莱克电气股份有限公司

公司代码：603355           公司简称：莱克电气

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第七次会议通过2018年半年度利润分配预案：拟以公司总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），合计派发现金红利802,000,000元（含税），不实施资本公积转增股本。该利润分配的预案尚需公司2018年第一次临时股东大会批准。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，世界经济持续复苏，国内经济平稳运行。房地产政策调控趋紧、人民币汇率波动加大，原材料价格高位运行，反倾销和贸易摩擦加剧，小家电行业面临较大挑战，行业增速有所放缓。

报告期内，面对错综复杂的国内外政治经济环境，公司上下紧紧围绕“创新驱动发展、品牌助力腾飞”这一主题，以及年初公司制定的方针、目标和战略，砥砺前行、奋力拼搏，聚焦产品效率，务实内生增长。报告期内，公司实现营业收入28.22亿元，同比增长9.32%。

报告期内，公司主营业务收入中外销收入占64%左右，出口占比较大，同时也有一定比例出口美国。关于美国对中国2000亿美元征收10%的关税，首先10%征税对我司美国出口业务不会发生重大影响且实施时间及具体商品仍然未明确，同时客户也将根据自身情况争取向美国政府申请税收豁免；若美国对中国2000亿美元征收税率从10%提高至25%，公司有可能会采取通过境外开设工厂的措施来应对。

报告期内，公司荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市长质量奖”；在中国轻工业联合会开展的“中国轻工业百强企业”评比中，公司的“市场能力”、“盈利能力”、“研发能力”等专项能力分别入选中国轻工专项能力百强榜单；公司之全资子公司苏州金莱克汽车电机有限公司汽车电机智能生产车间，被江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅评定为“2018年第一批江苏省示范智能车间”；公司被江苏省轻工业行业协会授予“2018年江苏省轻工行业优秀品牌企业”荣誉称号。

2018年上半年的主要工作和成绩如下：

1、持续创新计划，创造品质、健康、美丽生活

随着科技飞速发展与国内消费市场的逐渐成熟，消费升级趋势进一步加速与深化，消费需求也从同质化向个性化转变，公司进一步加大技术开发和自主创新力度，通过产品创新、技术创新、技术升级，开发出高端化、智能化、差异化等触及消费者痛点和改善生活、提高生活品质的新产品。2018年6月，莱克以“重新定义无线吸尘器”为主题的新品魔洁M8 Plus系列吸尘器发布会，它以“关爱女性、使用轻松省力、快乐清洁”为设计理念，通过卓越的技术创新，实现了产品的全面升级，具体三大特点：（1）更强的吸力；（2）更强的清洁能力；（3）更轻便的用户使用体验。M8 Plus系列吸尘器，整机搭载的高效数码电机，效率高达55%，达到了世界领先水平，400W的数码电机在整机上能产生140AW的吸入功率，可轻松吸除各种难以清理的灰尘；创新的地刷设计，不但可以快速吸除地面上各种大颗粒灰尘和细灰，并能对地板表面进行擦地去污，同时吸除各种毛发时不会缠绕滚刷。独特的电动除螨刷，可强力拍打床面，将床褥深层的灰尘和螨虫吸除；独特的立式/手持组合设计形态，使产品在地面推动吸尘、手持台面吸尘和举起高处吸尘时都更加的轻巧不费力。使用过程中，地面吸尘切换到手持吸尘时只需一键即可轻松切换。吸尘时可随时直立停放，方便整理桌面。三级龙卷风尘杯，倒灰、清洗都更加方便。独立的充电座，只要有插座的地方，用完后都可随意放置进行充电。公司全面升级和创新的产品，给用户带来极致舒适的使用体验。

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2、持续打造自主品牌，实行多品牌战略

2018年3月，针对年轻群体的消费习惯和生活品味，公司正式发布全新品牌——JIMMY莱克吉米，通过酷炫设计、领先科技和舒适体验，为都市青年打造有格调的生活，让生活酷一点。公司实施“LEXY 莱克”、 “Bewinch碧云泉”、“Jimmy莱克吉米”多品牌战略。报告期内，线下传统渠道门店优化，通过渠道下沉，聚焦大店优质店，向高流量的购物中心等渠道扩展，不断优化产品结构，强化品牌定位，做好体验活动和产品与品牌的传播工作，莱克魔洁立式无线吸尘器很受消费者青睐，销售同比增长40%以上；

线上业务，也实施多品牌全渠道发展，除了与天猫、京东、云集、银行等渠道合作，同时公司与小米达成战略合作，莱克吉米产品下半年将在“小米有品”平台进行销售，将进一步提升线上销售规模。

公司持续加强品牌宣传，针对目标消费群体加强内容营销、价值营销、品牌营销，运用互联网自媒体工具加大传播的广度和深度，进一步提升莱克品牌影响力，加快自主品牌发展。

3、围绕全球经营，积极拓展ODM业务

积极拓展海外市场，把握了移动产品无线化趋势，围绕消费升级和技术进步大力发展无线吸尘器和无线园林工具业务，同时发展高端智能厨房电器业务，为开拓新市场、新业务奠定了基础。持续深化与大客户合作，建立战略伙伴关系，致力发展潜在客户，不断拓展市场区域和提升公司全球竞争能力；

4、 阿米巴经营，经营效率不断提升

报告期内，根据公司战略，公司自行筹建阿米巴经营核算体系，研讨制订出莱克阿米巴经营规则，建立了三大责任中心（利润中心、成本中心、费用中心）、九个一级阿米巴，公司全面实施阿米巴自主经营管理。通过供应链改善、制造效率提升，持续推动智能制造升级，进一步加大自动化投入力度，广泛使用机械人，以机代人，从而降低生产管理成本；通过研发制造全程化管理，形成产品数据库管理和标准化管理，以提高产品开发在市场上的响应速度和竞争力；全面升级营销管理自动化系统，以提高营销的有效性和运营效率；推动组织的变革、文化的变革，加强企业文化和干部队伍建设，重塑以创新文化、学习文化、行动文化、狼性文化的企业文化，优化管理机制，构建长期竞争能力。

莱克，一切从消费者的潜在需求出发，追求产品美学设计，致力开发创新的与众不同的清洁产品和清洁技术，不断去挑战和突破产品的性能极限。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-033

莱克电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年8月23日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

2018年上半年，公司合并报表归属于母公司实现的净利润204,380,116.69元（未经审计）,提取法定盈余公积金后，加上以前年度分配后留存的未分配利润1,766,824,721.28元，截止至2018年6月30日末公司可供分配利润额为 1,971,204,837.97元。

基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司2018年半年度利润分配的预案如下：

公司拟股本总数401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 20.00元（含税），共计分配现金红利802,000,000元，尚余未分配利润1,169,204,837.97元结转至下一年度。公司本次利润分配不实施资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018 年 8月 28 日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-034

莱克电气股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年8月23日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2018年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2018年半年度对全体股东进行利润分配。因此，监事会同意关于公司2018年半年度利润分配的预案。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2018年 8月 28日

证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2018-035

莱克电气股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月13日14点 30分

召开地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月13日

至2018年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于2018年8月27日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见公司于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年9月10日 上午8:30-11:30，下午：13:00-17:00

2、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

莱克电气股份有限公司 证券事务部

地址：苏州新区向阳路1号

联系人：胡楠

电话：0512-68415208

传真：0512-68252408转909

邮编：215009

六、 其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

莱克电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。