湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-092

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第七次会议于2018年8月19日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2018年8月22日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）>的议案》

公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）》将刊载于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

原议案内容详见公司于2018年1月27日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、公司于2018年7月21日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及公司于2018年8月15日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次修订在上述授权范围内，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-093

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等，详情请见公司于2018年1月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。公司于2018年7月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》、《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等，详情请见公司于2018年7月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。公司于2018年8月14日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）>的议案》，详情请见公司于2018年8月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》等相关公告。

公司公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过。近日，公司收到中国证监会《湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的二次反馈意见》（以下简称“二次反馈意见”）。根据二次反馈意见的相关要求，公司董事会决定修订本次公开发行可转换公司债券预案，主要修订情况如下：

■

具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）》。

公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-094

湖北凯龙化工集团股份有限公司

《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的

二次反馈意见》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018 年第115次工作会议审核通过。详情请见公司于 2018 年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-080）。2018年8月8日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》，公司已就相关问题进行说明和回复，具体内容详见2018年8月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复》。

近日，公司收到中国证监会《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的二次反馈意见》（以下简称“二次反馈意见”）。

收到上述二次反馈意见后，公司及中介机构对二次反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的二次反馈意见的回复》。

公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-095

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，长江保荐原指定保荐代表人蒋庆华女士和施伟先生负责公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，持续督导期已于2017年12月31日届满，但因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，长江保荐继续对公司尚未使用完毕的募集资金履行督导职责。

公司于近日收到长江保荐《关于更换湖北凯龙化工集团股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，鉴于施伟先生工作变动，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐现委派保荐代表人程荣峰先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为蒋庆华女士和程荣峰先生，持续督导期至首次公开发行股票募集资金使用完毕。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年8月23日