、海洋核动力等新项目、新产业有序推进；公司深入研究相关政策，售电公司有效运作；在核电技术服务方面，积极推广核电技术服务“八大产品”，为后续产品推广和技术服务市场开发奠定良好基础。

2018年上半年，公司海洋核动力建议书上报国家有关部门并获受理；中俄正式签署了《田湾核电站7/8号机组框架合同》和《徐大堡核电站框架合同》；漳州核电于6月29日获得技术路线变更许可。

（四）持续提升合规经营、风险管控、降本增效能力

公司不断强化合规治理，规范关联交易管理，2018年新发生的日常关联交易全部纳入管理轨道并完成决策流程和规范披露。同时，公司以“合规、价值、效益”为导向，加强预算管理、资金管理、成本管理并取得显著成效。

公司建立集中采购平台，继续推动采购管理提升。依托ERP系统供应链模块和电子采购平台，采购标准化和基础化建设工作扎实开展；通过采购制度优化设计、加大公开招标力度和平台建设、加强合同规范管理、推进电商采购、强化队伍建设等措施，统筹集中采购明显加强，降本增效成果显著。

公司建立并完善“业、商、财”融合的成本管理组织体系及控制流程，完善内外部成本对标体系及业务对标模式，推进成本TOP10管理，着重推动外委、大修、库存管理优化及管理性费用压降，全面开展提质增效工作。

（五）持续加强党建文化工作，提升规范治企水平

2018年上半年，公司深入学习并宣贯党的十九大精神，在“党委领导核心，董事会战略决策，经营层全权经营”的现代公司治理体系下，为创新发展注入新动能。中国核电深入开展企业文化建设，凝心聚力，积极推广公司品牌，同时作为央企，主动承担社会责任，积极对接、支持地方精准扶贫攻坚，投入资金约150万元。

报告期内，中国核电荣获2017年度中国上市公司信用500强、中国企业信用500强、第十三届（2017）中国上市公司董事会“金圆桌奖”（董事会绿色治理奖、最佳CEO、最佳董秘）、上海证券交易所上市公司信息披露A级评价、中国上市公司协会“最受投资者尊重的上市公司”、全国电力行业企业文化建设示范单位等多项荣誉。海南核电获得中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”荣誉称号，中核运行、海南核电荣获全国“安康杯”优秀表彰。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-033

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年8月22日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2018年8月9日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：委托出席的董事人数3人）。董事长陈桦因公无法出席，委托董事张涛出席会议并行使表决权；董事张诚、荣忠启因公无法出席，均委托董事周世平出席会议并行使表决权；受托人均取得了合法有效的授权委托书。会议由董事张涛主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司 2018 年 1-6月总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电2018年半年度报告》及《中国核电2018年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于公司高级管理人员2017年度绩效考核结果与2017-2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：高级管理人员2017-2018年度薪酬方案是结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平以及董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员2017年绩效考核结果等因素拟定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员2017年度绩效考核结果与2017-2018年度薪酬方案的议案》。

四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

五、通过了《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：公司延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年年度审计机构。

公司独立董事根据相关规定发表事前认可意见及独立意见认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》

本议案涉及关联事项，关联董事刘滨、于瑾珲、肖丰、石述澧回避表决。

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数4票。

公司独立董事根据相关规定发表事前认可意见及独立意见认为：公司基于业务发展需要，将对关联方出售商品及提供劳务类预计交易额增加5.5亿元，由不超过2亿元调整为不超过7.5亿元，具有合理的商业目的。交易价格或定价方法公允合理，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。公司关联董事对本议案进行了回避表决，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》。

《关于调整2018年度日常关联交易额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-034

中国核能电力股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年8月22日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于2018年8月9日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中：委托出席的监事人数2人）。监事林红华因公无法出席，委托监事张红军出席会议并行使表决权；监事孟瑜磊因公无法出席，委托监事李文出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《关于公司2018年1-7月总经理工作报告的议案》

二、通过了《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：《中国核能电力股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

三、通过了《关于公司高级管理人员2017年度绩效考核结果与2017-2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。

五、通过了《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-036

中国核能电力股份有限公司

关于2018年1-6月募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕953号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票389,100万股，发行价为每股人民币3.39元，共计募集资金1,319,049.00万元，坐扣承销和保荐费用17,431.00万元后的募集资金为1,301,618.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,429.22万元后，公司本次募集资金净额为1,299,188.78万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(XYZH/2014A6038-11)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,242,026.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,811.64万元，以前年度使用募集资金利息收入336万元；2018年1-6月实际使用募集资金20,251.20万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为88.76万元；累计已使用募集资金1,262,277.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,900.40万元，累计使用利息收入336万元，。

截至2018年6月30日，募集资金余额为38,475.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及已使用利息收入等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与瑞银证券有限责任公司于2015年6月8日分别与国家开发银行北京市分行、中国农业银行总行营业部、中国银行北京木樨地支行、中国建设银行中关村分行、中国工商银行北京复内支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

中国核能电力股份有限公司

二〇一八年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：中国核能电力股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

注1: 福建福清核电工程(一期)1、2号机组分别于2014年11月22日、2015年10月16日投入商业运行，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为9%，该项目2017年度加权平均净资产收益率为16.03%，2018年1-6月实现的净利润56,686.75万元。

注2：福建福清核电工程(二期)3、4号机组分别于2016年10月24日、2017年9月17日投入商业运行，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为9%，该项目2017年度实现净利润82,319.47万元，2018年1-6月实现的净利润95,791.79万元。

注3：浙江三门核电一期工程尚处于建设期，未形成生产能力。

注4：海南昌江核电工程1、2号机组分别于2015年12月26日、2016年8月12日投入商业运行。该项目预计的资本金财务内部收益率(税后)为8.56%，该项目2017年度加权平均净资产收益率为-11.67%，2018年1-6月实现的净利润为-15,545.66万元。项目未达预计效益主要是因海南省电网孤网运行，电网负荷受限，项目产能不能完全释放，发电量未达预期所致，预计待海南联网二回路以及抽水蓄能配套工程投产后，项目产能受限问题将得到解决。

注5：田湾核电站3、4号机组工程预计的资本金财务内部收益率(税后)为7.41%。该项目3号机组于2018年2月15日投入商业运行，4号机组尚处于建设期，尚无法核算该项目完整经营周期内的收益情况项目。项目2018年1-6月实现的净利润为17,476.06万元。

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2018-037

中国核能电力股份有限公司

关于调整2018年度日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2018年日常关联交易额度调增5.5亿元

●该等日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》，关联董事、关联股东已回避表决。具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《中国核电关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2018-018）。

截至2018年6月30日，中国核电已按上述决议与5家关联方分别签订了2018-2020年日常关联交易框架协议，其中公司与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）签订的《综合关联交易协议》约定了出售商品及提供劳务类交易的年度签约金额上限为2亿元。

现因公司业务发展需要，公司拟与中核集团的控股子公司中国核电工程有限公司签订《卡拉奇核电厂二号三号机组（K2/K3）联合调试及试运行管理外委合同》，该合同的固定总价为人民币4.5亿元（含税）。同时，公司下半年拟与关联方签订其他技术服务外委项目合同，预计新增同类交易签约额度不超过1亿元。因此，公司需调整2018年日常关联交易额度，将对关联方出售商品及提供劳务类的预计交易额增加5.5亿元。

（二）董事会审议情况

1. 此事项经独立董事事前认可同意提交公司第二届董事会第三十次会议审议，并经独立董事发表了同意的独立意见。

2.2018年8月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》（关联董事回避表决）。

3.本次交易无需提交股东大会审议。

二、 关联方及关联关系

（一）中国核工业集团有限公司

注册地址：北京市西城区三里河南三巷1号

法定代表人：王寿君

注册资本：5200000万元人民币

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营;核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售;核设施建设、经营;乏燃料和放射性废物的处理处置;铀矿勘查、开采、冶炼;核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务;国有资产的投资、经营管理;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外核工业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

关联关系：中核集团为公司的控股股东。

（二）中国核电工程有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路117号

法定代表人：卢洪早

注册资本：28000万元人民币

经营范围：工程招标代理机构甲级(工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日);核电和其他核工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试;工程总承包;核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务;工程设计、勘察、环境评价、工程监理;与上述业务相关的产品开发和技术转让(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

关联关系：中国核电工程有限公司为中核集团的控股子公司，中核集团为公司的控股股东。

三、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易内容及额度

■

（二）定价原则

本次新增的公司向关联方出售商品及提供劳务类关联交易，交易双方将本着公平、公正、公开的原则，根据合理成本费用加合理利润的定价原则和成本加成法的定价方法确定交易价格，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关材料并进行了必要沟通，获得了独立董事的事前认可，同时公司独立董事根据相关规定发表独立意见如下：

公司基于业务发展需要，将对关联方出售商品及提供劳务类预计交易额增加5.5亿元，由不超过2亿元调整为不超过7.5亿元，具有合理的商业目的。交易价格或定价方法公允合理，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。公司关联董事对本议案进行了回避表决，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

六、上网公告附件

1．公司董事会第二届第三十次会议决议；

2．独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见函。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2018-038

中国核能电力股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月18日14点30分

召开地点：北京市海淀区阜成路40号北京裕龙国际酒店B座3层第8会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月18日

至2018年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2018年8月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2018年9月17日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）

3、登记时间：2018年9月14日和2018年9月17日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。

4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮 编：100031

电 话：010-8357 6866

联 系 人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2018年8月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。