昆药集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-090号
昆药集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，鉴于公司董事长汪思洋先生、副董事长李双友先生因工作原因无法出席主持，经过半数董事推举，本次股东大会现场会议由公司董事何勤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司汪思洋董事长、李双友副董事长及独立董事郭云沛先生因其他公务事项，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书徐朝能等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、马敏律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司1000万元银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数为300,656,783股，占公司股本总额的38.242%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为299,981,775股，占公司股本总额的38.156%；出席网络投票表决的股东共6名，代表有表决权股份数为675,008股，占公司股本总额的0.086%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共8名，代表有表决权股份数为1,340,696股，占公司股本总额的0.171%。本次会议议案1、2、3为特别决议议案，议案4为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、马敏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
昆药集团股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-091号
昆药集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
及注销部分已回购股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人理由
1、鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象中孟鑫等7人因离职已不符合激励条件，公司拟对该部分不符合条件激励对象持有的激励计划已授出未解锁的全部21万股限制性股票予以回购注销。
2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关条款，已回购待授予股份预留160.00万股，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。鉴于2017年9月20日公司2017年第五次临时股东大会审议通过激励计划至今，公司不存在拟进行股份授予激励的激励对象，公司拟不实施预留股份的授予，并对已回购的该部分激励计划预留股份进行注销。
以上事项已经2018年8月9日公司八届五十次董事会及2018年8月27日公司2018年第四次临时股东大会审议通过（详见公司分别于2018年8月11日、2018年8月28日在上海交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的临2018-083、084、090号临时公告）。
以上事项公司共计将注销181万股公司股票，占公司目前总股份数的0.23%，以上注销事项办理完成后，公司注册资本将减少为784,387,697元。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
本次采取现场方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：云南省昆明市高新区科医路166号公司董事会办公室
2、申报期间：2018年8月28日至2018年10月11日
3、现场申报接待时间：工作日9:00-12:00；14:00-17:00
4、联系人：艾青
5、电话：0871-68324311
6、传真：0871-68324267
7、邮编：650106
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2018年8月28日
