老凤祥股份有限公司

公司代码：600612 900905     公司简称：老凤祥 老凤祥B

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续完善“五位一体”的市场营销体系，规范区域总代理和分公司的销售模式，强化市场管理，大力做好市场布局。上半年老凤祥银楼网点数量比2017年底净增104家，销售网点累计达到3278家。继续加快扩展香港市场网点建设，并且对租赁到期的店铺进行评估调整，积极寻找合适经营、租金适中场所。继上半年又在香港旺角开出老凤祥银楼第三分店后，老凤祥在港银楼数量已达11家，覆盖尖沙咀、铜锣湾、旺角等主要商业区，市场布局日趋成熟。持续完善东莞生产基地，打造完整产业链。其中去年下半年开始运营的东莞镶嵌生产基地产能逐渐放大，今年前六个月累计实现利润303万元；而东莞素金生产基地产出效应则更加明显，今年前六个月总出货量达到24.32吨，同比增长9.60%，实现利润2604万元，同比增长23.35%。经股东大会批准，通过“银团贷”方式，成功获得香港澳新银行等8家境外银行总额为2亿美元的贷款，该贷款将用于公司在港开设更多的零售店铺，以及充分利用香港的免税政策加大海外各类珠宝采购，推动香港尽早成为老凤祥海外中心目标的实现。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2018-016

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第九届董事会于2018年8月13日向全体董事发出书面会议通知，并在2018年8月24日如期召开了第六次会议。出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。 会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

1、《公司2018年半年度报告》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

2、《关于全资子公司上海工艺美术有限公司收购上海西泠印社有限公司自然人股东部分股权的议案》：

为了保持上海西泠印社有限公司（以下简称“西泠印社”）长期、稳定、健康地发展，决定由全资子公司上海工艺美术有限公司（以下简称“工美公司”）依据标的资产的资产评估结果，以82.7528万元和76.3872万元转让价格(总计159.14 万元) 收购自然人顾锡洪和自然人段玉敏分别持有的西泠印社13%和12%股权。由此工美公司持有的西泠印社股权由原来的45％增至70％，西泠印社成为工美公司绝对控股的子公司。

3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》：

根据公司战略发展需要，决定免去李刚昶同志公司副总经理职务，同时聘任李刚昶同志担任公司人力资源总监职务。

公司独立董事陶华祖、郑卫茂一致认为：未发现李刚昶同志有《公司法》第147条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，具备担任公司人力资源总监的资格和能力，相关审议程序符合《公司章程》的规定，同意对李刚昶同志的聘任事项。

4、《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司因资产项下上海市浦东新区东高路195号非居住营业用房被征收签订〈补偿意向协议书〉的议案》：

因城市建设需要，中国第一铅笔有限公司（以下简称“中铅公司”）资产项下属于使用权权属的上海市浦东新区东高路195号非居住营业用房(建筑面积 203.99 平方米)被列入浦东新区高行镇东沟、界路“城中村”改造项目（散居区块）建设征收范围。按照《上海市国有土地上房屋征收与补偿办法》、《上海市征收集体土地房屋补偿实施意见》、《浦东新区征收（拆迁）计提土地上企事业单位房屋补偿实施意见》等相关文件，中铅公司于2018年8月9日与房屋征收部门上海市浦东新区高行镇人民政府、上海瑞行东岸置业有限公司、实施单位上海市浦东第五房屋征收服务事务所有限公司先签订了《补偿意向协议书》（以下简称“《意向协议》”）。根据《意向协议》，中铅公司可得到由征收方支付的该房屋资产征收货币补偿资金8,603,076.00(包含拆迁房屋评估金额及与之相关的拆迁损失等所有费用)。董事会同意《补偿意向协议书》，并授权中铅公司同房屋征收部门和实施单位正式签订房屋征收补偿协议书。

老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

2018年8月28日

附件

李刚昶同志简历：

李刚昶同志，男，1958年6月20日出生，本科，高级政工师。2010年10月11日起任公司副总经理。2016年6月27日起任公司董事，现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理以及全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。