广州汽车集团股份有限公司

公司代码：601238   公司简称：广汽集团

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东派发中期股息为每10股1元（含税）的现金红利。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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注1：广汽工业集团共持有本公司A股股份计5,192,187,830股，约占本公司A股股本的72.97%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司H股292,208,000股，约占本公司H股股本的9.43%；故其持有本公司A、H股票合计共为5,484,395,830股，约占本公司总股本的53.70%。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

注3：因实施2017年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增4股，各股东所持有的股份数相应增加。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（1）主要工作情况

2018年上半年，本集团积极推进各项工作，确保了生产经营平稳有序发展。主要工作如下：

以质量效益为中心，保持经营平稳发展

本集团坚持以质量与效益为中心，产销、效益等主要指标实现了稳定增长，各整车企业抢抓市场机遇，新上市车型取得成功。上半年广汽乘用车销量增长6.9%，轿车和MPV销量持续提升，新车型GA4销量趋势向好，车型结构更加合理。广汽本田顺利推出旗舰车型第十代雅阁和2018款锋范，销量增长5.5%。广汽丰田厚积薄发，全新第八代凯美瑞销量大幅增长，TNGA架构下潮流高性能SUV车型C-HR成功上市，上半年销量再创历史新高，同比增长16.4%。广汽三菱延续良好经营态势，销量增长38.6%，欧蓝德持续热销，全新战略车型奕歌发布。广汽菲克全新Jeep大指挥官于4月正式上市。商用车板块协同增长，广汽日野700臻值系成功上市，销售势头良好。零部件、商贸、汽车金融等板块布局更趋完善，有力支撑汽车主业发展。

优化结构，重点项目扎实推进

报告期内，本集团重点项目建设成果显著，广汽智联新能源汽车产业园项目按计划推进，广汽新能源整车工厂一期工程厂房陆续封顶；广汽乘用车宜昌工厂改造项目于1月初正式开工，广汽乘用车新疆工厂项目一期主体工程于2月初竣工；广汽丰田第三生产线一期项目已于1月中旬正式投产，并启动三线二期扩能项目准备工作；广汽本田重组本田（中国）项目完成股权收购合同签署；广汽研究院化龙基地一期扩建和二期建设项目、广汽三菱发动机建设项目、广汽丰田发动机TNGA发动机生产线导入项目等稳步推进；核心零部件项目有新突破，上半年分别与爱信、宁德时代签署合营合同，共同推进自动变速器、动力电池等项目。一大批重点项目的扎实推进有效增强了集团的发展后劲。

创新驱动，加快推进智能网联新能源事业

报告期内，本集团巩固强化产品开发能力，广汽研究院积极推进14个常规车型项目、8个新能源车型项目的开发；持续强化核心和关键系统零部件研发能力，完成首款自研缸内直喷发动机1.5T GDI开发，自主设计的7WDCT湿式双离合变速器已进入整车搭载验证阶段；与腾讯合作的新一代人工智能车联网方案——祺云概念智联系统已搭载在GS4中改款车型。报告期内本集团新增专利申请462项（发明专利119项），累计专利申请3,850项（发明专利1,061项），“汽油机高效燃烧技术及产品开发”项目荣获2017年度广东省科学技术奖一等奖。加快构建广汽新能源营销服务新业态，GE3 530正式预售，成为国家补贴新政实施后目前国内唯一一款在电耗、续航和能量密度方面全面获得最高补贴标准的纯电动SUV。自主品牌向中外合资公司输出产品和技术工作深入推进，广汽三菱祺智销量突破千台，广汽丰田、广汽本田新能源车型相继将于今年下半年投放市场，进一步扩大广汽自主品牌的影响力。

深化体制机制改革，持续提升公司治理水平

本集团持续推进体制机制改革，启动组织机构深化改革，实行大部制，由本部统筹业务关联部门的职能，优化机构设置和职责分工；探索职业经理人改革及人才、薪酬等改革；持续推进首期股票期权激励计划第2次行权，顺利完成第二期股票期权激励计划授予登记工作；启动董事会、监事会换届工作，完善企业治理结构；报告期内共新增制度2项，修订制度6项。

依法合规信息披露，加强投资者关系管理

按照“依法、全面、从严”监管的要求，坚持A、H两地市场信息披露一致性和同时性，持续以“真实、准确、完整、及时、公平、有效”为原则开展信息披露工作，2018年上半年在上交所及联交所披露的公告文件分别达85项和68项，确保了信息披露“无差错、无延迟、无更正、无补充”。此外，通过境外路演、车展交流活动、投资者峰会等多途径开展投资者关系活动，累计接待投资者来访调研22次，举办电话沟通会8次，组织年度业绩发布会1次，组织投资者开放日活动1次,累计接待投资者及分析师超过500人次，有效地传递了公司的经营理念和投资价值。

加强品牌和企业文化建设，持续提升企业形象

今年4月份在北京车展上发布企业文化全新战略理念，将文化建设上升到企业战略高度，通过明确企业愿景、企业理念和运营方针，总结出凝聚共识、激励奋进的广汽哲学，建立起广汽文化战略理念体系。入围Interbrand等多个权威品牌研究机构评选的品牌类榜单，品牌价值得到广泛认可。设立广汽大学、广汽党校，作为本集团人才培养体系的主要载体，培养讲党性、守信念、懂技术、敢创新的新型人才。深耕公益慈善事业，积极履行企业社会责任，持续对口帮扶广东省清远连州市贫困村，加快推动梅州广汽零部件产业园项目以及贵州省黔南州、毕节市产业帮扶和陕西省渭南市合作，报告期内本集团及投资企业在扶贫济困、文体科教、绿色环保、交通安全等社会公益、慈善事业上累计投入超4,064.16万元。

（2）经营情况的讨论与分析

本报告期内，本集团的营业总收入约为372.00亿元，较上年同期增长约7.00%；归属于母公司所有者的净利润约为69.13亿元，较上年同期增长约11.82%；由于本集团于本报告期内实施以每股转增股份0.4股，基本每股收益约为0.68元，按同比口径计算较上年同期减少约1.45%。

本报告期业绩变动主要影响因素是：

本集团自主品牌车型产品产销持续增长，自主研发实力不断提升，新产品推出加快，产品力增强，明星车型表现抢眼。2018年上半年,在国内汽车行业产销增长放缓的形势下，本集团自主品牌车型产品产销量较上年同期分别增长13.98%和6.90%，上半年先后新增推出多功能车GM8和轿车GA4，市场销量较好，进一步丰富自主品牌明星产品组合；自主新能源车销量成倍增长。

日系合资企业产品技术推陈出新，综合竞争力进一步提升，全新第八代凯美瑞销量同比大幅增长，雷凌、冠道、欧蓝德等车型销量稳步增长。

随着自主品牌及合营企业产销量的提升，产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长，各业务板块协同效应持续显现。广汽财务为集团产业发展提供有效金融支持作用进一步发挥。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见中期报告全文第十一节第五项第30点。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2018-064

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第2次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第2次会议于2018年8月24日（星期五）上午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开。

本次会议应出席会议董事11人，实际出席董事11人，其中现场到会董事8人，付于武董事、蓝海林董事、王苏生董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由曾庆洪董事长主持，听取了2018年上半年经营情况报告，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议并通过了《关于2018年半年度报告的议案》。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于2018年中期利润分配方案的议案》, 同意2018年中期向全体股东（股权登记日为2018年9月14日）派发每股0.1元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司联席秘书拟定及刊发利润分配实施公告，有效实施公司中期利润分配方案。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于2018年部分专项计划调整的议案》。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年8月24日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-065

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第五届监事会第2次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第2次会议于2018年8月24日（星期五）在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应出席监事7名，现场实际出席监事6名，廖崇康监事以通讯方式参加会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于2018年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于2018年中期利润分配的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于执行新企业会计准则的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2018年8月24日

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临2018-066

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

113009、191009 广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

关于执行新会计准则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

此次执行新会计准则不会对本公司损益总额、总资产、净资产产生重大影响。

一、概述

（一）变更原因

1、2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。新金融工具准则已自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业施行。

2、2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则已自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，自2018年1月1日起执行。

（二）董事会审议情况

本公司于8月24日召开第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

二、执行新修订会计准则的主要内容及对公司的影响

（一）新金融工具准则的修订内容及对公司的影响

新金融工具准则的修订内容主要包括：

1、金融资产分类由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

2、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备；

3、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益；

4、金融工具相关披露要求相应调整。

上述新金融工具准则实施对公司2018年半年度财务报表主要影响如下：

根据衔接规定，企业无需调整前期比较报表数据，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间差额，计入施行日所在年度期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，公司于2018年初变更会计政策，自2018年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2017年比较报表数据，本公司将按新会计准则对金融资产进行重新分类，新旧准则转换数据影响将调整2018 年期初留存收益和其他综合收益。

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（二）收入相关会计政策变更主要内容与影响

新收入准则的修订内容主要包括：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的一个收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

上述新收入准则实施对公司2018年半年度财务报表主要影响如下：

本公司按照准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告无重大影响。根据衔接规定，无需对比较财务报表列报的信息进行调整。

三、独立董事及监事会结论性意见

公司依据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行调整。执行财政部2017年新修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事及监事会同意公司执行财政部新修订的相关会计准则。

四、报备文件

1、广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第2次会议决议

2、广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第2次会议决议

3、广州汽车集团股份有限公司独立董事关于执行新会计准则的独立意见

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018年8月24日